CLINITEX GRAND LILLE NORD
Acte du 17 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 20322
Numéro SIREN :422 674 069
Nom ou denomination : CLINITEX GRAND LILLE NORD
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2017 sous le numero de dépot 16580
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
THEMES CONSEIL 28 boulevard Jean Bart BP 253 59405 Cambrai Cedex
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : CLINITEX GRAND LILLE NORD Numéro_RCS : 422 674 069 Numéro Gestion : 1999B20322 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : 1 allée des Tilleuls 59170 Croix Numéro.du Dépôt : 2017R016580 (2017 17696) Date du dépót : 17/10/2017
1 - Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale Non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant Date de l'acte : 25/09/2017 1 - Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire
Délivré à Lille Métropole le 7 novembre 2017
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole VP 07/11/2017 13:48:06 Page 1/1 (3) *172980350*
ZoM4 A o46`S8C
# CLINITEX GRAND LILLE NORD > Société par Actions Simplifiée Au capital de 1.721.163 euros Sige social : CROIX (59170) 1, Allée des Tilleuls RCS LILLE METROPOLE 422.674.069.
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 20322
Numéro SIREN :422 674 069
Nom ou denomination : CLINITEX GRAND LILLE NORD
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2017 sous le numero de dépot 16580
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
THEMES CONSEIL 28 boulevard Jean Bart BP 253 59405 Cambrai Cedex
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : CLINITEX GRAND LILLE NORD Numéro_RCS : 422 674 069 Numéro Gestion : 1999B20322 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : 1 allée des Tilleuls 59170 Croix Numéro.du Dépôt : 2017R016580 (2017 17696) Date du dépót : 17/10/2017
1 - Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale Non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant Date de l'acte : 25/09/2017 1 - Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire
Délivré à Lille Métropole le 7 novembre 2017
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole VP 07/11/2017 13:48:06 Page 1/1 (3) *172980350*
ZoM4 A o46`S8C
# CLINITEX GRAND LILLE NORD > Société par Actions Simplifiée Au capital de 1.721.163 euros Sige social : CROIX (59170) 1, Allée des Tilleuls RCS LILLE METROPOLE 422.674.069.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2017
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, le vingt-cinq septembre, a 09 heures,
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale.
La convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque Associé
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry PICK en sa double qualité de représentant de la Présidente et de secrétaire.
La société "CTN FRANCE", Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement
convoquée, est représentée par Monsieur Henry-Luc SION.
La feuille de présence est vérifiée, puis arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les Associés, présents ou représentés, possedent 112.900 actions sur les 112.900 formant le capital et ayant le droit de vote. L'Assemblée représentant plus de la moitié des actions est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
-LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Le Président rappelle l'ordre du jour :
-LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Formalités, pouvoirs ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale.
La convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque Associé
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry PICK en sa double qualité de représentant de la Présidente et de secrétaire.
La société "CTN FRANCE", Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement
convoquée, est représentée par Monsieur Henry-Luc SION.
La feuille de présence est vérifiée, puis arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les Associés, présents ou représentés, possedent 112.900 actions sur les 112.900 formant le capital et ayant le droit de vote. L'Assemblée représentant plus de la moitié des actions est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
-LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Le Président rappelle l'ordre du jour :
-LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Formalités, pouvoirs ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, respectivement le Cabinet CTN FRANCE et Monsieur Bruno MOROIS, arrivent a expiration ce jour, décide :
de nommer en remplacement de la société CTN FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
1
La société "CTN - AUDIT" ayant son siege social a LEZENNES (59260)- 2, rue Louis Néel Synergie Park
et ce pour une durée de six exercices expirant le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023
de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Bruno MOROIS Commissaire aux Comptes suppléant et de ne pas pourvoir a son remplacement conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Henry Luc SION, es qualités de représentant du cabinet CTN-AUDIT a déclaré des avant ce jour, accepter la mission qui vient d'etre conférée a la société qu'il représente et remplir les conditions légales pour l'exercice desdites fonctions.
de nommer en remplacement de la société CTN FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
1
La société "CTN - AUDIT" ayant son siege social a LEZENNES (59260)- 2, rue Louis Néel Synergie Park
et ce pour une durée de six exercices expirant le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023
de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Bruno MOROIS Commissaire aux Comptes suppléant et de ne pas pourvoir a son remplacement conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Henry Luc SION, es qualités de représentant du cabinet CTN-AUDIT a déclaré des avant ce jour, accepter la mission qui vient d'etre conférée a la société qu'il représente et remplir les conditions légales pour l'exercice desdites fonctions.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Pour extrait certifié conformé
LE PRESIDENT La société CLINITEX SERVICES Représentée par Thierry PICK
- 2 -
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Pour extrait certifié conformé
LE PRESIDENT La société CLINITEX SERVICES Représentée par Thierry PICK
- 2 -