GROUPE SIR
Acte du 31 mai 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 01234 Numero SIREN : 390 828 424
Nom ou dénomination : GROUPE SIR
Ce depot a ete enregistré le 31/05/2021 sous le numero de dep8t A2021/019760
GROUPE SIR Société à responsabilité limitée au capital de 3 500 000 euros Siége social : 76 rue de Verdun - 69100 VILLEURBANNE 390.828.424 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 01234 Numero SIREN : 390 828 424
Nom ou dénomination : GROUPE SIR
Ce depot a ete enregistré le 31/05/2021 sous le numero de dep8t A2021/019760
GROUPE SIR Société à responsabilité limitée au capital de 3 500 000 euros Siége social : 76 rue de Verdun - 69100 VILLEURBANNE 390.828.424 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES EN DATE DU 9 MARS 2021
L'an 2021 et le 9 mars, a 9 heures.
Les associés se sont réunis au siege social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents ou représentés :
- M. Yves SABY, propriétaire de : 281 parts - M. Thomas SABY, propriétaire de : 1 part
Total des parts présentes ou représentées : 282 parts
M. Yves SABY préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.
La société ALPHA AUDIT ET CONSEIL, représentée par M. Gilles GALLEGO, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- un exemplaire des statuts, - un exemplaire de la convocation a la présente assemblée, - un exemplaire de la convocation du commissaire aux comptes, - le rapport de la gérance, - le texte des projets de résolutions proposées au vote de l'assemblée
Le Président fait constater par tous les membres de l'assemblée, que tous les documents prévus par la loi ont été adressés aux associés, non gérants, en méme temps que la convocation a la présente réunion, et que pendant le délai légal de quinze jours, l'inventaire a été tenu à leur disposition, au siége social.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ul
ORDRE DU JOUR
- Désignation d'un co-gérant.
- Pouvoir pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2021 et le 9 mars, a 9 heures.
Les associés se sont réunis au siege social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents ou représentés :
- M. Yves SABY, propriétaire de : 281 parts - M. Thomas SABY, propriétaire de : 1 part
Total des parts présentes ou représentées : 282 parts
M. Yves SABY préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.
La société ALPHA AUDIT ET CONSEIL, représentée par M. Gilles GALLEGO, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- un exemplaire des statuts, - un exemplaire de la convocation a la présente assemblée, - un exemplaire de la convocation du commissaire aux comptes, - le rapport de la gérance, - le texte des projets de résolutions proposées au vote de l'assemblée
Le Président fait constater par tous les membres de l'assemblée, que tous les documents prévus par la loi ont été adressés aux associés, non gérants, en méme temps que la convocation a la présente réunion, et que pendant le délai légal de quinze jours, l'inventaire a été tenu à leur disposition, au siége social.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ul
ORDRE DU JOUR
- Désignation d'un co-gérant.
- Pouvoir pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale désigne en qualité de co-gérant de la Société a compter de ce jour, et ce, sans limitation de durée :
- Monsieur Thomas SABY, demeurant à VILLEURBANNE (69100), 76 rue de Verdun.
Monsieur Thomas SABY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Thomas SABY a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des voix représentées.
- Monsieur Thomas SABY, demeurant à VILLEURBANNE (69100), 76 rue de Verdun.
Monsieur Thomas SABY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Thomas SABY a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des voix représentées.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix représentées
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents et par Monsieur Thomas SABY, pour acceptation des fonctions.
Pour extrait certifié conforme LA GERANCE M.Yves SABY
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des voix représentées
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents et par Monsieur Thomas SABY, pour acceptation des fonctions.
Pour extrait certifié conforme LA GERANCE M.Yves SABY