PLANETE PROD
Acte du 15 juin 2012
Début de l'acte
1205527301
DATE DEPOT : 2012-06-15
NUMERO DE DEPOT : 2012R055190
N" GESTION : 1995B15613
N" SIREN : 403022023
DENOMINATION : PLANETE PROD
ADRESSE : 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/05/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES
Pa 2sd1 Ck- Ai PLANETE PROD
Sociétê par Actions Simplifiée au capital de 46.000 € sfege Social : 38 rue de Berri - 75008 PARIS 96 Siret 403 022 023 00010 - APE 59.11 A Dsg us@3
PROC&S-VERBAL DES DELIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE
1 5 JUIN 2012
N DEPOT SSUSO L'an deux mil douze, Le trente et un mai, A dix heures,
Les actionnaires de la société PLANéTE PROD, Société par Actions Simplifiée au capitat de 46.000 €, divisé en 2.500 parts de 18 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 38 rue de Berri - 75008 PARIS, sur convocation de la présidence.
It est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Estelle GHOUZI, possédant 1.250 parts :
625 parts Madame Stéphanie GRASSA née GHOUZI possédant Madame Margaux MISSIKA née GHOUZI, possédant . 625 parts
2.500 parts
Seules actionnaires de la Société et représentant en tant que telles, la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Estelle GHOUZI, Président.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. La modification de date de clture de l'exercice social au 30 juin,
. La modification corrélative des statuts,
. L'agrément d'un nouvel actionnaire,
. Pouvoir pour l'acconplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
. la feuille de présence,
. le rapport de la présidence,
. le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions tégislatives et réglementalres ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége sociat pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la présidence.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les actionnaires.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DATE DEPOT : 2012-06-15
NUMERO DE DEPOT : 2012R055190
N" GESTION : 1995B15613
N" SIREN : 403022023
DENOMINATION : PLANETE PROD
ADRESSE : 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/05/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES
Pa 2sd1 Ck- Ai PLANETE PROD
Sociétê par Actions Simplifiée au capital de 46.000 € sfege Social : 38 rue de Berri - 75008 PARIS 96 Siret 403 022 023 00010 - APE 59.11 A Dsg us@3
PROC&S-VERBAL DES DELIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE
1 5 JUIN 2012
N DEPOT SSUSO L'an deux mil douze, Le trente et un mai, A dix heures,
Les actionnaires de la société PLANéTE PROD, Société par Actions Simplifiée au capitat de 46.000 €, divisé en 2.500 parts de 18 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 38 rue de Berri - 75008 PARIS, sur convocation de la présidence.
It est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Estelle GHOUZI, possédant 1.250 parts :
625 parts Madame Stéphanie GRASSA née GHOUZI possédant Madame Margaux MISSIKA née GHOUZI, possédant . 625 parts
2.500 parts
Seules actionnaires de la Société et représentant en tant que telles, la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Estelle GHOUZI, Président.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. La modification de date de clture de l'exercice social au 30 juin,
. La modification corrélative des statuts,
. L'agrément d'un nouvel actionnaire,
. Pouvoir pour l'acconplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
. la feuille de présence,
. le rapport de la présidence,
. le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions tégislatives et réglementalres ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége sociat pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la présidence.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les actionnaires.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIÉRE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, décide de modifier la date de clôture de l'exercice sacial, qui sera à compter de ce jour et pour tous les exercices à venir au 30 juln et non plus au 31 décembre.
La prochaine date de clôture sera le 30 juin 2012.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La prochaine date de clôture sera le 30 juin 2012.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générate Extraordinaire, en conséquence de la résolutlon qui précéde, décide de modifier l'article 22 des statuts de la maniére suivante :
" Article 22- Exercice sociai
Aux termes des décisions de l'Assembiée Généraie Extraordinaire du 31 mai 2012, l'exercice sociol de io société a une durée d'une onnée qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin de choque onnée.
Exceptionneiiement, i'exercice en cours se terminera le 30 juin 2012. "
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
" Article 22- Exercice sociai
Aux termes des décisions de l'Assembiée Généraie Extraordinaire du 31 mai 2012, l'exercice sociol de io société a une durée d'une onnée qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin de choque onnée.
Exceptionneiiement, i'exercice en cours se terminera le 30 juin 2012. "
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIÉME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'agréer en tant que nouvel associé :
La Société par Actlons 5lmpl!fiée EGG 5ociété au capital de 1.955.113 £. 5iége social : 12 rue de l'Observatoire - 75016 PARIS 5ociété en cours d'immatriculation Représentée par son Président, Madame Estelle GHOUZI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La Société par Actlons 5lmpl!fiée EGG 5ociété au capital de 1.955.113 £. 5iége social : 12 rue de l'Observatoire - 75016 PARIS 5ociété en cours d'immatriculation Représentée par son Président, Madame Estelle GHOUZI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de coples ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalltés de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, nous déclarons ia séance levée
De tout ce que dessus, Il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.
Estelle GHOUZI Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, nous déclarons ia séance levée
De tout ce que dessus, Il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.
Estelle GHOUZI Président