DIAL FONDERIE
Acte du 12 juillet 2006
Début de l'acte
DIAL FONDERIE3:SOCIETE ANONYME1AUICAPITAL DE1609:796:EUROS1 SIEGE SOCIAL
RC 90B05297 RUE DES CLOMARTS 77130 MONTEREAU 397801 077 000 17 Code APE 275E
GREFFE U IF1N 1 RROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2006
:1
can deux mille six, le 16 juin a 15 heures.
oNTEREAU se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege sur convocation du conseil administration. a été dressé une feuille de présence émargée par les actionnaires ou les porteurs de pouvoirs Fguliers & leur entrée en séance.
F hilippe BOULIER préside la séance, Etlenne BOULIER et Michel BOULlER sont appelés aux fpnctions de scrutateur et Etienne BOULiER est désigné comme secrétaire du bureau ainsi constitué. onsieur MERCADAL commissaire aux comptes régulirement convoqué est présent.
onsieur le président constate d'aprés la feuille de présence certifiée sincére et véritable par les hembres du bureau, que les actionnaires et ou les personnes régulierement mandatées détiennent nsemble le quorum nécessaire a la tenue régulire de l'assemblée.
L'assemblée est déclarée régulirement constituée. Elle peut délibérer sur l'ordre du jour fixé et est géclarée ouverte.
rlonsieur le président dépose sur le bureau et met a disposition :
Les statuts de la société Le procés verbal de l'assemblée nommant le conseil d'administration Le PV du conseil d'administration ayant convoqué l'assemblée Le double des lettres de convocation Les pouvoirs des actionnaires représentés La feuille de présence de l'assemblée Le bilan, les comptes de résultat et annexes de l'exercice L'inventaire du passif et de l'actif Le rapport de gestion du conseil d'adrinistration Le rappart général du comnissaire aux comptes Le rappart spécial du commissaire aux comptes Le projet des résolutions soumises a l'assemblée Linsi que tous les documents prévus par la loi, ce dont l'assemblée lui en donne acte sans réserve.
i'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2005 - Quitus aux administrateurs Affectation du résultat et fixation du dividende - Approbatian des conventions visées a l'article L. 225-38 du code du commerce renouvellement des mandats des adrministrateurs
renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant - Nomination du commissaire aux comptes titulaire - Pouvoirs pour formalités
hr le président rappelte que les documents ont été a la disposition des actionnaires au siêge de la ociété pendant le délai légal, l'assemblée lui en donne acte sans réserve. ecture est donnée des rapports du conseil, du commissaire aux comptes ainsi aue le bilan et compte .'exploitation de l'exercice. Qa discussion est ouverte, au cours de celle-ci divers échanges de vues ont lieu entre les personnes résentes. Personne ne demandant la parole nouveau le président met au vote les résolutions Suivantes :
re RESOLUTION : Approbation des comptes
'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du ommissaire aux comptes, approuve le bilan et le compte de résultats de l'exercice clos le 31 écembre 2005 tels qu'ils lui sont présentés
Elle donne en conséquence, aux administrateurs et au commissaire aux comptes quitus de exécution de leurs mandats pour l'exercice approuvé. Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
RC 90B05297 RUE DES CLOMARTS 77130 MONTEREAU 397801 077 000 17 Code APE 275E
GREFFE U IF1N 1 RROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2006
:1
can deux mille six, le 16 juin a 15 heures.
oNTEREAU se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege sur convocation du conseil administration. a été dressé une feuille de présence émargée par les actionnaires ou les porteurs de pouvoirs Fguliers & leur entrée en séance.
F hilippe BOULIER préside la séance, Etlenne BOULIER et Michel BOULlER sont appelés aux fpnctions de scrutateur et Etienne BOULiER est désigné comme secrétaire du bureau ainsi constitué. onsieur MERCADAL commissaire aux comptes régulirement convoqué est présent.
onsieur le président constate d'aprés la feuille de présence certifiée sincére et véritable par les hembres du bureau, que les actionnaires et ou les personnes régulierement mandatées détiennent nsemble le quorum nécessaire a la tenue régulire de l'assemblée.
L'assemblée est déclarée régulirement constituée. Elle peut délibérer sur l'ordre du jour fixé et est géclarée ouverte.
rlonsieur le président dépose sur le bureau et met a disposition :
Les statuts de la société Le procés verbal de l'assemblée nommant le conseil d'administration Le PV du conseil d'administration ayant convoqué l'assemblée Le double des lettres de convocation Les pouvoirs des actionnaires représentés La feuille de présence de l'assemblée Le bilan, les comptes de résultat et annexes de l'exercice L'inventaire du passif et de l'actif Le rapport de gestion du conseil d'adrinistration Le rappart général du comnissaire aux comptes Le rappart spécial du commissaire aux comptes Le projet des résolutions soumises a l'assemblée Linsi que tous les documents prévus par la loi, ce dont l'assemblée lui en donne acte sans réserve.
