BOUGNOTEAU SAS
Acte du 21 novembre 2014
Début de l'acte
RCS : LIMOGES Code qreffe : 8701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1972 B 00005
Numéro SIREN : 772 500 054
Nom ou denomination : BOUGNOTEAU SAS
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2014 sous le numero de dépot 3256
BOUGNOTEAU SAS Société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros Siége social : 30, rue Georges Fourest, 87100 LIM0GES 772 500 054 RCS LIM0GES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1972 B 00005
Numéro SIREN : 772 500 054
Nom ou denomination : BOUGNOTEAU SAS
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2014 sous le numero de dépot 3256
BOUGNOTEAU SAS Société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros Siége social : 30, rue Georges Fourest, 87100 LIM0GES 772 500 054 RCS LIM0GES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2013
L'an deux mille treize et le vingt huit juin,_à_15.heures,
La société
Société a Responsabilité Limitée au capital de 100.000 € dont le siége social est a LIMOGEs (Haute Vienne), 30 rue Georges Fourest, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n" 494.758.261,
Ici représentée par Monsieur Franck PASQUET, demeurant a BOSMIE L'AIGUILLE (Haute Vienne) 9, rue du Cramouloux, agissant en qualité de cogérant de ladite société,
Associée unique de la société propriétaire de la totalité des 1.200 actions composant le capital sociai, indigue que le commissaire aux comptes a été
réguliérement convoqué par lettre en date du 4 juin 2013 puis a exposé ce qui suit :
EXPOSE
Monsieur Franck PASQUET en sa qualité de Président de la Société a établi et arreté les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
Ces documents ont été tenus à la disposition du commissaire aux comptes au siége social.
Monsieur Philippe MONTASTIER, commissaire aux comptes est présent.
DECISIONS A PRENDRE
Elles concernent:
Rapport de gestion du Président : Rapport du Commissaire aux comptes sur Ies comptes de i'exercice clos ie 31 décembre 2012; Approbation des_comptes_annuels de..l'exercice clos...e. 31-décembre-2012 et quitus au Président et aux Directeurs Généraux Délégués : Affectation du résultat :
Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ou nomination de nouveaux commissaires aux comptes;
Modification des articles 13 et 14 des statuts relatifs respectivement au Président de la société et au Directeur Général; Confirmation de la durée du mandat des dirigeants; Pouvoirs pour les formalités.
La société
Société a Responsabilité Limitée au capital de 100.000 € dont le siége social est a LIMOGEs (Haute Vienne), 30 rue Georges Fourest, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n" 494.758.261,
Ici représentée par Monsieur Franck PASQUET, demeurant a BOSMIE L'AIGUILLE (Haute Vienne) 9, rue du Cramouloux, agissant en qualité de cogérant de ladite société,
Associée unique de la société
réguliérement convoqué par lettre en date du 4 juin 2013 puis a exposé ce qui suit :
EXPOSE
Monsieur Franck PASQUET en sa qualité de Président de la Société
Ces documents ont été tenus à la disposition du commissaire aux comptes au siége social.
Monsieur Philippe MONTASTIER, commissaire aux comptes est présent.
DECISIONS A PRENDRE
Elles concernent:
Rapport de gestion du Président : Rapport du Commissaire aux comptes sur Ies comptes de i'exercice clos ie 31 décembre 2012; Approbation des_comptes_annuels de..l'exercice clos...e. 31-décembre-2012 et quitus au Président et aux Directeurs Généraux Délégués : Affectation du résultat :
Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ou nomination de nouveaux commissaires aux comptes;
Modification des articles 13 et 14 des statuts relatifs respectivement au Président de la société et au Directeur Général; Confirmation de la durée du mandat des dirigeants; Pouvoirs pour les formalités.
TROISIEME DECISION
L'associée unique aprés avoir constaté que les mandats de Monsieur Philippe MONTASTIER, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Michel ROBERT, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration ce jour décide de nommer pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018:
la société FIDAUDIT, représentée_par..monsieur_philippe MONTASTIER sociétépar actions simplifiée,au-capital-de 15 000 euros,dont le"siége social est a Limoges,21 avenue Saint Surin 87000 Limoges, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 512 784 281, comme nouveau commissaire aux comptes titulaire;
et monsieur Vincent BARON, demeurant, 21 avenue Saint surin, 87000 LIMOGES comme nouveau commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
la société FIDAUDIT, représentée_par..monsieur_philippe MONTASTIER sociétépar actions simplifiée,au-capital-de 15 000 euros,dont le"siége social est a Limoges,21 avenue Saint Surin 87000 Limoges, immatriculée au RCS de Limoges, sous le numéro 512 784 281, comme nouveau commissaire aux comptes titulaire;
et monsieur Vincent BARON, demeurant, 21 avenue Saint surin, 87000 LIMOGES comme nouveau commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
SEPTIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
******
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme
La société B2 & CO représentée par Franck PASQUET
******
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme
La société B2 & CO représentée par Franck PASQUET