WIN SECURITE
Acte du 23 octobre 2009
Début de l'acte
COSMOS SECURITE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 41 AVENUE DES TROIS PEUPLES BATIMENT D
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (YVELINES)
451 176 044 RCS VERSAILLES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 41 AVENUE DES TROIS PEUPLES BATIMENT D
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (YVELINES)
451 176 044 RCS VERSAILLES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2009
L'an deux mille neuf,
et le quatorze septembre, à dix heures trente minutes,
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire 4, Avenue Morane SAULNIER-Bàtiment C- 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 25 aout 2009.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Cyril BETRANCOURT préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 1 000 actions composant le capital, soit l'intégralité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que Madame Laure France TIMAR SCHUBERT, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 25 ao0t 2009.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : - la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie de la lettre remise en main propre contre décharge de convocation adressée au commissaire aux comptes, - le rapport du président, le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau président, en remplacement de Monsieur Cyril BETRANCOURT démissionnaire, - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président,
Enfin it déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille neuf,
et le quatorze septembre, à dix heures trente minutes,
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire 4, Avenue Morane SAULNIER-Bàtiment C- 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 25 aout 2009.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Cyril BETRANCOURT préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 1 000 actions composant le capital, soit l'intégralité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que Madame Laure France TIMAR SCHUBERT, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 25 ao0t 2009.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : - la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie de la lettre remise en main propre contre décharge de convocation adressée au commissaire aux comptes, - le rapport du président, le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau président, en remplacement de Monsieur Cyril BETRANCOURT démissionnaire, - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président,
Enfin it déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Cyril BETRANCOURT de ses fonctions de président de la société.
En conséquence, l'assembiée générale décide de nommer a compter de ce jour en gualité de nouveau président :
Monsieur Christian BOUEDEC, demeurant a RUEIL MALMAISON (Hauts de Seine) 2 rue COLETTE,
sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément a la collectivité des actionnaires et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
L'assemblée générale décide que pour l'exercice de ses fonctions, le président aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'assembiée générale décide de nommer a compter de ce jour en gualité de nouveau président :
Monsieur Christian BOUEDEC, demeurant a RUEIL MALMAISON (Hauts de Seine) 2 rue COLETTE,
sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément a la collectivité des actionnaires et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
L'assemblée générale décide que pour l'exercice de ses fonctions, le président aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un actionnaire.
Le président Un acq nnaire
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un actionnaire.
Le président Un acq nnaire