FENWICK LEASE
Acte du 28 mai 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1991 B 02910 Numero SIREN : 352 281 356
Nom ou dénomination : FENWICK LEASE
Ce depot a ete enregistré le 28/05/2021 sous le numero de dep8t 21864
FENWICK LEASE
Société par Actions Simplifiéé au càpital. de 5:100.000 @ Siége $ocial : 53 rue du port - cs.90201 92724 NANTERRE Cedex 352 281 356 RCS.NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1991 B 02910 Numero SIREN : 352 281 356
Nom ou dénomination : FENWICK LEASE
Ce depot a ete enregistré le 28/05/2021 sous le numero de dep8t 21864
FENWICK LEASE
Société par Actions Simplifiéé au càpital. de 5:100.000 @ Siége $ocial : 53 rue du port - cs.90201 92724 NANTERRE Cedex 352 281 356 RCS.NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS.UNANIMES DES ASSOCIES DU 30 AVRIL 2021
Les soussignés
FRANFINANCE, société anonyme. au capital de. 31 357 776.€, dont le siége social est a NANTERRE.(92724), 53 rue du port.- CS 90201, ayant comme numéro unique d'identification 719 807 406 RCS.NANTERRE, Représentée par Julien OCHONISKY, Directéur Général Délégué,
Détenant 339 999 actions.
FENWICK LiNDE, société a responsabilité limitée dont le siége social est a ELANCOURT (78990), 1...rue du Maréchal De Lattre De Tassigny. Représentée par Olivier CAiN, fondés de pouvoir spéciaux,
Détenant. 1 action.
Séûles.Associées de la société par actions simplifiée FENWICK.LEASE au capital de 5 100 000 @, dont le siége social est & NANTERRE (92724), 53. rue du Port - CS 90201, ayant comme numéro unique d'identification 352 281 356 RCS:NANTERRE
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants. :
Le téxte des résolutions proposées.
Ont pris a l'unanimité les décisions suivantes. :
1. Démission du Président et nomination du nouveau Présidént 2. Nomination du Directeur général 3. Pouvoir pour les formalités.
FRANFINANCE, société anonyme. au capital de. 31 357 776.€, dont le siége social est a NANTERRE.(92724), 53 rue du port.- CS 90201, ayant comme numéro unique d'identification 719 807 406 RCS.NANTERRE, Représentée par Julien OCHONISKY, Directéur Général Délégué,
Détenant 339 999 actions.
FENWICK LiNDE, société a responsabilité limitée dont le siége social est a ELANCOURT (78990), 1...rue du Maréchal De Lattre De Tassigny. Représentée par Olivier CAiN, fondés de pouvoir spéciaux,
Détenant. 1 action.
Séûles.Associées de la société par actions simplifiée FENWICK.LEASE au capital de 5 100 000 @, dont le siége social est & NANTERRE (92724), 53. rue du Port - CS 90201, ayant comme numéro unique d'identification 352 281 356 RCS:NANTERRE
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants. :
Le téxte des résolutions proposées.
Ont pris a l'unanimité les décisions suivantes. :
1. Démission du Président et nomination du nouveau Présidént 2. Nomination du Directeur général 3. Pouvoir pour les formalités.
PREMIERE DECISION
Suite a la prise en charge d'autres fonctions au sein du Groupe Société Générale, Julien OCHONISKY a: fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de Président de FENWICK LEASE.
Tout. en regrettant et comprenant cette: décision; la Collectivité des. Associés prend acte et remercie Julien OCHONISKY pour son implication au sein de la Société.
La Collectivité des.Associés indique qu'il convient de nommer un nouveau Président et décide à l'unanimité de nommer Olivier DELAPORTE à compter du 1er mai. 2021 jusqu'à l'Assemblée: Générale des Associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.
Olivier DELAPORTE remercie les Associés de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter les.fonctions de Président, ayant précisé qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité, incapacité ou déchéance de nature à lui en interdire l'exercice.
Tout. en regrettant et comprenant cette: décision; la Collectivité des. Associés prend acte et remercie Julien OCHONISKY pour son implication au sein de la Société.
La Collectivité des.Associés indique qu'il convient de nommer un nouveau Président et décide à l'unanimité de nommer Olivier DELAPORTE à compter du 1er mai. 2021 jusqu'à l'Assemblée: Générale des Associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.
Olivier DELAPORTE remercie les Associés de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter les.fonctions de Président, ayant précisé qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité, incapacité ou déchéance de nature à lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
La Collectivité des Associés indique que pour la bonne gestion et le bon fonctionnement de la société, il y a lieu de nommer un Directeur Général.
L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de reconduire les fonctions d'Alain BAUGE
En sa qualité de Directeur Général, Alain BAUGE disposera des mémes pouvoirs que le Président.
L'Assemblée Générale décide que les fonctions de Directeur Général prendront fin a l'expiration des fonctions du Président, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024.
Alain BAUGE, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de reconduire les fonctions d'Alain BAUGE
En sa qualité de Directeur Général, Alain BAUGE disposera des mémes pouvoirs que le Président.
L'Assemblée Générale décide que les fonctions de Directeur Général prendront fin a l'expiration des fonctions du Président, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024.
Alain BAUGE, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
TROISIEME DECISION
La Collectivité des Associés confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits de procés- verbal constatant ces délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
FRANFINANCE FENWICK LINDE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par le Président.
Julien OCHONISKY Président
FRANFINANCE FENWICK LINDE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par le Président.
Julien OCHONISKY Président