ARCHE INGENIERIE
Acte du 8 mars 2017
Début de l'acte
RCS : AMIENS Code qreffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1995 B 00128
Numéro SIREN : 400 944 500
Nom ou denomination : ARCHE INGENlERIE
Ce depot a ete enregistre le 08/03/2017 sous le numero de dépot A2017/000960
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
Dénomination : ARCHE INGENIERIE Adresse : 40 avenue de L'europe le Septentrion 80080 Amiens - FRANCE-
n° de gestion : 1995B00128 n° d'identification : 400 944 500
n° de dpot : A2017/000960 Date du dépot : 08/03/2017
Piéce : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/03/2017
322982
322982
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS
Cabinet GUEROULT - FLEYRAT et associés Pôle Jules Verne Centre Grand Large 5 Rue Des Indes Noires 80440 BOVES
Nos références : n° de dépot : A2017/000960 n" de gestion : 1995B00128
n° SIREN : 400 944 500 RCS Amiens
CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES
Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 08/03/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :
ARCHE INGENIERIE - Société par actions simplifiée 40 avenue de L'europe le Septentrion 80080 Amiens -FRANCE
Ce dépôt comprend les piéces suivantes : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/03/2017 (1 exemplaire)
Concernant les événements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société du 01/03/2017
Fait & Amiens, le 08/03/2017
Le Greffier
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
# ARCHE INGENIERIE > GI YFFE DU TRIBUNAL Société par Actions Simplifiée DE COMMERCE au capital de 38.000 £uros 8 MARS 2017 Siege social : 40 Avenue de 1'Europe AMIENS 80 - 02 LE SEPTENTRION 80080 - AMIENS
R.C.S. AMIENS 400 944 500
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1995 B 00128
Numéro SIREN : 400 944 500
Nom ou denomination : ARCHE INGENlERIE
Ce depot a ete enregistre le 08/03/2017 sous le numero de dépot A2017/000960
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
Dénomination : ARCHE INGENIERIE Adresse : 40 avenue de L'europe le Septentrion 80080 Amiens - FRANCE-
n° de gestion : 1995B00128 n° d'identification : 400 944 500
n° de dpot : A2017/000960 Date du dépot : 08/03/2017
Piéce : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/03/2017
322982
322982
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS
Cabinet GUEROULT - FLEYRAT et associés Pôle Jules Verne Centre Grand Large 5 Rue Des Indes Noires 80440 BOVES
Nos références : n° de dépot : A2017/000960 n" de gestion : 1995B00128
n° SIREN : 400 944 500 RCS Amiens
CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES
Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 08/03/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :
ARCHE INGENIERIE - Société par actions simplifiée 40 avenue de L'europe le Septentrion 80080 Amiens -FRANCE
Ce dépôt comprend les piéces suivantes : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/03/2017 (1 exemplaire)
Concernant les événements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société du 01/03/2017
Fait & Amiens, le 08/03/2017
Le Greffier
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMIENS Cedex 1
# ARCHE INGENIERIE > GI YFFE DU TRIBUNAL Société par Actions Simplifiée DE COMMERCE au capital de 38.000 £uros 8 MARS 2017 Siege social : 40 Avenue de 1'Europe AMIENS 80 - 02 LE SEPTENTRION 80080 - AMIENS
R.C.S. AMIENS 400 944 500
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1ER MARS 2017
L'An Deux Mil Dix Sept
Le premier mars A onze heures
La Société
, Société a Responsabilité Limitée au capital de 185.000 Euros, ayant son siége social a AMIENS (Somme), 275 Rue Jules Barni, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 502 569 874
Représentée par son gérant, Monsieur Guislain HANQUIEZ
Associée unique de la Société< ARCHE INGENIERIE >
A pris les décisions suivantes relatives a :
- Démission du Président, - Nomination d'un nouveau Président, - Pouvoirs en vue des formalités.
Le premier mars A onze heures
La Société
, Société a Responsabilité Limitée au capital de 185.000 Euros, ayant son siége social a AMIENS (Somme), 275 Rue Jules Barni, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 502 569 874
Représentée par son gérant, Monsieur Guislain HANQUIEZ
Associée unique de la Société< ARCHE INGENIERIE >
A pris les décisions suivantes relatives a :
- Démission du Président, - Nomination d'un nouveau Président, - Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
DEMISSION DU PRESIDENT
L'Associée unique prend acte de la décision de Monsieur Pascal VAN BOXSOM de démissionner de ses fonctions de Président qu'il occupe au sein de la SociétéINGENIERIE >, a compter de ce jour.
L'Associée unique lui donne quitus de sa gestion et le remercie pour l'exercice de ses fonctions au service de la société pendant toute ia durée de son mandat.
H
L'Associée unique prend acte de la décision de Monsieur Pascal VAN BOXSOM de démissionner de ses fonctions de Président qu'il occupe au sein de la Société
L'Associée unique lui donne quitus de sa gestion et le remercie pour l'exercice de ses fonctions au service de la société pendant toute ia durée de son mandat.
H
DEUXIEME DECISION NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
L'Associée unique, en conséquence de la résolution qui précéde, décide de nommer a compter de ce jour, la Société < HOLDING PGL > en qualité de Président pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Pascal VAN BOXSOM, démissionnaire.
La Société accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction s'opposant a sa nomination.
La Société
TROISIEME DECISION
POUVOIRS
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
procés-verbal de la présente assemblée a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi en ce qui concerne les opérations réalisées aux termes des décisions ci- dessus.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, de tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
L'Associée Unique
Représentée par Monsieur Guislain HANQUIEZ
2
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, de tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
L'Associée Unique
Représentée par Monsieur Guislain HANQUIEZ
2