WISEAS MARKETING DIRECT
Acte du 30 octobre 2009
Début de l'acte
WISEAS
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros Si≥ social : MAS DU CHENE,34120 NEZIGNAN L EVEQUE 326 674 165 RCS BEZIERS
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros Si≥ social : MAS DU CHENE,34120 NEZIGNAN L EVEQUE 326 674 165 RCS BEZIERS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 3 Aout 2009, a 10h, les associés de la société WISEAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,MAS DU CHENE 34120 NEZIGNAN L EVEQUE,sur convocation de son Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilbert RICHARD, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Julien RICHARD et Mr PANTEL Laurent, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mr HUC, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est n'assiste pas a la réunion.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent plus que le quorum du quart requis par la loi et qu'en conséquence, l'Assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes. - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président. - Démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Modification des statuts - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
1l est donné lecture du rapport du président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 3 Aout 2009, a 10h, les associés de la société WISEAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,MAS DU CHENE 34120 NEZIGNAN L EVEQUE,sur convocation de son Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilbert RICHARD, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Julien RICHARD et Mr PANTEL Laurent, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mr HUC, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est n'assiste pas a la réunion.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent plus que le quorum du quart requis par la loi et qu'en conséquence, l'Assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes. - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président. - Démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Modification des statuts - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
1l est donné lecture du rapport du président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, décide qu'en raison de la démission de la société HARDTMEYER-HUC, Espace 2B, 6 Mail Philippe Lamour, 34760 Boujan sur Libron Commissaire aux Comptes titulaire, de la démission de la SARL JAUMIER 205 Bd Joseph Gay Lussac,1 1000 Carcassonne, Commissaire aux Comptes suppléant et prenant acte que les chiffres de la société ne dépassent plus les seuils requis par la loi, elle ne renommera pas de Commissaire aux comptes titulaire et suppléant de la société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide qu'il n'y a plus lieu de mentionner le nom des commissaires aux comptes titulaire et suppléant dans les statuts et d'en modifier l'article 24 de la maniére suivante :
ARTICLE 24 : CONTROLE DES COMPTES
En raison de la démission des commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant et prenant acte que les chiffres de la société ne dépassent plus les seuils requis par la loi, nous ne sommes plus dans l'obligation de nommer de commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
ARTICLE 24 : CONTROLE DES COMPTES
En raison de la démission des commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant et prenant acte que les chiffres de la société ne dépassent plus les seuils requis par la loi, nous ne sommes plus dans l'obligation de nommer de commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
LePrésident Mr RICHARD Gilbert
Les Scrutateurs Mr RICHARD J Mr PA/rEI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
LePrésident Mr RICHARD Gilbert
Les Scrutateurs Mr RICHARD J Mr PA/rEI