A2MICILE EUROPE
Acte du 5 novembre 2018
Début de l'acte
218A26 604
- 5 NOV. 2018 A2micile Europe
SA au capital de 1.094.256 euros 2008 B2S 87 Siége social : 48, rue du Faubourg de Saverne - 67000 Strasbourg 508 974 128 RCS Strasbourg
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 14 JUIN 2018
- 5 NOV. 2018 A2micile Europe
SA au capital de 1.094.256 euros 2008 B2S 87 Siége social : 48, rue du Faubourg de Saverne - 67000 Strasbourg 508 974 128 RCS Strasbourg
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 14 JUIN 2018
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
Extrait
Le quatorze juin a onze heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Les actionnaires ont été convoqués par lettre en date du 30 mai 2018.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Joél Chaulet, président du Conseil d'Administration.
Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : la société VLC Holding, représentée par Monsieur Joél Chaulet et Monsieur Alain Lerasle.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire : Monsieur Pierre Kannengieser.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau. Sur cette base, le bureau constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
possédent 1.091.660 actions sur les 1.094.256 formant le capital et ayant le droit de vote.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital est réguliérement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer.
Les 1.091.660 actions représentent 1.506.604 voix.
Sont absents et excusés :
le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes, Monsieur Raphaél Giella, commissaire aux comptes Madame Wanda Callonico, représentante du Comité d'entreprise
1
Idoc 267182
Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement a la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code de commerce. L'ensemble des documents ainsi mis à leur disposition sont également déposés sur le bureau.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
Ordre du jour a caractére ordinaire
Renouvellement du mandat de Monsieur Raphaél Giella, Commissaires aux comptes
titulaire ;
Renouvellement du mandat du cabinet Kremer & Associés, Commissaires aux comptes suppléant ;
Ordre du jour a caractére extraordinaire
Pouvoirs.
Puis présentation est faite :
du rapport du Conseil a l'Assemblée, des comptes annuels et des comptes consolidés, des différents rapports des commissaires aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.
A caractére ordinaire :
Résolutions a caractere ordinaire :
Le quatorze juin a onze heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Les actionnaires ont été convoqués par lettre en date du 30 mai 2018.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Joél Chaulet, président du Conseil d'Administration.
Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : la société VLC Holding, représentée par Monsieur Joél Chaulet et Monsieur Alain Lerasle.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour Secrétaire : Monsieur Pierre Kannengieser.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau. Sur cette base, le bureau constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
possédent 1.091.660 actions sur les 1.094.256 formant le capital et ayant le droit de vote.
L'Assemblée représentant plus du quart du capital est réguliérement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer.
Les 1.091.660 actions représentent 1.506.604 voix.
Sont absents et excusés :
le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes, Monsieur Raphaél Giella, commissaire aux comptes Madame Wanda Callonico, représentante du Comité d'entreprise
1
Idoc 267182
Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement a la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code de commerce. L'ensemble des documents ainsi mis à leur disposition sont également déposés sur le bureau.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
Ordre du jour a caractére ordinaire
Renouvellement du mandat de Monsieur Raphaél Giella, Commissaires aux comptes
titulaire ;
Renouvellement du mandat du cabinet Kremer & Associés, Commissaires aux comptes suppléant ;
Ordre du jour a caractére extraordinaire
Pouvoirs.
Puis présentation est faite :
du rapport du Conseil a l'Assemblée, des comptes annuels et des comptes consolidés, des différents rapports des commissaires aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.
A caractére ordinaire :
Résolutions a caractere ordinaire :
Cinquiéme résolution - Renouvellement du mandat du Monsieur Rapha&l Giella, Commissaire aux comptes titulaire
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte que le mandat de Monsieur Raphaél Giella Commissaire aux comptes titulaire, arrive a expiration, décide de le renouveler pour une durée
de six exercices.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
2
Idoc 267182
de six exercices.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
2
Idoc 267182
Sixieme résolution - Renouvellement du mandat du cabinet Kremer & Associés, Commissaire aux comptes suppléant
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte que le mandat du cabinet Kremer & Associés, Commissaire aux comptes suppléant, arrive a expiration, décide de le renouveler pour une durée de six exercices.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
Résolutions a caractére extraordinaire :
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
Résolutions a caractére extraordinaire :
Douzieme résolution - Pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.
Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Monsieur Joél Chaulet
3
Idoc 267182
Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général Monsieur Joél Chaulet
3
Idoc 267182