ABEKA
Acte du 25 avril 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 03888 Numero SIREN : 838 918 795
Nom ou denomination : ABEKA
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 16969
ABEKA
Société par actions simplifiée au capital de 416.258 euros Siége Social : 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy 838 918 795 RCS Nanterre (ci-apres la < Société >)
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Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 03888 Numero SIREN : 838 918 795
Nom ou denomination : ABEKA
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 16969
ABEKA
Société par actions simplifiée au capital de 416.258 euros Siége Social : 6 rue des Bateliers, 92110 Clichy 838 918 795 RCS Nanterre (ci-apres la < Société >)
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des modalités de consultation des Associés)
La collectivité des Associés, aprés avoir pris connaissance des dispositions légales et statutaires relatives a la consultation par correspondance des Associés d'une société par actions simplifiée,
déclare accepter sans réserve la présente consultation par correspondance des Associés mise en xuvre par le Président, chacun des Associés ayant retourné un bulletin de vote par correspondance reconnaissant avoir eu, préalablement a cette consultation, communication des différents documents sociaux nécessaires au vote des résolutions suivantes et, en conséquence,
donne quitus au Président pour l'exécution de cette mission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associes n'ayant pas retourne de bulletins de vote)
La collectivité des Associés, aprés avoir pris connaissance des dispositions légales et statutaires relatives a la consultation par correspondance des Associés d'une société par actions simplifiée,
déclare accepter sans réserve la présente consultation par correspondance des Associés mise en xuvre par le Président, chacun des Associés ayant retourné un bulletin de vote par correspondance reconnaissant avoir eu, préalablement a cette consultation, communication des différents documents sociaux nécessaires au vote des résolutions suivantes et, en conséquence,
donne quitus au Président pour l'exécution de cette mission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associes n'ayant pas retourne de bulletins de vote)
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes annuels - Quitus aux mandataires sociaux)
La collectivité des Associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant ressortir une perte de 3.308.509 euros,
constate que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 2.064 euros de dépenses non déductibles du résultat fiscal visée a l'article 39 4° du Code général des impôts, et en conséquence
donne aux mandataires sociaux quitus de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associes n'ayant pas retourne de bulletins de vote)
approuve les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant ressortir une perte de 3.308.509 euros,
constate que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 2.064 euros de dépenses non déductibles du résultat fiscal visée a l'article 39 4° du Code général des impôts, et en conséquence
donne aux mandataires sociaux quitus de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associes n'ayant pas retourne de bulletins de vote)
TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)
La collectivité des Associés, connaissance prise du rapport du Président,
approuve la proposition du Président et décide de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, constituant une perte de (3.308.509) euros, de la maniere suivante :
Poste < report a nouveau > antérieur : (1.933.355) £ Perte affectée au poste < report a nouveau > : (3.308.509) £
Le poste < report a nouveau > présentera désormais un solde débiteur de (5.241.864) euros.
En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés, constate qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de l'exercice, ni depuis la constitution de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associés n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
La collectivité des Associés, connaissance prise du rapport du Président,
approuve la proposition du Président et décide de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, constituant une perte de (3.308.509) euros, de la maniere suivante :
Poste < report a nouveau > antérieur : (1.933.355) £ Perte affectée au poste < report a nouveau > : (3.308.509) £
Le poste < report a nouveau > présentera désormais un solde débiteur de (5.241.864) euros.
En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés, constate qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours de l'exercice, ni depuis la constitution de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associés n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
QUATRIEME RESOLUTION
(Conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce)
La collectivité des Associés, apres avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant les conventions de la nature de celles visées a l'article L. 227-10 du Code de
commerce, en prend acte, et approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0
Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associes n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
La collectivité des Associés, apres avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant les conventions de la nature de celles visées a l'article L. 227-10 du Code de
commerce, en prend acte, et approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0
Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associes n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
CINQUIEME RESOLUTION
(Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire)
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président,
décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société :
KPMG SA Tour Eqho 2,avenue Gambetta CS 60055 92066 Paris La Defense Cedex
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a fait savoir a l'avance qu'il accepterait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Il est précisé, en tant que de besoin, la nomination de KPMG SA n'entraine pas la fin de la mission de Monsieur Jean-Michel BROSSARD, qui se poursuivrait jusqu'a l'échéance prévue lors de sa nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073
Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associés n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président,
décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société :
KPMG SA Tour Eqho 2,avenue Gambetta CS 60055 92066 Paris La Defense Cedex
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a fait savoir a l'avance qu'il accepterait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Il est précisé, en tant que de besoin, la nomination de KPMG SA n'entraine pas la fin de la mission de Monsieur Jean-Michel BROSSARD, qui se poursuivrait jusqu'a l'échéance prévue lors de sa nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073
Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associés n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
SIXIEME RESOLUTION (Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)
La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associés n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
****
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, a été signé par le Président et qui établit le résultat de la consultation écrite des associés.
