CLIO-BLUE
Acte du 29 avril 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1981 B 05661
Numero SIREN:321 833 097
Nom ou denomination : CLIO BLUE
Ce depot a ete enregistre le 29/04/2015 sous le numero de dépot 39272
1503931701
2015-04-29 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R039272
N° GESTION : 1981B05661
N° SIREN : 321833097
CLIO BLUE DENOMINATION :
55 RUE DE BRETAGNE 75003 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/03/19
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E
![]()
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 19 MARS 201S
![]()
Le 19 mars 2015 a 10 heures, Au siege de la société < FINANCIERE CLIO BLUE > - La Tignonniére 85430 AUBIGNY
Les associés de la Société < CLlO BLUE , Société par Actions Simplifiée, ayant siége
55 rue de Bretagne 7S003 PARIS au capital de S31 960 € divisé en 4092 actions de 130 £ de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire
annuelle sur convocation réguliére du Président.
Les associés ont été convoqués par lettre simple adressée dans les formes et délais
prévus par les dispositions statutaires. Le commissaire aux comptes titulaire de la société a été convogué par lettre recommandée avec avis de réception en date du
méme jour.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en
séance, tant en leur nam personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par la société FINANCIERE CLIO BLUE " Présidente
représentée par la société < GROUPE PATRICK MORINEAU elle-méme représentée
par M. Patrick MORINEAU. L'assemblée désigne comme secrétaire de séance :
.r ehnsKne PoiqNonNe
.../...Le Président constate, au vu de la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés détiennent
Il indique qu'en application des dispositions statutaires, les décisions ordinaires
sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
CLIO BLUE - EXTRAITS PV AG DU 19.3.2015 -1/3
Le Président met ensuite a la disposition de l'assemblée :
. . la cople des lettres de convocation adressées aux associés
: les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes
et les avis de réception des envois en recommandé -
ia feuille de présence émargée par les associés entrant en séance et signée par: les. membres .du :bureau:a laquelle sont.annexés-les pouvoirs*desassociés représentés,
. .../...le rapport de gestion du Président,
.../...et le texte des projets de résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président indique que tous les documents et renseignements qui, selon la Iégislation en vigueur, doivent étre communiqués aux associés, leur ont été adressés ou tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par la Loi et que la société a satisfait aux demandes de documents dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et de la convocation en bonne et due forme de la présente assemblée.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
Rapport de gestion du Président
.../...Constatation de l'expiratlon des mandats de commissaires aux comptes des sociétés AXCIO et FRANCE AUDIT
Le Président présente ensuite le rapport de gestion qu'il a établi et les comptes annuels au 30 Septembre 2014 puis donne lecture des rapports du Commissaire aux
comptes.
ll répond ensuite a quelques questions et apporte quelques précisions
supplémentaires sur les comptes présentés. La discussion est ouverte et le débat s'instaure entre les associés. Aprés quelques commentaires, personne ne demandant plus la parole, le Président soumet au vote les résolutions figurant a l'ordre du jour de la présente assemblée.
RESOLUTIONS ...... 2.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1981 B 05661
Numero SIREN:321 833 097
Nom ou denomination : CLIO BLUE
Ce depot a ete enregistre le 29/04/2015 sous le numero de dépot 39272
1503931701
2015-04-29 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R039272
N° GESTION : 1981B05661
N° SIREN : 321833097
CLIO BLUE DENOMINATION :
55 RUE DE BRETAGNE 75003 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/03/19
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E
ANNUELLE DU 19 MARS 201S
Les associés de la Société < CLlO BLUE , Société par Actions Simplifiée, ayant siége
55 rue de Bretagne 7S003 PARIS au capital de S31 960 € divisé en 4092 actions de 130 £ de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire
annuelle sur convocation réguliére du Président.
