VALECO
Acte du 8 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00028 Numero SIREN : 421 377 946
Nom ou denomination : VALECO
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2021 sous le numero de depot 22338
VALECO Société par actions simplifiée au capital de 11.260.449 euros Siége social : 188, rue Maurice Béjart - 34080 MONTPELLIER 421 377 946 RCS MONTPELLIER (la < Société >)
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00028 Numero SIREN : 421 377 946
Nom ou denomination : VALECO
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2021 sous le numero de depot 22338
VALECO Société par actions simplifiée au capital de 11.260.449 euros Siége social : 188, rue Maurice Béjart - 34080 MONTPELLIER 421 377 946 RCS MONTPELLIER (la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 MAI 2021
SEPTIEME DECISION Constat de la démission de deux membres du Conseil de surveillance
L'Associé Unique,
Aprés avoir pris connaissance des courriers de démissions remis par Messieurs Dirk GUSEWELL et Georgios STAMATELOPOULOS,
Acte leurs démissions en tant que membres du Conseil de surveillance avec effet au 1er juin 2021.
Aprés avoir pris connaissance des courriers de démissions remis par Messieurs Dirk GUSEWELL et Georgios STAMATELOPOULOS,
Acte leurs démissions en tant que membres du Conseil de surveillance avec effet au 1er juin 2021.
HUITIEME DECISION Désignation de nouveaux membres du Conseil de surveillance
L'associé unique,
décide, en application de l'article 12.2 des statuts de la Société, de nommer les personnes suivantes :
Monsieur Andreas MûHLIG Né le 10 juin 1969 a GôPPINGEN (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Am Burgholz 12, 73098 RECHBERGHAUSEN, (AIlemagne) ; En qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée illimitée ;
eF nou Administateur Et
Monsieur Harald Walter Eckart SCHMOCH Né le 10 septembre 1963 & MULHEIM AN DER RURH, de nationalité Allemande, demeurant Hohe Eich 28, 76297 STUTENSEE, ALLEMAGNE
En qualité de membre du Conseil de surveillance,pour une durée illimitée ; eF nou Aduu's tratewr Décide, que Messieurs Andreas MHLIG et Harald SCHMOCH ne percevront aucune rémunération au titre de l'exercice de leurs fonctions. Ils auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Messieurs Andreas MHLIG et Harald SCHMOCH déclarent, chacun pour ce qui le concerne, accepter les fonctions de membre du Conseil de surveillance qui viennent de leur étre confiées et affirment, chacun en ce qui le concerne, n'exercer aucune autre fonction, ni étre frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de les empécher d'exercer leur mandat.
Certifiés conformes TrancoiS DAUMARD Par le Président Francois DAUMARD
décide, en application de l'article 12.2 des statuts de la Société, de nommer les personnes suivantes :
Monsieur Andreas MûHLIG Né le 10 juin 1969 a GôPPINGEN (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Am Burgholz 12, 73098 RECHBERGHAUSEN, (AIlemagne) ; En qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée illimitée ;
eF nou Administateur Et
Monsieur Harald Walter Eckart SCHMOCH Né le 10 septembre 1963 & MULHEIM AN DER RURH, de nationalité Allemande, demeurant Hohe Eich 28, 76297 STUTENSEE, ALLEMAGNE
En qualité de membre du Conseil de surveillance,pour une durée illimitée ; eF nou Aduu's tratewr Décide, que Messieurs Andreas MHLIG et Harald SCHMOCH ne percevront aucune rémunération au titre de l'exercice de leurs fonctions. Ils auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Messieurs Andreas MHLIG et Harald SCHMOCH déclarent, chacun pour ce qui le concerne, accepter les fonctions de membre du Conseil de surveillance qui viennent de leur étre confiées et affirment, chacun en ce qui le concerne, n'exercer aucune autre fonction, ni étre frappés d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de les empécher d'exercer leur mandat.
Certifiés conformes TrancoiS DAUMARD Par le Président Francois DAUMARD