UMICORE HEXAGONE
Acte du 9 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 16501 Numero SIREN : 342 965 001
Nom ou dénomination : UMICORE FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 09/08/2023 sous le numero de depot 99504
umicore matesials fra batta lif UMICORE France SAS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 16501 Numero SIREN : 342 965 001
Nom ou dénomination : UMICORE FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 09/08/2023 sous le numero de depot 99504
umicore matesials fra batta lif UMICORE France SAS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31MAI2023
Le trente-et-un mai deux mil vingt-trois,
La société Umicore, société anonyme de droit belge, ayant son siége social rue du Marais 31 1000 Bruxelles, représentée par Nanya Rijckenberg, Senior Legal Counsel, et Baudouin Caeymaex, Senior Legal Counsel,
agissant en qualité d'associé unique de la société UMICORE FRANCE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 32.875.000 euros, ayant son siége social à 75003 Paris, 9, rue Réaumur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro342 965001=SIRET 342 965 00100106,
a pris les décisions portant sur :
1. La nomination d'un nouveau président,
La délégation de pouvoirs pour les formalités de dépôt et de publicité
Le trente-et-un mai deux mil vingt-trois,
La société Umicore, société anonyme de droit belge, ayant son siége social rue du Marais 31 1000 Bruxelles, représentée par Nanya Rijckenberg, Senior Legal Counsel, et Baudouin Caeymaex, Senior Legal Counsel,
agissant en qualité d'associé unique de la société UMICORE FRANCE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 32.875.000 euros, ayant son siége social à 75003 Paris, 9, rue Réaumur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro342 965001=SIRET 342 965 00100106,
a pris les décisions portant sur :
1. La nomination d'un nouveau président,
La délégation de pouvoirs pour les formalités de dépôt et de publicité
PREMIERE DECISION
L'associé unique nomme en qualité de président, en remplacement de Monsieur Denis Goffaux démissionnaire, Monsieur Marc Lerenard, de nationalité francaise, né le 17 septembre 1973 domicilié en France, à Paris, rue Yves Carlier, 33 pour un mandat d'une durée de trois ans a compter du 1er juin 2023. Ce mandat arrivera à échéance à la date de la décision de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2026.
Monsieur Marc Lerenard accepte sa fonction et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer celle-ci.
Monsieur Marc Lerenard accepte sa fonction et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer celle-ci.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes ainsi que notamment à Monsieur Bjorn Dejonghe et Madame Mireille Montgomery agissant ensemble ou séparément, avec faculté de délégation à toute personne ou organisme, à l'effet d'effectuer les formalités légales de dépôt et publicité.
N.Rijckenberg B. Caeymaex Senior Legal Counsel Senior Legal Counsel
N.Rijckenberg B. Caeymaex Senior Legal Counsel Senior Legal Counsel