B.E.R.G. MANUTENTION
Acte
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28/02/2024
SAS BERG MANUTENTION
Capital Social : 60 000.00 euros
Siége Social : LA CROIX BLANCHE 27290 AUTHOU RCS de BERNAY N* : 389019472
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-huit février.
Les associés de la SASL BERG MANUTENTION se sont réunis au siége social, sous la présidence de la SARL MJF représentée par Madame MARE Florence, en assemblée générale ordinaire.
Il ressort de la feuille de présence que la totalité des actionnaires sont présents ou représentés
Soit les 600 actions sur les 600 actions composant le capital social.
la Présidente déclare que i'assemblée est valablement constituée. Elle peut donc délibérer et prendre les décisions a la majorité requise.
PREAMBULE
Par la présente assemblée générale, les actionnaires prennent acte que suite a la cession d'actions consentie ce jour par l'actionnaire majoritaire, au profit de trois nouveaux actionnaires, il y a lieu de : Désigner un Directeur Général. e Contractualiser les modalités d'exercice et de rupture des fonctions des mandataires sociaux,
Les actionnaires déclarent avoir déja pris connaissance des documents déposés sur le bureau de la Présidente :
- Convention relative au mandat de Président Directeur Général - modalités de rétribution et de fin de mandat et relations commerciales avec la société MJF Convention relative au mandat de Directeur Général - modalités de rétribution et de fin de mandat le texte des résolutions proposées.
La Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : e Désignation d'un Directeur Général e Signature des conventions avec les mandataires sociaux Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La Présidente déclare ensuite la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION N* 1 : DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
L'assemblée désigne comme Directeur Général la SAS SG4 CONSEIL sise 18 rue de la Terniére à AVRILLE (49240) RCS ANGERS N* 983 257 148 elle-méme représentée par son Président en la personne de Monsieur Jérôme GOUBET.
La société SG4 CONSElL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Il est rappelé que conformément aux statuts le Directeur Général assiste le Président dans ses fonctions, il a un rle d'auxiliaire du Président auquel il reste subordonné
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION N° 2 : CONVENTION,AVEC LA SARL MJF
L'assemblée valide les dispositions énoncées dans la convention définissant ies modalités d'exercice et de rupture du mandat de Président exercé par la SARL MJF ainsi que des relations commerciales d'exclusivités réciproques entre la SARL MJF et notre société et désigne le nouveau Directeur Général pour signer ce jour au nom de notre société ladite convention.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
RESOLUTION N° 3 : CONVENTION AVEC LA SAS SG4 CONSEIL
L'assemblée valide les dispositions énoncées dans la convention définissant les modalités d'exercice et de rupture du mandat de Directeur Général entre la SAs SG4 CONSElL avec notre société et désigne la Présidente pour signer ce jour au nom de notre société ladite convention.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION N°4 : POUVOIR POUR LA REALISATION DES FORMALITES
La collectivité des associés donne tous pouvoirs a la Présidence pour accomplir toutes formalités consécutives à la Désignation d'un Directeur Général
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés.
de drcchur SARL MJF ucuons représentée par Madame Mare Florence 1rowr 5F4corsu1
eov B c7
SAS BERG MANUTENTION
Capital Social : 60 000.00 euros
Siége Social : LA CROIX BLANCHE 27290 AUTHOU RCS de BERNAY N* : 389019472
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-huit février.
Les associés de la SASL BERG MANUTENTION se sont réunis au siége social, sous la présidence de la SARL MJF représentée par Madame MARE Florence, en assemblée générale ordinaire.
Il ressort de la feuille de présence que la totalité des actionnaires sont présents ou représentés
Soit les 600 actions sur les 600 actions composant le capital social.
la Présidente déclare que i'assemblée est valablement constituée. Elle peut donc délibérer et prendre les décisions a la majorité requise.
PREAMBULE
Par la présente assemblée générale, les actionnaires prennent acte que suite a la cession d'actions consentie ce jour par l'actionnaire majoritaire, au profit de trois nouveaux actionnaires, il y a lieu de : Désigner un Directeur Général. e Contractualiser les modalités d'exercice et de rupture des fonctions des mandataires sociaux,
Les actionnaires déclarent avoir déja pris connaissance des documents déposés sur le bureau de la Présidente :
- Convention relative au mandat de Président Directeur Général - modalités de rétribution et de fin de mandat et relations commerciales avec la société MJF Convention relative au mandat de Directeur Général - modalités de rétribution et de fin de mandat le texte des résolutions proposées.
La Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : e Désignation d'un Directeur Général e Signature des conventions avec les mandataires sociaux Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La Présidente déclare ensuite la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION N* 1 : DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
L'assemblée désigne comme Directeur Général la SAS SG4 CONSEIL sise 18 rue de la Terniére à AVRILLE (49240) RCS ANGERS N* 983 257 148 elle-méme représentée par son Président en la personne de Monsieur Jérôme GOUBET.
La société SG4 CONSElL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Il est rappelé que conformément aux statuts le Directeur Général assiste le Président dans ses fonctions, il a un rle d'auxiliaire du Président auquel il reste subordonné
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION N° 2 : CONVENTION,AVEC LA SARL MJF
L'assemblée valide les dispositions énoncées dans la convention définissant ies modalités d'exercice et de rupture du mandat de Président exercé par la SARL MJF ainsi que des relations commerciales d'exclusivités réciproques entre la SARL MJF et notre société et désigne le nouveau Directeur Général pour signer ce jour au nom de notre société ladite convention.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
RESOLUTION N° 3 : CONVENTION AVEC LA SAS SG4 CONSEIL
L'assemblée valide les dispositions énoncées dans la convention définissant les modalités d'exercice et de rupture du mandat de Directeur Général entre la SAs SG4 CONSElL avec notre société et désigne la Présidente pour signer ce jour au nom de notre société ladite convention.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION N°4 : POUVOIR POUR LA REALISATION DES FORMALITES
La collectivité des associés donne tous pouvoirs a la Présidence pour accomplir toutes formalités consécutives à la Désignation d'un Directeur Général
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés.
de drcchur SARL MJF ucuons représentée par Madame Mare Florence 1rowr 5F4corsu1
eov B c7