ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS
Acte du 7 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 07/12/2022 sous le numero de depot 159315
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.561.154,24 £ Siége social : 11, rue d'Argenson 75008 Paris
304 577 794 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.561.154,24 £ Siége social : 11, rue d'Argenson 75008 Paris
304 577 794 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le quatorze novembre,
La société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 279.930.394 £ dont le siége social est 11 rue d'Argenson a Paris (75008), identifiée sous le numéro 488.863.358 RCS Paris (la "Société"), représentée par son Président la Société AFFLELOU, elle-méme représentée par Monsieur Anthony Afflelou, son président,
Associé unique (I"Associé Unique") de la société :
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, société par actions simplifiée au capital de 2.561.154,24 euros, dont le siége social est situé 11, rue d'Argenson - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 304.577.794, (la "Société"),
Aprés avoir pris acte,
Que les Cabinets ERNST & YOUNG Audit représenté par Monsieur Sébastien HUET et DELOITTE & ASSOCIES, représenté par Madame Cécile REMY, Commissaires aux comptes titulaires, ont été informés des présentes décisions.
Il est ici rappelé que les présentes décisions portent sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du Directeur Général en charge du Marketing et de la communication du Groupe ; - Pouvoirs pour les formalités.
L'Associé unique indique avoir préalablement pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de M. Anthony Afflelou de ses fonctions de Directeur Général en charge du Marketing et de la Communication du Groupe : Un exemplaire des statuts de la Société (les < Statuts >) ;
Ceci étant rappelé, l'Associé unique donne acte de sa compléte information au regard des décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément a la loi, aux réglements et aux Statuts de la Société et prend les décisions écrites suivantes
La société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 279.930.394 £ dont le siége social est 11 rue d'Argenson a Paris (75008), identifiée sous le numéro 488.863.358 RCS Paris (la "Société"), représentée par son Président la Société AFFLELOU, elle-méme représentée par Monsieur Anthony Afflelou, son président,
Associé unique (I"Associé Unique") de la société :
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, société par actions simplifiée au capital de 2.561.154,24 euros, dont le siége social est situé 11, rue d'Argenson - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 304.577.794, (la "Société"),
Aprés avoir pris acte,
Que les Cabinets ERNST & YOUNG Audit représenté par Monsieur Sébastien HUET et DELOITTE & ASSOCIES, représenté par Madame Cécile REMY, Commissaires aux comptes titulaires, ont été informés des présentes décisions.
Il est ici rappelé que les présentes décisions portent sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du Directeur Général en charge du Marketing et de la communication du Groupe ; - Pouvoirs pour les formalités.
L'Associé unique indique avoir préalablement pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de M. Anthony Afflelou de ses fonctions de Directeur Général en charge du Marketing et de la Communication du Groupe : Un exemplaire des statuts de la Société (les < Statuts >) ;
Ceci étant rappelé, l'Associé unique donne acte de sa compléte information au regard des décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément a la loi, aux réglements et aux Statuts de la Société et prend les décisions écrites suivantes
PREMIERE DECISION
L'associé unique,
Connaissance prise de la lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général en charge du Marketing et de la Communication du Groupe, présentée par Monsieur Anthony AFFLELOU,
Prend acte de la démission de Monsieur Anthony AFFLELOU ses Directeur Général en charge du
Marketing et de la Communication du Groupe a compter de ce jour et le remercie pour son dévouement aux affaires sociales durant l'exécution de son mandat.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
Connaissance prise de la lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général en charge du Marketing et de la Communication du Groupe, présentée par Monsieur Anthony AFFLELOU,
Prend acte de la démission de Monsieur Anthony AFFLELOU ses Directeur Général en charge du
Marketing et de la Communication du Groupe a compter de ce jour et le remercie pour son dévouement aux affaires sociales durant l'exécution de son mandat.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
Le Président,La Société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT Représentée par la société AFFLELOU Représentée par Monsieur Anthony AFFLELOU
Cette décision est adoptée par l'associé unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
Le Président,La Société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT Représentée par la société AFFLELOU Représentée par Monsieur Anthony AFFLELOU