ALLIANCE CONNECTIC
Acte du 15 octobre 2015
Début de l'acte
RCS : BELFORT Code qreffe : 9001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BELFORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00055
Numero SIREN: 502 454 887
Nom ou denomination : ALLIANCE CONNECTIC
Ce depot a ete enregistre le 15/10/2015 sous le numero de dépot 228s
ALLIANCE CONNECTIC Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros Siége Social : Zone Industrielle - 90800 BAVILLIERS 502 454 887 R.C.S. Belfort
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BELFORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00055
Numero SIREN: 502 454 887
Nom ou denomination : ALLIANCE CONNECTIC
Ce depot a ete enregistre le 15/10/2015 sous le numero de dépot 228s
ALLIANCE CONNECTIC Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros Siége Social : Zone Industrielle - 90800 BAVILLIERS 502 454 887 R.C.S. Belfort
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES DU 26 JUIN 2014
L'an deux mil quatorze, le jeudi vingt-six juin a onze heures,
les soussignés présents :
: Société EIFFAGE, Société Anonyme au capital de 369.085.864 euros, dont le siege social est 163, Quai du Docteur Dervaux - 92600 ASNIERES-sur-SEINE, inscrite au Registre du
LECRIVAIN, dûment habilité a l'effet des présentes, titulaire de 810 actions
: Société SFR COLLECTIVITES, Société Anonyme au capital de 50.152.492 euros, dont le siege social est 12,Rue Jean-Philippe Rameau - 93634 LA PLAINE SAINT DENIS Cédex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 419 753 587, représentée par M. Lionel RECORBET, dûment habilité a l'effet des présentes, titulaire de 190 actions
Total : 1.000 actions
seules associées de la Société ALLIANCE CONNECTIC, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siege social est Zone Industrielle - 90800 BAVILLIERS, immatriculée au R.C.S. de Belfort sous le numéro 502 454 887
ont pris, a l'unanimité, les résolutions suivantes portant sur :
: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; : Affectation du résultat de l'exercice ; . Conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce ; : Renouvellement du mandat du Président ; : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire ; : Fin de mandat et nomination du Commissaire aux Comptes Suppléant ; . Pouvoirs.
La réunion est présidée par M. Olivier de GUINAUMONT, Président de la Société.
les soussignés présents :
: Société EIFFAGE, Société Anonyme au capital de 369.085.864 euros, dont le siege social est 163, Quai du Docteur Dervaux - 92600 ASNIERES-sur-SEINE, inscrite au Registre du
LECRIVAIN, dûment habilité a l'effet des présentes, titulaire de 810 actions
: Société SFR COLLECTIVITES, Société Anonyme au capital de 50.152.492 euros, dont le siege social est 12,Rue Jean-Philippe Rameau - 93634 LA PLAINE SAINT DENIS Cédex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 419 753 587, représentée par M. Lionel RECORBET, dûment habilité a l'effet des présentes, titulaire de 190 actions
Total : 1.000 actions
seules associées de la Société ALLIANCE CONNECTIC, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siege social est Zone Industrielle - 90800 BAVILLIERS, immatriculée au R.C.S. de Belfort sous le numéro 502 454 887
ont pris, a l'unanimité, les résolutions suivantes portant sur :
: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; : Affectation du résultat de l'exercice ; . Conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce ; : Renouvellement du mandat du Président ; : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire ; : Fin de mandat et nomination du Commissaire aux Comptes Suppléant ; . Pouvoirs.
La réunion est présidée par M. Olivier de GUINAUMONT, Président de la Société.
CINQUIEME RESOLUTION :
La collectivité des associés renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire, la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, pour une durée de six exercices expirant a 1'issue de l'Assemblée appelée a statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION :
La collectivité des associés prend acte de la fin du mandat de M. Etienne Boris, Commissaire aux
de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire.
Les Commissaires aux Comptes ont fait connaitre par avance a la Société qu'ils accepteraient leur mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
COPIE CERKIFIEE CONFORME
de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire.
Les Commissaires aux Comptes ont fait connaitre par avance a la Société qu'ils accepteraient leur mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
COPIE CERKIFIEE CONFORME