GTI ASSET MANAGEMENT
Acte du 21 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1990 B 16618 Numero SIREN : 380 095 083
Nom ou denomination : GTI ASSET MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistré le 21/11/2018 sous le numero de depot 121481
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 21-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R121481
N° GESTION : 1990B16618
N° SIREN : 380095083
DENOMINATION : GTI ASSET MANAGEMENT
ADRESSE : 29-31 R SAINT AUGUSTIN 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 23-05-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
NATURE D'ACTE : Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
GTI 29-31, rue Saint-Augustin - 75002 Paris Tel. : +33 1 53 29 91 10 Asset Fax : +33 1 53 29 91 11 Email : gti_relation@groupegti.com Management
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1990 B 16618 Numero SIREN : 380 095 083
Nom ou denomination : GTI ASSET MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistré le 21/11/2018 sous le numero de depot 121481
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 21-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R121481
N° GESTION : 1990B16618
N° SIREN : 380095083
DENOMINATION : GTI ASSET MANAGEMENT
ADRESSE : 29-31 R SAINT AUGUSTIN 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 23-05-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
NATURE D'ACTE : Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
GTI 29-31, rue Saint-Augustin - 75002 Paris Tel. : +33 1 53 29 91 10 Asset Fax : +33 1 53 29 91 11 Email : gti_relation@groupegti.com Management
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 MAI 2018
Le Conseil d'Administration de GTl Asset Management s'est réuni le mercredi 23 mai 2018 a 18h au 29-31 rue Saint Augustin 75002 Paris.
Etaient présents :
Monsieur Richard Weiss TFI représentée par Monsieur Alexandre Weiss TFI Gestion représentée par Monsieur Alexandre Weiss Monsieur Dominique Langlois
Monsieur Charles Cornut
Le cabinet Deloitte, réguliérement convoqué, est absent et excusé
Il est désigné en qualité de président de séance, Richard Weiss.
Il est désigné, comme secrétaire, Eric Labrousse.
Monsieur Richard Weiss, président du conseil d'administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le
conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour. Prise d'acte de la démission de Monsieur Eric Tardy à son poste de Directeur Général Délégué ;
Prise d'acte du changement de représentant permanent de la société TFI-Gestion par Monsieur Alexandre Weiss; Nomination de Monsieur Charles Cornut en qualité d'administrateur ; Questions diverses ; Pouvoir donné en vue des formalités
Exposépréalable:
Le président indique que le 22 mai 2018, Monsieur Eric Tardy a remis sa lettre de démission de son poste de Directeur Général Délégué avec effet immédiat. ll est proposé aux administrateurs de prendre acte de cette démission sans remplacement.
La société TFl-Gestion, administrateur, a indiqué qu'elle serait dorénavant représentée par Alexandre Weiss, ce dont la société prend acte.
GTI Asset Management
Monsieur Charles Cornut est ingénieur agronome et Ingénieur du génie rural, des eaux et
des foréts. Il a occupé différents postes au sein de la Direction départementale de l'agriculture (DDA) du Lot-et-Garonne puis Chef de bureau au sein de la Direction du Trésor au ministére de l'Economie et des Finances, puis 15 ans au sein de l'Association francaise des banques. Il a été président du Fonds de garantie des dépôts de 1999 a 2010 et
parallelement Membre du comité exécutif de l'lnternational Association of Deposit Insurers de 2002 à 2010 et Administrateur de l'European Forum of Deposit Insurers de
2007 a 2010 puis Membre suppléant à la Commission des sanctions de l'ACPR de 2010 a 2015 . Actuellement depuis 2015 Administrateur de l'Agence de Résolution Bancaire
d'Andorre. Il a été de 2013 a 2015 expert prés la Cour d Appel de Paris.
Monsieur Charles Cornut conseille le Groupe GTI depuis plusieurs années et lui apporte
toute son expertise en termes de stratégie.
Monsieur Charles Cornut déclare accepter la fonction d'administrateur de la société
Les administrateurs remercient Monsieur Charles Cornut pour sa fidélité et ses précieux conseils.
Le Président met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 23 MAI 2018
Le Conseil d'Administration de GTl Asset Management s'est réuni le mercredi 23 mai 2018 a 18h au 29-31 rue Saint Augustin 75002 Paris.
Etaient présents :
Monsieur Richard Weiss TFI représentée par Monsieur Alexandre Weiss TFI Gestion représentée par Monsieur Alexandre Weiss Monsieur Dominique Langlois
Monsieur Charles Cornut
Le cabinet Deloitte, réguliérement convoqué, est absent et excusé
Il est désigné en qualité de président de séance, Richard Weiss.
Il est désigné, comme secrétaire, Eric Labrousse.
Monsieur Richard Weiss, président du conseil d'administration, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le
conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour. Prise d'acte de la démission de Monsieur Eric Tardy à son poste de Directeur Général Délégué ;
Prise d'acte du changement de représentant permanent de la société TFI-Gestion par Monsieur Alexandre Weiss; Nomination de Monsieur Charles Cornut en qualité d'administrateur ; Questions diverses ; Pouvoir donné en vue des formalités
Exposépréalable:
Le président indique que le 22 mai 2018, Monsieur Eric Tardy a remis sa lettre de démission de son poste de Directeur Général Délégué avec effet immédiat. ll est proposé aux administrateurs de prendre acte de cette démission sans remplacement.
La société TFl-Gestion, administrateur, a indiqué qu'elle serait dorénavant représentée par Alexandre Weiss, ce dont la société prend acte.
GTI Asset Management
Monsieur Charles Cornut est ingénieur agronome et Ingénieur du génie rural, des eaux et
des foréts. Il a occupé différents postes au sein de la Direction départementale de l'agriculture (DDA) du Lot-et-Garonne puis Chef de bureau au sein de la Direction du Trésor au ministére de l'Economie et des Finances, puis 15 ans au sein de l'Association francaise des banques. Il a été président du Fonds de garantie des dépôts de 1999 a 2010 et
parallelement Membre du comité exécutif de l'lnternational Association of Deposit Insurers de 2002 à 2010 et Administrateur de l'European Forum of Deposit Insurers de
2007 a 2010 puis Membre suppléant à la Commission des sanctions de l'ACPR de 2010 a 2015 . Actuellement depuis 2015 Administrateur de l'Agence de Résolution Bancaire
d'Andorre. Il a été de 2013 a 2015 expert prés la Cour d Appel de Paris.
Monsieur Charles Cornut conseille le Groupe GTI depuis plusieurs années et lui apporte
toute son expertise en termes de stratégie.
Monsieur Charles Cornut déclare accepter la fonction d'administrateur de la société
Les administrateurs remercient Monsieur Charles Cornut pour sa fidélité et ses précieux conseils.
Le Président met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Eric Tardy au poste de Directeur Général Délégué sans proposition de nouvelle nomination.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant de la société TFI
Gestion en tant qu'administrateur, le nouveau représentant étant Alexandre Weiss.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Gestion en tant qu'administrateur, le nouveau représentant étant Alexandre Weiss.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Charles Cornut comme administrateur de la société.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité
QUATRIEMERESOLUTION Le Conseil d'Administration délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
GTI Asset Management
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 18h30
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, le
secrétaire et un administrateur.
Paris,le 23 mai 2018
Richard Weiss Alexandre Weiss Dominique Langlois President Pour TFI
3/3
Cette résolution, mise aux votes, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
GTI Asset Management
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 18h30
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, le
secrétaire et un administrateur.
Paris,le 23 mai 2018
Richard Weiss Alexandre Weiss Dominique Langlois President Pour TFI
3/3