i'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2005 - Quitus aux administrateurs Affectation du résultat et fixation du dividende - Approbatian des conventions visées a l'article L. 225-38 du code du commerce renouvellement des mandats des adrministrateurs
renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant - Nomination du commissaire aux comptes titulaire - Pouvoirs pour formalités
hr le président rappelte que les documents ont été a la disposition des actionnaires au siêge de la ociété pendant le délai légal, l'assemblée lui en donne acte sans réserve. ecture est donnée des rapports du conseil, du commissaire aux comptes ainsi aue le bilan et compte .'exploitation de l'exercice. Qa discussion est ouverte, au cours de celle-ci divers échanges de vues ont lieu entre les personnes résentes. Personne ne demandant la parole nouveau le président met au vote les résolutions Suivantes :
re RESOLUTION : Approbation des comptes
'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du ommissaire aux comptes, approuve le bilan et le compte de résultats de l'exercice clos le 31 écembre 2005 tels qu'ils lui sont présentés
Elle donne en conséquence, aux administrateurs et au commissaire aux comptes quitus de exécution de leurs mandats pour l'exercice approuvé. Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
2eme RESOLUTIONAffectation'des're$ultat$VI9I8O NN.0 3DN3S3d N3 s313
L assemblée genérale annuelle constatant que le bénéfice de l'exercice s'élve 424 855 € décide d affecter et de répartir ce bénéfice de la manire suivante : Féserve légale 0 @. Elle est de 10% du capital. 0 €. Féserve réglementée 224 855 € Féserve générale ividendes nets 200 000 @ assemblée générale fixe en conséquence le dividende net pour l'exercice 2005 & 5 euros. I est rappelé, conformément aux dispositions légales, que les dividendes distribués au cours des e kercices antérieurs s'elevaient a :
dividende distribué avoir fiscal revenu global 2002 0 0 0 2003 360000€ 2004 Stte résolution est adoptée a l'unanimité
3me RESOLUTION : Conventions visées par les articles 225-38 du code de commerce
L assemblée générale, aprs avoir entendu ia lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes r les conventions visées aux articles 225-38 du code de commerce, statuant sur ce rapport approuve les opérations qui y sont énoncées. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
4 me RESOLUTION : Renouvellement des mandats des administrateurs assemblée générale ordinaire renouvelle, en qualité d'administrateurs, pour une durée de six a inées, qui expirera l'issue de l'assemblée générale qui aura & statuer sur les comptes clos le 31 d cembre 2011 : Mpnsieur Philippe BOULIER demeurant 12 rue des Gaiilons 92210 ST CLOUD Mbnsieur Etienne BOULIER dermeurant 25 rue Michel Salles 92210 ST CLOUD M bnsieur Michel BOULiER demeurant 21 rue Armengaud 92210 ST CLOUD M ise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité
5gme REsOLUTION : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ssemblée généraie ardinaire renouvelle, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour ure durée de six années, qui expirera a l'issue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les cdmptes clos le 31 décembre 2011 : M Dnsieur A1bert ABEKHZER demeurant 19 Villa Ledoux 94130 Nogent sur Marne M se aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
6ame REsOLUTiON : Nomination du commissaire aux comptes titulaire L' ssemblée générale ordinaire nonne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six années, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui aura a statuer sur les comptes cl s le 31 décembre 2011 : Pi rre MERCADAL et associés 3 Avenue Gréty 78600 Maisons Laffitte en remplacement de Monsieur Plerre MERCADAL 14 Av. Béranger 78600 Maisons Laffitte
M se aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
7@ne RESOLUTION : Pouvoirs
Tcus pouvairs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et publications prescrits par la législation en vigueur.
Ce te résolution est adoptée & l'unanimité.
Pi s rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces verbal signé de tous les administrateurs apres led lure.
SCRUTATEUR SCRUTATEUR PRESIDENT SECRETAIRE
dividende distribué avoir fiscal revenu global 2002 0 0 0 2003 360000€ 2004 Stte résolution est adoptée a l'unanimité
3me RESOLUTION : Conventions visées par les articles 225-38 du code de commerce
L assemblée générale, aprs avoir entendu ia lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes r les conventions visées aux articles 225-38 du code de commerce, statuant sur ce rapport approuve les opérations qui y sont énoncées. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
4 me RESOLUTION : Renouvellement des mandats des administrateurs assemblée générale ordinaire renouvelle, en qualité d'administrateurs, pour une durée de six a inées, qui expirera l'issue de l'assemblée générale qui aura & statuer sur les comptes clos le 31 d cembre 2011 : Mpnsieur Philippe BOULIER demeurant 12 rue des Gaiilons 92210 ST CLOUD Mbnsieur Etienne BOULIER dermeurant 25 rue Michel Salles 92210 ST CLOUD M bnsieur Michel BOULiER demeurant 21 rue Armengaud 92210 ST CLOUD M ise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité
5gme REsOLUTION : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ssemblée généraie ardinaire renouvelle, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour ure durée de six années, qui expirera a l'issue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les cdmptes clos le 31 décembre 2011 : M Dnsieur A1bert ABEKHZER demeurant 19 Villa Ledoux 94130 Nogent sur Marne M se aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
6ame REsOLUTiON : Nomination du commissaire aux comptes titulaire L' ssemblée générale ordinaire nonne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six années, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui aura a statuer sur les comptes cl s le 31 décembre 2011 : Pi rre MERCADAL et associés 3 Avenue Gréty 78600 Maisons Laffitte en remplacement de Monsieur Plerre MERCADAL 14 Av. Béranger 78600 Maisons Laffitte
M se aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
7@ne RESOLUTION : Pouvoirs
Tcus pouvairs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et publications prescrits par la législation en vigueur.
Ce te résolution est adoptée & l'unanimité.
Pi s rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces verbal signé de tous les administrateurs apres led lure.
SCRUTATEUR SCRUTATEUR PRESIDENT SECRETAIRE