Le présent procés-verbal est communiqué a tous les associés de la Société
Alexandre DARDY
Signé par Alexandre DARDY
signé et certifé par yousign
Monsieur Alexandre DARDY Président
KPMG S.A. Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66 Tour EQHO Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60 KPMG 2 Avenue Gambetta Site internet : www.kpmg.fr CS 60055 92066 Paris la Défense Cedex France
Notre réf : RT-SC Monsieur Alexandre Dardy Président ABEKA S.A.S
6, Rue des Bateliers
92110 Clichy
Paris La Défense, le 21 mai 2021
Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous informer par la présente que nous acceptons votre proposition de faire nommer notre cabinet en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre société
lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-
dessous les informations et précisions suivantes :
KPMG S.A. est une société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Directoire et Conseil de Surveillance, membre frangais du réseau KPMG constitué d'entités indépendantes affiliées à KPMG International Limited. KPMG International Limited est une société de droit anglais (< private company limited by
guarantee >) qui ne propose pas de services aux clients.
Notre cabinet n'a pas procédé, au cours des deux derniers exercices, a la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.
Notre cabinet ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.
Préalablement à l'acceptation de cette mission, nous avons vérifié que son accomplissement est compatible avec les régles de notre Code de déontologie
Siege so Société anonyme d'expertise KPMG S.A. Tour Eqhc aux comptes à directoire et 2 avenue Gambetta conseil de surveillance.. 92066 Paris la Défense Cedex Inscrite au Tableau de l'Ordre KPMG S.A., à Paris sous le n° 14-3008010 société francaise membre du réseau KPMG 775 726 417 R.C.S. Nanterre et a la Compagnie Régionale constitué de cabinets indépendants adhérents de TVA Union Eur de Versailles. FR 77 775 726 417
KPMG ABEKA S.A.S.
Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire 21 mai 2021
Nous restons à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
KPMG S.A.
Rémi Toulemonde Associé
Piéces jointes : Extrait Kbis Attestation d'inscription à la CNCC Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Voix pour : 2.541.073 Voix contre : 0 Absentions : 1.621.507 (correspondant au nombre de voix des Associés n'ayant pas retourné de bulletins de vote)
****
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, a été signé par le Président et qui établit le résultat de la consultation écrite des associés.
Le présent procés-verbal est communiqué a tous les associés de la Société
Alexandre DARDY
Signé par Alexandre DARDY
signé et certifé par yousign
Monsieur Alexandre DARDY Président
KPMG S.A. Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66 Tour EQHO Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60 KPMG 2 Avenue Gambetta Site internet : www.kpmg.fr CS 60055 92066 Paris la Défense Cedex France
Notre réf : RT-SC Monsieur Alexandre Dardy Président ABEKA S.A.S
6, Rue des Bateliers
92110 Clichy
Paris La Défense, le 21 mai 2021
Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous informer par la présente que nous acceptons votre proposition de faire nommer notre cabinet en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre société
lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-
dessous les informations et précisions suivantes :
KPMG S.A. est une société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Directoire et Conseil de Surveillance, membre frangais du réseau KPMG constitué d'entités indépendantes affiliées à KPMG International Limited. KPMG International Limited est une société de droit anglais (< private company limited by
guarantee >) qui ne propose pas de services aux clients.
Notre cabinet n'a pas procédé, au cours des deux derniers exercices, a la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.
Notre cabinet ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.
Préalablement à l'acceptation de cette mission, nous avons vérifié que son accomplissement est compatible avec les régles de notre Code de déontologie
Siege so Société anonyme d'expertise KPMG S.A. Tour Eqhc aux comptes à directoire et 2 avenue Gambetta conseil de surveillance.. 92066 Paris la Défense Cedex Inscrite au Tableau de l'Ordre KPMG S.A., à Paris sous le n° 14-3008010 société francaise membre du réseau KPMG 775 726 417 R.C.S. Nanterre et a la Compagnie Régionale constitué de cabinets indépendants adhérents de TVA Union Eur de Versailles. FR 77 775 726 417
KPMG ABEKA S.A.S.
Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire 21 mai 2021
Nous restons à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
KPMG S.A.
Rémi Toulemonde Associé
Piéces jointes : Extrait Kbis Attestation d'inscription à la CNCC Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle