BUYERS LOGISTICS
Acte du 28 octobre 2009
Début de l'acte
ln
2 8 0CT.2009
2 8 0CT.2009
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09OCTOBRE 2009
BUYERS LOGISTICS SARL au capital de 75000€ Siége social : 19 rue du Bois 94120 Fontenay sous Bois Registre du commerce et des sociétés : RCS Créteil 509 667 465 L'an deux mille neuf et le 09 octobre 2009 a 9 heures, les associés au complet de la société BUYERS LOGISTICS_ se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur la convocation de la gérance à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
-- Transfert du siége social. -- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
Elle est présidée par Mademoiselle Fabre Véronique en sa qualité de Gérante La présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : Les copies et récépissés des lettres de convocation. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.
Ordre du jour
-- Transfert du siége social. -- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
Elle est présidée par Mademoiselle Fabre Véronique en sa qualité de Gérante La présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : Les copies et récépissés des lettres de convocation. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.
Premiere résolution
L'assemblée extraordinaire des associés décide de transférer le siege social, a compter de ce jour, le nouveau siege social est au : 4 bis rue Camille Lemoine 77290 Mitry Mory l'ancien siege ne sera pas maintenu et sera définitivement radié du Tribunal de Commerce deCréteil.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Deuxiéme résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts : ARTICLE 4 - Siege social. Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera désormais libellé comme suit : Le siége social est fixé au 4 bis rue Camille Lemoine 77290 Mitry Mory. Le reste de l'article demeure sans changement. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Troisiéme résolution
L'assemblée ordinaire des associés confére tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent; au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, cn vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE DE SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Gérante et l'associé.
Fontenay sous Bois le 09 octobre 2009
La Gérante V.Fabre L'associé Benoit Bassi
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent; au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, cn vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE DE SEANCE
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Gérante et l'associé.
Fontenay sous Bois le 09 octobre 2009
La Gérante V.Fabre L'associé Benoit Bassi