HOLDING SEMECA
Acte du 10 mars 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIRUNAL
1 0 MARS 2O11
HOLDING SEMECA DE COMMERCE EARNAC Société par actions simplifiée au capital de 4 272 800 euros Siége social : 117, rue Jean Jaurés , 62131 VERQUIN 493020564 RCS ARRAS
1 0 MARS 2O11
HOLDING SEMECA DE COMMERCE EARNAC Société par actions simplifiée au capital de 4 272 800 euros Siége social : 117, rue Jean Jaurés , 62131 VERQUIN 493020564 RCS ARRAS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2011
Le 31 janvier 2011 A 17 heures 3Q,
Les associés/ de la spciété HOLDING SEMECA se sont réunis en Assermblée Générate EXtraordinaire, 117, rue Jean Jaurês 62131 VERQUIN, sur convocation faite par lettre $imple adressée l 14 janvier 2011 a chague assdcié..
Il a été établi wnefeuille de présence qui a été émargée par: chaque associé particiant à l'Assemblée en entrant en séar ce, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire..
L'Assemblee est presidéé par Monsieur Henri BARCZYK, en sa qualité de Président de la Soclété.
Monsieur Julien BARcZYK est désigné corme secrétaire.
La société GRANT THQRNTON,.. Commissaires aux Comptes de la Société, réglliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte.par les membres du bureau,permet deconstater que les associés: présents ouayant donné pouvoir possédent. 60 746 actians sur les 61040 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant'la majorité reauise, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
la feuille de présence et la liste.des associés
un exemplaire des statuts de la Société,
(610) 1)!0 00 - 3S le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
- utiaeiap saiš si ap nss ide
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur dispositian au siege social depuis la convocation de l'Assernblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que T'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Jean-Pierre PREVOT - Commissaire aux comptes titulaire,
- Démission de Monsieur Thierry TROMPETTECommissatreaux.comptes suppléant,
- Nomination d'un nouveau, Commissaire aux comptes tituiaire,
- Nomination d'un nouveauCammissaire aux comptes suppléant,
Entrée d'un nouve npàire sur AIRMAT,
- Pouvoirs poui lissement des formalités,
Questions diverses
Il est ensute donn lecture du rapport du Président.
Puis le Presid@at declare la discussion ouverte.
Les assocées FINORPA et CROISSANCE NORD PAS DE CALAIS regrettent de] ne pas avoir eu communication du rappôrt du Président ét du texte des résolutions proposées malgré leurs/demandes par courriek et mailet d'etre informées tardivement. des questions inscrites à l'ordye du jouf. Monsieur ie Présidentprécise &ue les demandes ne lui. ont pas été remontées.
Puis Monsieurle Présient donne les informations suivantes et répond aux gýestions posées par les associés :
- Filiale AIRMAT :A la suite de la dénonciation des concours bancaires (court terme), la Société connait un besoin de trésorerie de: l'ordre de: 295.000 :euros Ses besoins en BFR liés à un accroissement important.de son carnet de commandes (1 300 000 euros.contre 450 000/550 000 euros) ont nécessité le recQurs a gE FACTOR. Par ailleurs, la Société"CF.BAT a Courriéres (10 personnes et 4 millions d'eurosde chiffre daffaires) seratt disposée"a investir en capital à hauteur 300 000 euros dans des conditions qut restent a définir et aarr@ter en accord avec l'administrateur et ie tribunal de Commerce. Le cabinet comptable de T'entreprise a en charge d'approcher la valorisation de AIRMAT :
- Filiale PAULIN SOCAM : Projet de cession de l'entreprise pour actuellement 700 000/800 000 euros (proposition faite par un acquéreur potentiel à hauteur de 350 000 euros) ; - Filiale BIANCHI INDUSTRIE : Projet de cession de l'entreprise pour actuellement 200 000 euros nettement insuffisant compte tenu du prix d'acquisition de 400 000 euros Ces cessions seront réalisées par t'intermédiaire de cabinets spécialisés. Le Groupe doit se reconcentrer sur le site de VERQUIN et la filiale AIRMAT. Fermeture du site de RONCHIN au 1e avril 2011. Diminution du budget du HOLDING de 1,4 a 1 million d'euros.