Les associés ont été convoqués par lettre simple adressée dans les formes et délais
prévus par les dispositions statutaires. Le commissaire aux comptes titulaire de la société a été convogué par lettre recommandée avec avis de réception en date du
méme jour.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en
séance, tant en leur nam personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par la société FINANCIERE CLIO BLUE " Présidente
représentée par la société < GROUPE PATRICK MORINEAU elle-méme représentée
par M. Patrick MORINEAU. L'assemblée désigne comme secrétaire de séance :
.r ehnsKne PoiqNonNe
.../...Le Président constate, au vu de la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés détiennent
Il indique qu'en application des dispositions statutaires, les décisions ordinaires
sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
CLIO BLUE - EXTRAITS PV AG DU 19.3.2015 -1/3
Le Président met ensuite a la disposition de l'assemblée :
. . la cople des lettres de convocation adressées aux associés
: les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes
et les avis de réception des envois en recommandé -
ia feuille de présence émargée par les associés entrant en séance et signée par: les. membres .du :bureau:a laquelle sont.annexés-les pouvoirs*desassociés représentés,
. .../...le rapport de gestion du Président,
.../...et le texte des projets de résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président indique que tous les documents et renseignements qui, selon la Iégislation en vigueur, doivent étre communiqués aux associés, leur ont été adressés ou tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par la Loi et que la société a satisfait aux demandes de documents dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et de la convocation en bonne et due forme de la présente assemblée.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
Rapport de gestion du Président
.../...Constatation de l'expiratlon des mandats de commissaires aux comptes des sociétés AXCIO et FRANCE AUDIT
Le Président présente ensuite le rapport de gestion qu'il a établi et les comptes annuels au 30 Septembre 2014 puis donne lecture des rapports du Commissaire aux
comptes.
ll répond ensuite a quelques questions et apporte quelques précisions
supplémentaires sur les comptes présentés. La discussion est ouverte et le débat s'instaure entre les associés. Aprés quelques commentaires, personne ne demandant plus la parole, le Président soumet au vote les résolutions figurant a l'ordre du jour de la présente assemblée.
RESOLUTIONS ...... 2.
CINQUIEME RESOLUTION 2.5.
TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE : 2.5.1.
L'Assemblée Générale, apres présentation du rapport de gestion du Président
CLIO BLUE - EXTRAITS PV AG DU 19.3.2015 - 2/3
Délibéront oux conditions de mojorité requises pour l'odoption des décisions ordinaires:
CONSTATE que 1es mandats de commissaire aux Comptes des sociétés AXCIO et FRANCE AUDIT arrivent a échéance a l'issue de la présente réunion,
DECIDE de ne pas renouveler ces mandats
RESULTAT DU VOTE : 2.5.2.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
2.6. SIXIEME RESOLUTION
2.6.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :
L'Assemblée Générale CONFERE TOUS POUVOIRS au porteur de copies ou
d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra étre requis et notamment au cabinet AVOCATS ASSOCIES - SJOA - 8 rue Linné BP 78401 44184 NANTES CEDEX 4.
2.6.2. RESULTAT DU VOTE :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
CLOTURE 3.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a ..... Heures. Le présent procés-verbal a été signé par le Président et le secrétaire de séance.
EX'TRAITS CERTIFIES CONFORMES
Pour la< FINANCIERE CLIO BLUE > Présidente La société < GROUPE PATRICK MORINEAU > Représentée par M.Patrick MORINEAU
CL1O BLUE - EXTRAITS PV AG DU 19.3.2015 - 3/3
L'Assemblée Générale, apres présentation du rapport de gestion du Président
CLIO BLUE - EXTRAITS PV AG DU 19.3.2015 - 2/3
Délibéront oux conditions de mojorité requises pour l'odoption des décisions ordinaires:
CONSTATE que 1es mandats de commissaire aux Comptes des sociétés AXCIO et FRANCE AUDIT arrivent a échéance a l'issue de la présente réunion,
DECIDE de ne pas renouveler ces mandats
RESULTAT DU VOTE : 2.5.2.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
2.6. SIXIEME RESOLUTION
2.6.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :
L'Assemblée Générale CONFERE TOUS POUVOIRS au porteur de copies ou
d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra étre requis et notamment au cabinet AVOCATS ASSOCIES - SJOA - 8 rue Linné BP 78401 44184 NANTES CEDEX 4.
2.6.2. RESULTAT DU VOTE :
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
CLOTURE 3.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a ..... Heures. Le présent procés-verbal a été signé par le Président et le secrétaire de séance.
EX'TRAITS CERTIFIES CONFORMES
Pour la< FINANCIERE CLIO BLUE > Présidente La société < GROUPE PATRICK MORINEAU > Représentée par M.Patrick MORINEAU
CL1O BLUE - EXTRAITS PV AG DU 19.3.2015 - 3/3