CLEMENT ET FILS
Acte du 30 août 2012
Début de l'acte
CLEMENT ET FILS Société par actions simplifiée au capital de 40.000 £uros Siége social : 258 route de Bénodet Toul Sable 29000 QUIMPER 414 504 787 RCS QUIMPER
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIéE UNIQUE EN DATE DU 20 JUILLET 2012
L'an deux mille douze et le vingt Juillet,
La société HOLDING CLEMENT Société à responsabilité limitée au capital de 606.000 £uros Siége social : 258 Route de Bénodet - Toul Sable - 29000 QUIMPER lmmatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 539 290 999 Représentée par Monsieur Erwan CLEMENT, Co-Gérant
Associée unique en sa qualité de propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société,
A pris les décisions suivantes :
Rapport du Président, Adoption de statuts sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle, Nomination de l'associée unique en qualité de Président, Démission par le directeur Général de son mandat social, Pouvoirs pour les formalités
Le Président, Monsieur Thierry CLEMENT donne ensuite lecture de son rapport.
Le commissaire aux comptes dûment convoqué est absent et excusé
La société HOLDING CLEMENT Société à responsabilité limitée au capital de 606.000 £uros Siége social : 258 Route de Bénodet - Toul Sable - 29000 QUIMPER lmmatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 539 290 999 Représentée par Monsieur Erwan CLEMENT, Co-Gérant
Associée unique en sa qualité de propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société,
A pris les décisions suivantes :
Rapport du Président, Adoption de statuts sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle, Nomination de l'associée unique en qualité de Président, Démission par le directeur Général de son mandat social, Pouvoirs pour les formalités
Le Président, Monsieur Thierry CLEMENT donne ensuite lecture de son rapport.
Le commissaire aux comptes dûment convoqué est absent et excusé
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique suite a l'apport de la totalité des actions composant le capital social de la société intervenu ce jour, décide d'adopter article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la société sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique suite à la démission par Monsieur Thierry CLEMENT de son mandat de Président prenant effet au 31 Juillet 2012 a minuit, décide de nommer en remplacement à compter du 1er Août 2012 a zéro heure pour une durée illimitée :
- la société HOLDING CLEMENT Société à responsabilité limitée au capital de 606.000 £uros Siége social : 258 Route de Bénodet - Toul Sable - 29000 QUIMPER Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 539 290 999 représentée par ses co-Gérants, Messieurs Thierry CLEMENT et Erwan CLEMENT.
- la société HOLDING CLEMENT Société à responsabilité limitée au capital de 606.000 £uros Siége social : 258 Route de Bénodet - Toul Sable - 29000 QUIMPER Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 539 290 999 représentée par ses co-Gérants, Messieurs Thierry CLEMENT et Erwan CLEMENT.
TROISIEME DÉCISION
L'associée unique prend acte de la démission par Monsieur Erwan CLEMENT de son mandat de Directeur Général de la société prenant effet au 31 Juillet 2012 à minuit, et décide de ne pas procéder a son remplacement.
QUATRIEME DéCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, et plus particuliérement à Maitre Hervé-Ronan JOURDREN, Avocat Associé aux Conseils d'Entreprises - 143 Avenue de Kéradennec - 29000 QUIMPER, en vue d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Le Président L'associée Unique Monsieur Thierry CLEMENT La société HOLDING CLEMENT Représentée par Monsieur Erwan CLEMENT
Copie certifié@ &onforme
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Le Président L'associée Unique Monsieur Thierry CLEMENT La société HOLDING CLEMENT Représentée par Monsieur Erwan CLEMENT
Copie certifié@ &onforme