CELLO PLASTIC
Acte du 26 mars 2012
Début de l'acte
CELLO PLASTIC
Société par actions simplifiée au capital de 1.800.000,€ TRIBUNAL DE COMMERCE Siége social : Rue Denis Papin - 51100 RE1MS RCS RElMS 387 660 053
2 6 -03- 2012
1 6 -03- 2012 N° 1515
DU 30 DECEMBRE 2011
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GERANT L'an deux mil onze, Le trente décembre, A 09 heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean-Charles GIATTINI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La société FCN, Commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 713.571 actions sur les 713.571 actions émises par la Société.
L'assemblée générale peut, en conséquence, valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
les statuts de la Société : la feuille de présence a l'assemblée : le rapport du Président : le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les statuts ont été mis a la disposition des associés avant la réunion de l'assemblée
2
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport du Président ; Changement de date de clôture Pouvoirs en vue des formalités
Le Président donne lecture de son rapport.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
Société par actions simplifiée au capital de 1.800.000,€ TRIBUNAL DE COMMERCE Siége social : Rue Denis Papin - 51100 RE1MS RCS RElMS 387 660 053
2 6 -03- 2012
1 6 -03- 2012 N° 1515
DU 30 DECEMBRE 2011
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GERANT L'an deux mil onze, Le trente décembre, A 09 heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean-Charles GIATTINI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La société FCN, Commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 713.571 actions sur les 713.571 actions émises par la Société.
L'assemblée générale peut, en conséquence, valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
les statuts de la Société : la feuille de présence a l'assemblée : le rapport du Président : le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les statuts ont été mis a la disposition des associés avant la réunion de l'assemblée
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L'assemblée lui donne acte de ses déclarations
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport du Président ; Changement de date de clôture Pouvoirs en vue des formalités
Le Président donne lecture de son rapport.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la date de cl6ture, initialement fixée au 31 mars, pour la fixer au 31 Décembre de chaque année. Le prochain exercice social se terminera le 31 Décembre 2011.
En conséquence l'assemblée générale décide de modifier l'article 24 des statuts sociaux :
Article 24 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix disposant du droit de vote
En conséquence l'assemblée générale décide de modifier l'article 24 des statuts sociaux :
Article 24 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix disposant du droit de vote
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix disposant du droit de vote.
C L O T U R E
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents ou représentés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix disposant du droit de vote.
C L O T U R E
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents ou représentés.