Remboursement des dettes bancaires suite aux cessions des filiales. (610} p! 00 Analyse des sites et points de pertes aprés avoir rappelé les difficultés de la conjoncture actuelie (difficultés de paiement). 3SE
- Filiale SEMECA ENVIRONNEMENT : Acheteurs potentiels sur la partie AIR et FLUIDE, proposition de cession de l'entreprise avant ou aprés ouverture d'une procédure collective. Un accord de confidentialité a été signé le 05 janvier 2011. - CROISSANCE NORD PAS DE cALAIS déplore d'etre tenu & l'écart de l'information et notamment depuis la communication du dernier tabieau de trésorerie de fin d'année 2010. - Monsieur le Président rappelle qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour éviter ce type de carence et qu'avec l'embauche de Messieurs DIERS et PELUX, l'information doit réguliérement remonter aux associés. II s'y attachera avec plus de rigueur.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les resolutions
suivantes : :
Les associés/ de la spciété HOLDING SEMECA se sont réunis en Assermblée Générate EXtraordinaire, 117, rue Jean Jaurês 62131 VERQUIN, sur convocation faite par lettre $imple adressée l 14 janvier 2011 a chague assdcié..
Il a été établi wnefeuille de présence qui a été émargée par: chaque associé particiant à l'Assemblée en entrant en séar ce, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire..
L'Assemblee est presidéé par Monsieur Henri BARCZYK, en sa qualité de Président de la Soclété.
Monsieur Julien BARcZYK est désigné corme secrétaire.
La société GRANT THQRNTON,.. Commissaires aux Comptes de la Société, réglliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte.par les membres du bureau,permet deconstater que les associés: présents ouayant donné pouvoir possédent. 60 746 actians sur les 61040 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant'la majorité reauise, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
la feuille de présence et la liste.des associés
un exemplaire des statuts de la Société,
(610) 1)!0 00 - 3S le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
- utiaeiap saiš si ap nss ide
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur dispositian au siege social depuis la convocation de l'Assernblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que T'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Jean-Pierre PREVOT - Commissaire aux comptes titulaire,
- Démission de Monsieur Thierry TROMPETTECommissatreaux.comptes suppléant,
- Nomination d'un nouveau, Commissaire aux comptes tituiaire,
- Nomination d'un nouveauCammissaire aux comptes suppléant,
Entrée d'un nouve npàire sur AIRMAT,
- Pouvoirs poui lissement des formalités,
Questions diverses
Il est ensute donn lecture du rapport du Président.
Puis le Presid@at declare la discussion ouverte.
Les assocées FINORPA et CROISSANCE NORD PAS DE CALAIS regrettent de] ne pas avoir eu communication du rappôrt du Président ét du texte des résolutions proposées malgré leurs/demandes par courriek et mailet d'etre informées tardivement. des questions inscrites à l'ordye du jouf. Monsieur ie Présidentprécise &ue les demandes ne lui. ont pas été remontées.
