UMICORE HEXAGONE
Acte du 16 mars 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 16501 Numero SIREN : 342 965 001
Nom ou dénomination : UMICORE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 16/03/2021 sous le numero de dep8t 35668
DocuSign Enveope ID: 6BA022F8-5D73-412A-87FB-0BBBDFA5ADB3
umicore UMICORE FRANCE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 16501 Numero SIREN : 342 965 001
Nom ou dénomination : UMICORE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 16/03/2021 sous le numero de dep8t 35668
DocuSign Enveope ID: 6BA022F8-5D73-412A-87FB-0BBBDFA5ADB3
umicore UMICORE FRANCE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 11 MARS 2021
Le 11 mars deux mil vingt-et-un,
8 heures
La société Umicore, société anonyme de droit belge, ayant son siége social rue du Marais 31, 1000 Bruxelles, représentée par Madame Nanya Rijckenberg, Senior Legal Counsel, et Monsieur Baudouin Caeymaex, Senior Legal Counsel,
agissant en qualité d'associé unique de la société UMICORE FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 32.875.000 euros, ayant son siége social a 75003 Paris, 9, rue Réaumur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 342 965 001 -
SIRET 342 965 001 00015,
a pris les décisions portant sur :
1. La nomination d'un nouveau président.
2. La délégation de pouvoirs pour les formalités de dépôt et de publicité
Le 11 mars deux mil vingt-et-un,
8 heures
La société Umicore, société anonyme de droit belge, ayant son siége social rue du Marais 31, 1000 Bruxelles, représentée par Madame Nanya Rijckenberg, Senior Legal Counsel, et Monsieur Baudouin Caeymaex, Senior Legal Counsel,
agissant en qualité d'associé unique de la société UMICORE FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 32.875.000 euros, ayant son siége social a 75003 Paris, 9, rue Réaumur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 342 965 001 -
SIRET 342 965 001 00015,
a pris les décisions portant sur :
1. La nomination d'un nouveau président.
2. La délégation de pouvoirs pour les formalités de dépôt et de publicité
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, de nommer a compter du 15 mars 2021, Monsieur Denis Goffaux, de nationalité belge, né le 6 août 1967 résidant en République de Corée, 2 Donggwang-ro 28-gil Seocho-Gu, Seoul 06587, président d'Umicore France pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à la date de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2023, en remplacement de Monsieur Stephan Csoma, démissionnaire
Monsieur Denis Goffaux accepte sa fonction et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer celle-ci.
Monsieur Denis Goffaux accepte sa fonction et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer celle-ci.
Décisions de l'associé unique en date du 11 mars 2021 Page 1 de 2
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umicore UMICORE FRANCE
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DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes, et notamment a Madame Isabelle Fulop et Monsieur Bjorn Dejonghe, avec faculté de délégation a tous officiers publics ou ministériels ainsi qu'a tous organismes spécialisés, a l'effet d'effectuer les formalités de déclaration, dépt et publicité inhérentes aux décisions ci-dessus adoptées
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
ocuSigned by:
Baudouin Caeymap Nanya Ridkenkerg C962ECF2B6B44B BC5DAB4BD800407
Baudouin Caeymaex Nanya Rijckenberg Senior Legal Counsel Senior Legal Counsel
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
ocuSigned by:
Baudouin Caeymap Nanya Ridkenkerg C962ECF2B6B44B BC5DAB4BD800407
Baudouin Caeymaex Nanya Rijckenberg Senior Legal Counsel Senior Legal Counsel