BPCE LEASE
Acte du 30 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 12447 Numero SIREN : 379 155 369
Nom ou dénomination : BPCE Lease
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2022 sous le numero de depot 170937
BPCE LEASE
Société Anonyme au capital de 354 096 074 € Siége social : 50, avenue Pierre Mendés France - 75013 Paris 379 155 369 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 12447 Numero SIREN : 379 155 369
Nom ou dénomination : BPCE Lease
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2022 sous le numero de depot 170937
BPCE LEASE
Société Anonyme au capital de 354 096 074 € Siége social : 50, avenue Pierre Mendés France - 75013 Paris 379 155 369 RCS Paris
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 7 décembre, a 15 heures, les administrateurs de la société BPCE Lease se sont réunis au siége social, sur convocation du Président.
Cooptation d'un nouvel administrateur
Le président rappelle au conseil la démission de la Caisse d'Epargne Cte d'Azur de son mandat d'administrateur intervenue à l'issue du conseil d'administration du 30 novembre 2022.
Mme Catherine Halberstadt propose au conseil :
De coopter M. Fouad Chehady en qualité d'administrateur, pour la durée restant a courir du mandat de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur démissionnaire, soit jusqu'a l'issue de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Aprés en avoir délibéré, le conseil décide, a l'unanimité, de coopter M. Fouad Chehady en qualité d'administrateur, en remplacement de la Caisse d'Epargne Cote d'Azur démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
La cooptation de M. Fouad Chehady en qualité d'administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs à la société LEXTENSO - Petites Affiches, La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense -92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455), à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépt partout oû besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule a cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.
Pour extrait certifié conforme Paris, le 8 décembre 2022
Gouvernance Groupe BPCE Alexandre Aubineau
BPCE LEASE
Société Anonyme au capital de 354 096 074 € Siége social : 50, avenue Pierre Mendés France - 75013 Paris 379 155 369 RCS Paris
Cooptation d'un nouvel administrateur
Le président rappelle au conseil la démission de la Caisse d'Epargne Cte d'Azur de son mandat d'administrateur intervenue à l'issue du conseil d'administration du 30 novembre 2022.
Mme Catherine Halberstadt propose au conseil :
De coopter M. Fouad Chehady en qualité d'administrateur, pour la durée restant a courir du mandat de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur démissionnaire, soit jusqu'a l'issue de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Aprés en avoir délibéré, le conseil décide, a l'unanimité, de coopter M. Fouad Chehady en qualité d'administrateur, en remplacement de la Caisse d'Epargne Cote d'Azur démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
La cooptation de M. Fouad Chehady en qualité d'administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs à la société LEXTENSO - Petites Affiches, La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense -92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455), à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépt partout oû besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule a cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.
Pour extrait certifié conforme Paris, le 8 décembre 2022
Gouvernance Groupe BPCE Alexandre Aubineau
BPCE LEASE
Société Anonyme au capital de 354 096 074 € Siége social : 50, avenue Pierre Mendés France - 75013 Paris 379 155 369 RCS Paris
PROCÉS-VERBAL DE LA RéUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 30 novembre, a 10 heures, les administrateurs de la société BPCE Lease se sont réunis en visioconférence, sur convocation du Président.
Le Président Catherine Halberstadt informe le conseil de la démission de la Caisse d'Epargne Cte d'Azur de son mandat d'administrateur de BPCE Lease, avec prise d'effet a l'issue du présent conseil.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs a la société LEXTENSO - Petites Affiches, La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense -92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455), a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépt partout ou besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.
Pour extrait certifié conforme Paris, le 8 décembre 2022
Gouvernance Groupe BPCE Alexandre Aubineau
Le Président Catherine Halberstadt informe le conseil de la démission de la Caisse d'Epargne Cte d'Azur de son mandat d'administrateur de BPCE Lease, avec prise d'effet a l'issue du présent conseil.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs a la société LEXTENSO - Petites Affiches, La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense -92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455), a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité ou de dépt partout ou besoin sera et notamment pour effectuer toutes modifications ou inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés et signer toute formule à cet effet, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.
Pour extrait certifié conforme Paris, le 8 décembre 2022
Gouvernance Groupe BPCE Alexandre Aubineau