Puis Monsieurle Présient donne les informations suivantes et répond aux gýestions posées par les associés :
- Filiale AIRMAT :A la suite de la dénonciation des concours bancaires (court terme), la Société connait un besoin de trésorerie de: l'ordre de: 295.000 :euros Ses besoins en BFR liés à un accroissement important.de son carnet de commandes (1 300 000 euros.contre 450 000/550 000 euros) ont nécessité le recQurs a gE FACTOR. Par ailleurs, la Société"CF.BAT a Courriéres (10 personnes et 4 millions d'eurosde chiffre daffaires) seratt disposée"a investir en capital à hauteur 300 000 euros dans des conditions qut restent a définir et aarr@ter en accord avec l'administrateur et ie tribunal de Commerce. Le cabinet comptable de T'entreprise a en charge d'approcher la valorisation de AIRMAT :
- Filiale PAULIN SOCAM : Projet de cession de l'entreprise pour actuellement 700 000/800 000 euros (proposition faite par un acquéreur potentiel à hauteur de 350 000 euros) ; - Filiale BIANCHI INDUSTRIE : Projet de cession de l'entreprise pour actuellement 200 000 euros nettement insuffisant compte tenu du prix d'acquisition de 400 000 euros Ces cessions seront réalisées par t'intermédiaire de cabinets spécialisés. Le Groupe doit se reconcentrer sur le site de VERQUIN et la filiale AIRMAT. Fermeture du site de RONCHIN au 1e avril 2011. Diminution du budget du HOLDING de 1,4 a 1 million d'euros.
Remboursement des dettes bancaires suite aux cessions des filiales. (610} p! 00 Analyse des sites et points de pertes aprés avoir rappelé les difficultés de la conjoncture actuelie (difficultés de paiement). 3SE
- Filiale SEMECA ENVIRONNEMENT : Acheteurs potentiels sur la partie AIR et FLUIDE, proposition de cession de l'entreprise avant ou aprés ouverture d'une procédure collective. Un accord de confidentialité a été signé le 05 janvier 2011. - CROISSANCE NORD PAS DE cALAIS déplore d'etre tenu & l'écart de l'information et notamment depuis la communication du dernier tabieau de trésorerie de fin d'année 2010. - Monsieur le Président rappelle qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour éviter ce type de carence et qu'avec l'embauche de Messieurs DIERS et PELUX, l'information doit réguliérement remonter aux associés. II s'y attachera avec plus de rigueur.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les resolutions
suivantes : :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembiée Générale, apres avoir entendu ta lecture du rapp ort du Président, décide, en raison de la démission de Monsieuf Jaan-pierre PREVOT, co-comimissaire aux comptes titulaire, en date du 02 novembre 2010 et ale-Mnsieu Thierry TROMPETTE, co-commissaire aux.comptes suppléant, en date du 07 octobre 201a, de normer. ::
- la Société ARYHMA/domiciliée 142 rue des: Genévriers, Parc des Bonnettes, 62000 ARRAS, en qualité de nouyeau cocommissaire aux.comptes titulaire,
- Monsieur Laurent AssEL, domicilié 17 rue de Bracquéncourt, 62530 HERSIN-c@UPIGNY en qualité de nouveau co-conmissaire aux comptés suppléant,
pour la duréettestant a courir du mandat de leurs prédécesseurs.
Cette résoution, rhise aux voix, est adoptée.: Monsieur LEURS, CROISSANCE NORD/PAS DECALAIS et FINORPA $CR se sont abstenus.
- la Société ARYHMA/domiciliée 142 rue des: Genévriers, Parc des Bonnettes, 62000 ARRAS, en qualité de nouyeau cocommissaire aux.comptes titulaire,
- Monsieur Laurent AssEL, domicilié 17 rue de Bracquéncourt, 62530 HERSIN-c@UPIGNY en qualité de nouveau co-conmissaire aux comptés suppléant,
pour la duréettestant a courir du mandat de leurs prédécesseurs.
Cette résoution, rhise aux voix, est adoptée.: Monsieur LEURS, CROISSANCE NORD/PAS DECALAIS et FINORPA $CR se sont abstenus.
DEUXIEMERESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur: de copies ou d'extraits dy présent procés verbal pour remplitoutes forrnalités de droit:
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Monsieur LEURs s est abstenu
610)
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secrétaire Mon&iejr Henri BARCZYK Monsieur Julien BARCZYK
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée. Monsieur LEURs s est abstenu
610)
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secrétaire Mon&iejr Henri BARCZYK Monsieur Julien BARCZYK