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Acte du 14 mars 2012
Début de l'acte
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Cis Infoservices u3 i 2 @1Bu Zi 2 Société Anonyme au capital de 1 132 470 Furos n°de Siége Social : 13 rue Michaél Faradayépot gestion 78180 Montigny-le-Bretonneux
419 394 473 RCS VERSAILLES 1 4 MARS 2O12
Cuaal na de n° de chrono EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBE'RATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 FEVRIER 2012 CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
L'an deux mille douze, l ro f Le 2 février, A 15 heures,
Cis Infoservices u3 i 2 @1Bu Zi 2 Société Anonyme au capital de 1 132 470 Furos n°de Siége Social : 13 rue Michaél Faradayépot gestion 78180 Montigny-le-Bretonneux
419 394 473 RCS VERSAILLES 1 4 MARS 2O12
Cuaal na de n° de chrono EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBE'RATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 FEVRIER 2012 CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
L'an deux mille douze, l ro f Le 2 février, A 15 heures,
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte du souhait exprimé par Monsieur Antonio SOLER de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur, approuve le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Gérald ECOT, Philippe WElLL et Ariel BENFREDJ, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle a tenir au plus tard le 31 mars 2018 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte du non-renouvellement du mandat du Cabinet PriceWaterhouseCoopers en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean-Pierre CAROFF en qualité de commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer :
- le Cabinet Deloitte et Associés domicilié 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine en qualité de commissaire aux comptes titulaire - le Cabinet BEAS domicilié 7/9 Villa Houssay à Neuilly-sur-Seine en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir au plus tard le 31 mars 2018 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.
- le Cabinet Deloitte et Associés domicilié 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine en qualité de commissaire aux comptes titulaire - le Cabinet BEAS domicilié 7/9 Villa Houssay à Neuilly-sur-Seine en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir au plus tard le 31 mars 2018 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.