FLOA
Acte du 13 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00688 Numero SIREN : 434 130 423
Nom ou denomination : FLOA
Ce depot a ete enregistré le 13/09/2022 sous le numero de depot 23510
DocuSign Envelope ID: 7765BFEE-AFF3-48C7-ABDB-C675EBE5D952
FLOA Société anonyme au capital de 55 136 600 £
Siége social : Immeuble G7, 71 rue Lucien Faure - 33300 BORDEAUX 434 130 423 RCS BORDEAUX
(la < Société >)
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00688 Numero SIREN : 434 130 423
Nom ou denomination : FLOA
Ce depot a ete enregistré le 13/09/2022 sous le numero de depot 23510
DocuSign Envelope ID: 7765BFEE-AFF3-48C7-ABDB-C675EBE5D952
FLOA Société anonyme au capital de 55 136 600 £
Siége social : Immeuble G7, 71 rue Lucien Faure - 33300 BORDEAUX 434 130 423 RCS BORDEAUX
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 AOUT 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux,
A 14h30, en visio-conférence,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire a été réguliérement convoqué conformément à la réglementation en vigueur.
Monsieur Pierre FERZSTAND préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration (le < Président >).
Monsieur Neil PEIN, représentant la société BNP Paribas, actionnaire unique de la Société, est appelé comme scrutateur.
Madame Charlotte CALVET assume les fonctions de Secrétaire.
Le Bureau de l'Assemblée est alors constitué.
Madame Catherine VIDAL, Directrice Générale de la Société, et Monsieur Jean-Marc MIKA, Directeur Administratif et Financier assistent à l'Assemblée.
Le Cabinet CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, Commissaires aux Comptes de la Société, représentés par Monsieur Laurent BRUN réguliérement convoqués, assistent à l'Assemblée.
Madame Béatrice CHASSERIAUD et Madame Virginie BALAYE, représentantes du Comité Social et Économique de la Société ("csE") et réguliérement convoquées, assistent a l'Assemblée.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.
La feuille de présence est certifiée exacte par le Bureau et permet de constater que l'actionnaire présent posséde l'intégralité des 551 366 actions composant le capital de la Société et ayant le droit de vote.
Le quorum étant atteint, le Président constate que la présente Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Constatation de la démission du Cabinet ERNST & YOUNG et de son suppléant, le Cabinet PICARLE ET
AssOClES en qualité de Commissaires aux comptes de la Société.
1
DocuSign Envelope ID: 7765BFEE-AFF3-48C7-ABDB-C675EBE5D952
2) Nomination du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES et de son suppléant, le Cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes, en remplacement des Commissaires aux comptes démissionnaires. 3) Pouvoirs pour formalités.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
A 14h30, en visio-conférence,
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire a été réguliérement convoqué conformément à la réglementation en vigueur.
Monsieur Pierre FERZSTAND préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration (le < Président >).
Monsieur Neil PEIN, représentant la société BNP Paribas, actionnaire unique de la Société, est appelé comme scrutateur.
Madame Charlotte CALVET assume les fonctions de Secrétaire.
Le Bureau de l'Assemblée est alors constitué.
Madame Catherine VIDAL, Directrice Générale de la Société, et Monsieur Jean-Marc MIKA, Directeur Administratif et Financier assistent à l'Assemblée.
Le Cabinet CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, Commissaires aux Comptes de la Société, représentés par Monsieur Laurent BRUN réguliérement convoqués, assistent à l'Assemblée.
Madame Béatrice CHASSERIAUD et Madame Virginie BALAYE, représentantes du Comité Social et Économique de la Société ("csE") et réguliérement convoquées, assistent a l'Assemblée.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.
La feuille de présence est certifiée exacte par le Bureau et permet de constater que l'actionnaire présent posséde l'intégralité des 551 366 actions composant le capital de la Société et ayant le droit de vote.
Le quorum étant atteint, le Président constate que la présente Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Constatation de la démission du Cabinet ERNST & YOUNG et de son suppléant, le Cabinet PICARLE ET
AssOClES en qualité de Commissaires aux comptes de la Société.
1
DocuSign Envelope ID: 7765BFEE-AFF3-48C7-ABDB-C675EBE5D952
2) Nomination du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES et de son suppléant, le Cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes, en remplacement des Commissaires aux comptes démissionnaires. 3) Pouvoirs pour formalités.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Connaissance prise des courriers en date du 12 mai 2022 adressés a FLOA par les Cabinets ERNST & YOUNG et PICARLE ET ASSOCIES, l'Assemblée Générale Ordinaire constate la démission desdits Cabinets de leurs fonctions de
Commissaires aux comptes de la société FLOA.
Commissaires aux comptes de la société FLOA.
DEUXIEME RESOLUTION
Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Marc MIKA qui rappelle qu'à la suite de la démission des Cabinets
ERNST & YOUNG et PICARLE ET ASSOCIES de leurs fonctions de Commissaires aux comptes de la Société, un appel d'offres a été lancé en vue de procéder a leur remplacement.
Il indique qu'au terme de ce processus, c'est le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, ayant pour suppléant, le Cabinet BEAS qui a été retenu.
Aux terme de cette présentation, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le Cabinet DELOITTE &
ASsOCIES, ayant pour suppléant, le Cabinet BEAS, en qualité de Commissaires de comptes de la Société, pour la durée du mandat restant a courir.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ERNST & YOUNG et PICARLE ET ASSOCIES de leurs fonctions de Commissaires aux comptes de la Société, un appel d'offres a été lancé en vue de procéder a leur remplacement.
Il indique qu'au terme de ce processus, c'est le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, ayant pour suppléant, le Cabinet BEAS qui a été retenu.
Aux terme de cette présentation, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le Cabinet DELOITTE &
ASsOCIES, ayant pour suppléant, le Cabinet BEAS, en qualité de Commissaires de comptes de la Société, pour la durée du mandat restant a courir.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir tous dépt, déclaration, publication et publicité qu'il appartiendra.
Mil Puin B71D05CD2934B9. 9495ADF312C6405.
Pierre FERZSTAND, Président BNP Paribas, Scrutateur et actionnaire unique, représentée par Neil PEIN
cuSigned by:
CalVE1`ChartQ1TE 57978573626B412.
Charlotte CALVET, Secrétaire
2
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir tous dépt, déclaration, publication et publicité qu'il appartiendra.
Mil Puin B71D05CD2934B9. 9495ADF312C6405.
Pierre FERZSTAND, Président BNP Paribas, Scrutateur et actionnaire unique, représentée par Neil PEIN
cuSigned by:
CalVE1`ChartQ1TE 57978573626B412.
Charlotte CALVET, Secrétaire
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