HOLDING ZS
Acte du 19 août 2013
Début de l'acte
RCS : TARBES Code greffe : 6502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00038
Numero SIREN : 323 515 767
Nom ou denomination : S.A. HOLDING ZS
Ce depot a ete enregistre le 19/08/2013 sous le numero de dépot 1564
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
MME NOTARIANNI EMMANUELLE
28 avenue de Lourdes 65310 Odos
V/REF : N/REF : 85 B 38 / 2013-A-1564
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 1 6/07/2013, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00038
Numero SIREN : 323 515 767
Nom ou denomination : S.A. HOLDING ZS
Ce depot a ete enregistre le 19/08/2013 sous le numero de dépot 1564
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
MME NOTARIANNI EMMANUELLE
28 avenue de Lourdes 65310 Odos
V/REF : N/REF : 85 B 38 / 2013-A-1564
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 1 6/07/2013, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 12/10/2012 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
S.A. HOLDING ZS Société anonyme 28 route de Lourdes 65310 Odos
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-1564 le 19/08/2013
R.C.S. TARBES 323 515 767 (85 B 38)
Fait a TARBES le 19/08/2013,
LE GREFFIER
S.A. HOLDING Z.S Société Anonyme au Capital de 1 500 000 @UROS Siége Social : 28 route de Lourdes 65310 OD0S
Siret : 32351576700024
S.A. HOLDING ZS Société anonyme 28 route de Lourdes 65310 Odos
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-1564 le 19/08/2013
R.C.S. TARBES 323 515 767 (85 B 38)
Fait a TARBES le 19/08/2013,
LE GREFFIER
S.A. HOLDING Z.S Société Anonyme au Capital de 1 500 000 @UROS Siége Social : 28 route de Lourdes 65310 OD0S
Siret : 32351576700024
PROCES-VERBAL De l'Assemblée Générale Extraordinaire En date du 12 octobre 2012
L'an deux mille douze Le 12 octobre a 10 Heures,
Les actionnaires de la société : HOLDING Z.S. dont le siége social est : 28 route de Lourdes 65310 ODOs, se sont réunis au siége social, sur la convocation du Conseil d'Administration. Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Mr Christian SANCHEZ, en sa qualité de président du Conseil d'Administration. Mme Marie-Madeleine SANCHEZ, et Mr Laurent SANCHEZ, titulaires ou représentants le plus grand nombre d`actions, acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs. Mme NOTARIANNI Emmanuelle est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le président constate que d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possédent la majorité des actions composant le capital, et que l'assemblée générale réguliérement convoquée peut valablement délibérer.
Monsieur Le Président rappelle que l'assemblée est réunie, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Remplacement du commissaire aux comptes titulaire et confirmation du mandat du commissaire aux comptes suppléant, questions diverses.
RESOLUTION UNIQUE
Suite au départ à la retraite du commissaire aux comptes titulaire Mr Gérard TREMEGE, l'assemblée générale décide de nommer Mr HARRACA Jean-pierre, 1 rue Lupau 65000 Tarbes comme commissaire aux comptes titulaires, et ce jusqu'a la période restant a courir, soit jusqu'a l'exercice du 31 décembre 2017. Et renouvelle la société FID sUD AUDIT en tant que suppléant, pour une période de 6 ans, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur pour accomplir tous dépts et formalités légales ou réglementaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 Heures. De tout ce que-dessus, il a été dressé, le président procés-verbal signé par les membres du bureau aprés lecture.
Le Président Les Scrutateurs La secrétaire
Les actionnaires de la société : HOLDING Z.S. dont le siége social est : 28 route de Lourdes 65310 ODOs, se sont réunis au siége social, sur la convocation du Conseil d'Administration. Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Mr Christian SANCHEZ, en sa qualité de président du Conseil d'Administration. Mme Marie-Madeleine SANCHEZ, et Mr Laurent SANCHEZ, titulaires ou représentants le plus grand nombre d`actions, acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs. Mme NOTARIANNI Emmanuelle est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le président constate que d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possédent la majorité des actions composant le capital, et que l'assemblée générale réguliérement convoquée peut valablement délibérer.
Monsieur Le Président rappelle que l'assemblée est réunie, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Remplacement du commissaire aux comptes titulaire et confirmation du mandat du commissaire aux comptes suppléant, questions diverses.
RESOLUTION UNIQUE
Suite au départ à la retraite du commissaire aux comptes titulaire Mr Gérard TREMEGE, l'assemblée générale décide de nommer Mr HARRACA Jean-pierre, 1 rue Lupau 65000 Tarbes comme commissaire aux comptes titulaires, et ce jusqu'a la période restant a courir, soit jusqu'a l'exercice du 31 décembre 2017. Et renouvelle la société FID sUD AUDIT en tant que suppléant, pour une période de 6 ans, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur pour accomplir tous dépts et formalités légales ou réglementaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 Heures. De tout ce que-dessus, il a été dressé, le président procés-verbal signé par les membres du bureau aprés lecture.
Le Président Les Scrutateurs La secrétaire