MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
Acte du 2 juin 2015
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45
CABINET LE FILLIATRE - HIRSCHY
6 RUE DES TROIS EPIS 68040 INGERSHEIM
V/REF : N/REF : 69 B 69 / 2015-A-2008
Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a recu le 13/05/2015, les actes suivants :
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45
CABINET LE FILLIATRE - HIRSCHY
6 RUE DES TROIS EPIS 68040 INGERSHEIM
V/REF : N/REF : 69 B 69 / 2015-A-2008
Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a recu le 13/05/2015, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/01/2015 - Nomination de directeur général
Concernant la société
MAHLE Behr France Rouffach Société par actions simplifiée 5 avenue de la Gare 68250 Rouffach
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-2008 le 02/06/2015
R.C.S. COLMAR TI 916 920 697 (69 B 69)
Fait a COLMAR le 02/06/2015,
LE GREFFIER
6s369
TRIBUNAL. D INSTANCE MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH -2 JUIN 2015 S.A.S. au capital de 30 000 000,00 Euros Siege social : 5 AVENUE DE LA GARE COLMAR
68250 ROUFFACH A 2008 R.C.S : COLMAR TI 916 920 697
MAHLE Behr France Rouffach Société par actions simplifiée 5 avenue de la Gare 68250 Rouffach
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-2008 le 02/06/2015
R.C.S. COLMAR TI 916 920 697 (69 B 69)
Fait a COLMAR le 02/06/2015,
LE GREFFIER
6s369
TRIBUNAL. D INSTANCE MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH -2 JUIN 2015 S.A.S. au capital de 30 000 000,00 Euros Siege social : 5 AVENUE DE LA GARE COLMAR
68250 ROUFFACH A 2008 R.C.S : COLMAR TI 916 920 697
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2015
L'an deux mil quinze, le trente Janvier à neuf heures, les associés de la Société < MAHLE BEHR France ROUFFACH > se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Sont présents ou représentés :
1 La société
, 2° La société< MAHLE Behr Verwaltung GmbH >,
ces deux associés représentés respectivement aux présentes par Monsieur Michael Frick et/ou Dr Heymann, et Dr Jôrg Stratmann et/ou Monsieur Carter.
Le représentant de la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Monsieur Fernand GOUTH préside la séance en qualité de Président.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et qu'en conséquence, l'Assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer.
L'Assemblée reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'an deux mil quinze, le trente Janvier à neuf heures, les associés de la Société < MAHLE BEHR France ROUFFACH > se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Sont présents ou représentés :
1 La société
, 2° La société< MAHLE Behr Verwaltung GmbH >,
ces deux associés représentés respectivement aux présentes par Monsieur Michael Frick et/ou Dr Heymann, et Dr Jôrg Stratmann et/ou Monsieur Carter.
Le représentant de la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Monsieur Fernand GOUTH préside la séance en qualité de Président.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et qu'en conséquence, l'Assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer.
L'Assemblée reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés délibération, nomme en qualité de Directeur Général de la société. sans limitation de durée :
Monsieur Alexander FREYMULLER demeurant a 67870 BISCHOFFSHEIM 17 Rue de Rosheim, a compter du 1er Février 2015.
Au titre de ce mandat, Monsieur Alexander FREYMLLER percevra une rémunération brute annuelle de 5 000,00 Euros. Les frais de déplacement et de représentation nécessités par l'exercice de ce mandat lui seront remboursés sur justificatifs.
Monsieur Alexander FREYMULLER a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Il exercera ses pouvoirs conformément à la loi et aux statuts.
Il est notamment rappelé que la représentation auprés des tiers doit faire l'objet d'une délégation spéciale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Alexander FREYMULLER demeurant a 67870 BISCHOFFSHEIM 17 Rue de Rosheim, a compter du 1er Février 2015.
Au titre de ce mandat, Monsieur Alexander FREYMLLER percevra une rémunération brute annuelle de 5 000,00 Euros. Les frais de déplacement et de représentation nécessités par l'exercice de ce mandat lui seront remboursés sur justificatifs.
Monsieur Alexander FREYMULLER a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Il exercera ses pouvoirs conformément à la loi et aux statuts.
Il est notamment rappelé que la représentation auprés des tiers doit faire l'objet d'une délégation spéciale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président, les associés présents, et Monsieur GOUTH.
Pour la sociétéMAHLE Behr GmbH & Co.KG> M.FRICK et/9u Dr.HEYMANN
Pour la société Dr. Jôrg STRATMANN et/ou Monsieur CARTER
Le Président, t
Monsieur Alexander FREYMULLER : BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL :
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Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président, les associés présents, et Monsieur GOUTH.
Pour la sociétéMAHLE Behr GmbH & Co.KG> M.FRICK et/9u Dr.HEYMANN
Pour la société
Le Président, t
Monsieur Alexander FREYMULLER : BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL :
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