AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Acte du 14 juin 2023
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 14/06/2023 sous le numero de depot 3436
DocuSign Envelope ID: C84B7672-303D-4B60-8543-A27EEB9B39E7
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Société Anonyme Au capital de : 38 000 000 Euros Siege social : 29 Rue Jules Uhry 60160 THIVERNY
R.C.S. : 388 333 304 RCS COMPIEGNE SIRET : 388 333 304 00128
EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er JUIN 2023
L'an deux mil vingt-trois, Et le premier juin
Les Administrateurs se sont réunis sur la convocation du Président, par vidéoconférence, et ce conformément aux dispositions légales et statutaires, a l'effet de délibérer sur ll'ordre du jour suivant :
.7..
- Nomination d'un nouveau Directeur General en remplacement du Directeur Général démissionnaire - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
[Sont présents les membres du Conseil d'Administration ayant signé la feuille de présence, les membres du Comité Social et Economique ainsi que le Président]
Le Conseil peut valablement délibérer
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE POUVOIRS POUR L ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Président informe le Conseil de sa décision de renoncer a son mandat de Directeur Général de la Société.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement.
Le Conseil d'Administration prend acte de la décision de Monsieur Michel HOFLAND de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la société a compter de ce jour.
Le Conseil d'Administration précise que Monsieur Michel HOFLAND conservera son mandat de Président du Conseil d'Administration et continuera d'exercer ses fonctions conformément aux dispositions des statuts et de l'article L. 225-51 du Code de Commerce.
DocuSign Envelope ID: C84B7672-303D-4B60-8543-A27EEB9B39E7
Aprs en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général, a compter de ce jour, Monsieur Alexandre GONIN, demeurant à MEUDON (92190) 3 rue Paira, et ce, jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Alexandre GONIN exercera ses fonctions conformément aux dispositions des statuts et de 1'article L. 225-56 du Code de Commerce.
/..
Monsieur Alexandre GONIN accepte les fonctions de Directeur General de la Société et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration M.Michel HOFLAND
cuSigned by
Midul ttOFlaM)
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
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Société Anonyme Au capital de : 38 000 000 Euros Siege social : 29 Rue Jules Uhry 60160 THIVERNY
R.C.S. : 388 333 304 RCS COMPIEGNE SIRET : 388 333 304 00128
EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er JUIN 2023
L'an deux mil vingt-trois, Et le premier juin
Les Administrateurs se sont réunis sur la convocation du Président, par vidéoconférence, et ce conformément aux dispositions légales et statutaires, a l'effet de délibérer sur ll'ordre du jour suivant :
.7..
- Nomination d'un nouveau Directeur General en remplacement du Directeur Général démissionnaire - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
[Sont présents les membres du Conseil d'Administration ayant signé la feuille de présence, les membres du Comité Social et Economique ainsi que le Président]
Le Conseil peut valablement délibérer
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE POUVOIRS POUR L ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Président informe le Conseil de sa décision de renoncer a son mandat de Directeur Général de la Société.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder à son remplacement.
Le Conseil d'Administration prend acte de la décision de Monsieur Michel HOFLAND de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la société a compter de ce jour.
Le Conseil d'Administration précise que Monsieur Michel HOFLAND conservera son mandat de Président du Conseil d'Administration et continuera d'exercer ses fonctions conformément aux dispositions des statuts et de l'article L. 225-51 du Code de Commerce.
DocuSign Envelope ID: C84B7672-303D-4B60-8543-A27EEB9B39E7
Aprs en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général, a compter de ce jour, Monsieur Alexandre GONIN, demeurant à MEUDON (92190) 3 rue Paira, et ce, jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Alexandre GONIN exercera ses fonctions conformément aux dispositions des statuts et de 1'article L. 225-56 du Code de Commerce.
/..
Monsieur Alexandre GONIN accepte les fonctions de Directeur General de la Société et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration M.Michel HOFLAND
cuSigned by
Midul ttOFlaM)