WAMIZ
Acte du 2 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2009 B 01230 Numero SIREN : 509 958 187
Nom ou denomination : WAMIZ
Ce depot a ete enregistré le 02/07/2021 sous le numero de dep8t 85781
2108588601
GREFFE DU TRIBUNAI DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES_YERBAL DE_DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 509 958 187 Dénomination : WAMIZ Numéro Gestion : 2009B01230 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 10 R DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS
Date du Dép6t : 02/07/2021 Numéro du_Dép6t : 2021R085781 (2021 85886)
- Iype.d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision 1 : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur a la moitié du capital social
fait a Paris, le 2 juillet 2021
8895088Sd7
C0NF0nM E O9B12 CEn?iFiE SE3O/10/1y DM p4 Lt pnfSiDeN7 Grotre cn a.nma! detommcrce dc Pn1 : : WAMIZ Acte depoe te : Société par actions simplifiée au capital de 31 181.85 euros 02 JUIL. 2021 Sige social : 10 rue du Rendez-vous - 75012 PARIS RCS PARIS 509 958 187 Sous Ie N° : 04
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2009 B 01230 Numero SIREN : 509 958 187
Nom ou denomination : WAMIZ
Ce depot a ete enregistré le 02/07/2021 sous le numero de dep8t 85781
2108588601
GREFFE DU TRIBUNAI DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES_YERBAL DE_DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 509 958 187 Dénomination : WAMIZ Numéro Gestion : 2009B01230 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 10 R DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS
Date du Dép6t : 02/07/2021 Numéro du_Dép6t : 2021R085781 (2021 85886)
- Iype.d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision 1 : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur a la moitié du capital social
fait a Paris, le 2 juillet 2021
8895088Sd7
C0NF0nM E O9B12 CEn?iFiE SE3O/10/1y DM p4 Lt pnfSiDeN7 Grotre cn a.nma! detommcrce dc Pn1 : : WAMIZ Acte depoe te : Société par actions simplifiée au capital de 31 181.85 euros 02 JUIL. 2021 Sige social : 10 rue du Rendez-vous - 75012 PARIS RCS PARIS 509 958 187 Sous Ie N° : 04
PROCES VERBAL DE L'ASSEM8LEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf,
Et le trente octobre,
A onze heures,
Les associés de la société WAMIZ, société par actions simplifiée au capital de 31 181.85 £ divisé en
32823 actions de zéro et quatre-vingt-quinze cents (0.95 £) de valeur nominale chacun et
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 509 958 187, s'est réuni
chez Nestlé Purina EMENA, Entre-deux-villes 10, CH-1814 La-Tour-de-Peilz, le 30 octobre 2019, en
assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui lui a été faite par le Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
NEsTLE s.A., représentée par Bernard Meunier, associé titulaire de 27 489 actions
Monsieur Adrien DUCOUS5ET, associé titulaire de 2 667 actions
Monsieur Adrien MAGDELAINE, associé titulaire de 2 667 actions
Total des actions 32 823 soit 100% des droits de vote.
L'assemblée est présidée par Monsieur Adrien Magdelaine en sa qualité de Président de la société.
Le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.
ie Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant :
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 0CTOBRE 2019
1) Constatation de la perte de la moitié du capital social et décision de continuation de la société.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
le rapport du Président, les documents comptables : bilan et compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre
2018, le texte de la résolution proposée.
Puis, ie président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit a l'informatioh, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus a la disposition des associés
dans les formes et délais légaux. Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis, la résolution suivante est présentée :
Et le trente octobre,
A onze heures,
Les associés de la société WAMIZ, société par actions simplifiée au capital de 31 181.85 £ divisé en
32823 actions de zéro et quatre-vingt-quinze cents (0.95 £) de valeur nominale chacun et
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 509 958 187, s'est réuni
chez Nestlé Purina EMENA, Entre-deux-villes 10, CH-1814 La-Tour-de-Peilz, le 30 octobre 2019, en
assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui lui a été faite par le Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
NEsTLE s.A., représentée par Bernard Meunier, associé titulaire de 27 489 actions
Monsieur Adrien DUCOUS5ET, associé titulaire de 2 667 actions
Monsieur Adrien MAGDELAINE, associé titulaire de 2 667 actions
Total des actions 32 823 soit 100% des droits de vote.
L'assemblée est présidée par Monsieur Adrien Magdelaine en sa qualité de Président de la société.
Le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.
ie Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant :
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 0CTOBRE 2019
1) Constatation de la perte de la moitié du capital social et décision de continuation de la société.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
le rapport du Président, les documents comptables : bilan et compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre
2018, le texte de la résolution proposée.
Puis, ie président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit a l'informatioh, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus a la disposition des associés
dans les formes et délais légaux. Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis, la résolution suivante est présentée :
PREMIERE RESOLUTION : Constatation de la perte de la moitié du capital social et décision de
continuation de la société
Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social depuis le premier exercice clos au 31
décembre 2018 avec des capitaux propres d'un montant de (427 917.36) euros.
L'Assemblée Générale, aprés lecture du rapport du président, décide de la continuation de la société a la date de la présente assemblée.
Cette décision est motivée par le fait que la société s'est lancée dans une phase d'investissements
importants suite a son acquisition par le groupe NESTLE S.A. L'Assemblée Générale prend donc acte de la décision de continuation. Les capitaux propres devront
étre reconstitués d'ici le 31 décembre 2021.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a douze heures trente, aprés signature du présent
Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social depuis le premier exercice clos au 31
décembre 2018 avec des capitaux propres d'un montant de (427 917.36) euros.
L'Assemblée Générale, aprés lecture du rapport du président, décide de la continuation de la société a la date de la présente assemblée.
Cette décision est motivée par le fait que la société s'est lancée dans une phase d'investissements
importants suite a son acquisition par le groupe NESTLE S.A. L'Assemblée Générale prend donc acte de la décision de continuation. Les capitaux propres devront
étre reconstitués d'ici le 31 décembre 2021.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a douze heures trente, aprés signature du présent
procés-verbal.
Société des Produits Nestlé s.A.
Représentée por Monsieur Bernard MEUNIER
Représentée por Monsieur Bernard MEUNIER