CGI FRANCE
Acte du 20 septembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 01083 Numero SIREN : 702 042 755
Nom ou dénomination : CGl France
Ce depot a ete enregistre le 20/09/2023 sous le numero de depot 39220
DocuSign Envelope ID: 4C957E00-ADF8-4762-8002-2DA048F4F402
CGI FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 266.913.933 euros Siége social : Immeuble Carré Michelet, 12 Cours Michelet, 92800 Puteaux RCS Nanterre 702 042 755
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 01083 Numero SIREN : 702 042 755
Nom ou dénomination : CGl France
Ce depot a ete enregistre le 20/09/2023 sous le numero de depot 39220
DocuSign Envelope ID: 4C957E00-ADF8-4762-8002-2DA048F4F402
CGI FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 266.913.933 euros Siége social : Immeuble Carré Michelet, 12 Cours Michelet, 92800 Puteaux RCS Nanterre 702 042 755
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 JUILLET 2023
L'an 2023, le 21 juillet, a 15 heures
LA SOUSSIGNEE :
CGI IT UK LIMITED, société de droit anglais ayant son siége social au 20 Fenchurch Street - 14th Floor, LONDON, EC3M 3BY, Royaume-Uni,
Représentée par Monsieur Steve PERRON.
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
I - CONNAISSANCE PRISE DES DOCUMENTS SUIVANTS QUI SONT MIS A DISPOSITION :
La lettre de démission de Monsieur Laurent GERIN de ses fonctions de Directeur Général et d'administrateur de la Société ; Les statuts de CGI France ;
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Laurent GERIN de ses fonctions de Directeur Général et Administrateur de la Société :
Nomination de Monsieur Didier THEROND en qualité de Directeur Général de la Société :
Pouvoirs pour les formalités.
La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment informée, est absente et excusée.
L'Associé Unique, connaissance prise des textes des décisions qui lui ont été soumis, adopte les décisions suivantes :
LA SOUSSIGNEE :
CGI IT UK LIMITED, société de droit anglais ayant son siége social au 20 Fenchurch Street - 14th Floor, LONDON, EC3M 3BY, Royaume-Uni,
Représentée par Monsieur Steve PERRON.
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
I - CONNAISSANCE PRISE DES DOCUMENTS SUIVANTS QUI SONT MIS A DISPOSITION :
La lettre de démission de Monsieur Laurent GERIN de ses fonctions de Directeur Général et d'administrateur de la Société ; Les statuts de CGI France ;
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Laurent GERIN de ses fonctions de Directeur Général et Administrateur de la Société :
Nomination de Monsieur Didier THEROND en qualité de Directeur Général de la Société :
Pouvoirs pour les formalités.
La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment informée, est absente et excusée.
L'Associé Unique, connaissance prise des textes des décisions qui lui ont été soumis, adopte les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION : PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE MONSIEUR LAURENT
GERIN DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ET D'ADMINISTRATEUR DE
LA SOCIETE
Monsieur Laurent GERIN, par courrier en date du 21 juillet 2023, a informé l'Associé Unique de la démission de ses fonctions de Directeur Général et Administrateur de la Société, a compter de ce jour.
DocuSign Envelope ID: 4C957E00-ADF8-4762-8002-2DA048F4F402
L'Associé Unique renonce au délai de prévenance de quinze jours prévu a l'article 15 des Statuts et
prend acte de la démission de Monsieur Laurent Gerin de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
LA SOCIETE
Monsieur Laurent GERIN, par courrier en date du 21 juillet 2023, a informé l'Associé Unique de la démission de ses fonctions de Directeur Général et Administrateur de la Société, a compter de ce jour.
DocuSign Envelope ID: 4C957E00-ADF8-4762-8002-2DA048F4F402
L'Associé Unique renonce au délai de prévenance de quinze jours prévu a l'article 15 des Statuts et
prend acte de la démission de Monsieur Laurent Gerin de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
DEUXIEME DECISION : NOMINATION DE MONSIEUR DIDIER THEROND EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
Conformément aux stipulations des articles 15 et 19 des Statuts de la Société, l'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du 21 Juillet 2023 et pour une durée indéterminée :
Monsieur Didier THEROND, né le 26 aout 1970 a CHADRAC, et demeurant 2 rue Sous le Beaubouteix a LE CREST (63450)
L'Associé Unique décide que les pouvoirs de Directeur Général sont ceux fixés par 1'article 15 des
Statuts de la Société vis-a-vis des tiers.
L'Associé Unique décide que Didier THEROND ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société, mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatif en conformité avec les pratiques de la Société en la matiere.
Monsieur Didier THEROND ainsi nommé a accepté les fonctions de Directeur Général de la Société et a déclaré n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Monsieur Didier THEROND, né le 26 aout 1970 a CHADRAC, et demeurant 2 rue Sous le Beaubouteix a LE CREST (63450)
L'Associé Unique décide que les pouvoirs de Directeur Général sont ceux fixés par 1'article 15 des
Statuts de la Société vis-a-vis des tiers.
L'Associé Unique décide que Didier THEROND ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société, mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatif en conformité avec les pratiques de la Société en la matiere.
Monsieur Didier THEROND ainsi nommé a accepté les fonctions de Directeur Général de la Société et a déclaré n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
TROISIEME DECISION : POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, publicité et autres requises.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
***
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et l'Associé Unique, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique
2
DocuSign Envelope ID: 4C957E00-ADF8-4762-8002-2DA048F4F402
ocuSigned by
9D50695FBD0A4F0
Associé Unique CGI IT UK LIMITED
Représentée par Monsieur Steve Perron
Caroin de SaVENElE de GRaMMal5QN
Madame Caroline BIDAUD épouse DE SAVENELLE DE GRANDMAISON Présidente de la Société
Didier thuerond
Monsieur Didier THEROND Pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général de la Société
3
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
***
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et l'Associé Unique, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique
2
DocuSign Envelope ID: 4C957E00-ADF8-4762-8002-2DA048F4F402
ocuSigned by
9D50695FBD0A4F0
Associé Unique CGI IT UK LIMITED
Représentée par Monsieur Steve Perron
Caroin de SaVENElE de GRaMMal5QN
Madame Caroline BIDAUD épouse DE SAVENELLE DE GRANDMAISON Présidente de la Société
Didier thuerond
Monsieur Didier THEROND Pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général de la Société
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