PALAIS ANAIS
Acte du 14 septembre 2009
Début de l'acte
PALAIS ANAIS Société & Responsabilité Limitée au Capital de 7 700 Euros Siége social 56 bis, avenue de la Lanteme - 06200 NICE RCS NICE 453 534 745 - 2004 B 00881 eM R 87
DEPOT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 14 SEP.2009 DU 10 AOUT 2009
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
L'An deux mille neuf et le dix Aout à onze heures trente, les Associés de la Société PALAIS ANAIS, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 700 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au Siége social 56 bis, avenue de la Lanterne a 06200 NICE, sur convocation faite par la Gérante, MIle Alexandra SCHILLER.
Etaient présents - M. SCHILLER, représentant la Société OCEANE, titulaire de. 80 parts - M. SCHILLER, titulaire de 20 parts
Total des parts présentes .. 100 parts en pleine propriété, sur les cent parts composant le capital social.
Tous les Associés étant présents et représentant ensemble la totalité des parts composant le capital social, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mlle SCHILLER, Gérante.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Le rapport du Gérant, - Le texte des résolutions proposées.
II déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux Associés non gérants plus de quinze jours avant ta date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'Assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'Ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant - Nomination d'un nouveau Gérant, et modification corrélative des Statuts, - Pouvoirs a donner.
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Le Président ouvre ensuite la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du jour
DEPOT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 14 SEP.2009 DU 10 AOUT 2009
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
L'An deux mille neuf et le dix Aout à onze heures trente, les Associés de la Société PALAIS ANAIS, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 700 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au Siége social 56 bis, avenue de la Lanterne a 06200 NICE, sur convocation faite par la Gérante, MIle Alexandra SCHILLER.
Etaient présents - M. SCHILLER, représentant la Société OCEANE, titulaire de. 80 parts - M. SCHILLER, titulaire de 20 parts
Total des parts présentes .. 100 parts en pleine propriété, sur les cent parts composant le capital social.
Tous les Associés étant présents et représentant ensemble la totalité des parts composant le capital social, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mlle SCHILLER, Gérante.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Le rapport du Gérant, - Le texte des résolutions proposées.
II déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux Associés non gérants plus de quinze jours avant ta date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'Assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'Ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant - Nomination d'un nouveau Gérant, et modification corrélative des Statuts, - Pouvoirs a donner.
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Le Président ouvre ensuite la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prenant acte de la démission de Mlle Alexandra SCHILLER de ses fonctions de Gérante, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant, à compter de ce jour . SCHILLER Bernard Pl-Hubert né le 6 septembre 1943 à SAMPIGNY (Meuse) demeurant à NICE (06200), 67, Ancien Chemin de la Lanterne, de nationalité francaise.
M. SCHILLER, Gérant, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
M. SCHILLER, Gérant, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence du changement de Gérant, l'Assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 15 des Statuts
Article 15 - GERANCE 1 -Nomination
Le gérant est Monsieur Bernard P6l-Hubert SCHILLER. Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Article 15 - GERANCE 1 -Nomination
Le gérant est Monsieur Bernard P6l-Hubert SCHILLER. Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité nécessaires. Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante et par tous les Associés présents.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante et par tous les Associés présents.