BAUDIN CHATEAUNEUF
Acte du 23 août 2021
Début de l'acte
RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00053 Numero SIREN : 085 780 534
Nom ou dénomination : BAUDIN CHATEAUNEUF
Ce depot a ete enregistré le 23/08/2021 sous le numero de dep8t 7438
S.A. BAUDIN-CHATEAUNEUF
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 499 400 Euros
Siége social : CHATEAUNEUF-sur-LOIRE (45110)
RC ORLEANS B 085 780 534_ INSEE 085 780 534 00013
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 30 MARS 2021
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00053 Numero SIREN : 085 780 534
Nom ou dénomination : BAUDIN CHATEAUNEUF
Ce depot a ete enregistré le 23/08/2021 sous le numero de dep8t 7438
S.A. BAUDIN-CHATEAUNEUF
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 499 400 Euros
Siége social : CHATEAUNEUF-sur-LOIRE (45110)
RC ORLEANS B 085 780 534_ INSEE 085 780 534 00013
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 30 MARS 2021
PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt et un. le trente Mars, a 11 heure 09,
Les Actionnaires de Ia Société Anonyme BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont le capital est de 7 499 400 Euros, divisé en 24 998 actions de 300 Euros chacune, sur convocation faite par le Directoire, suivant insertion publiée au Journal d'Annonces Légales le Courrier du Loiret du 25 Février 2021, et suivant lettre adressée à chaque actionnaire propriétaire d'actions nominatives, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame Héléne LEDUC.
Monsieur Damien COLOMBOT et Madame Cécile COLOMBOT, les trois Actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires ie plus grand nombre d'actions, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs.
Monsieur Henri BREYSSE est désigné comme Secrétaire.
Le Cabinet SAFREC, Commissaire aux Comptes, représenté par M. Olivier NEHAUME réguliérement convoqué est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que les 24 actionnaires présents ou représentés possédent 23789 actions sur les 24 998 qui composent le capital social et représentent ainsi plus du tiers du capital social.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Sur le bureau sont déposées et mises à la disposition des Membres de l'Assemblée, les piéces suivantes :
1 Le Journal d'Annonces Légales, Le courrier du Loiret du 25 février 2021 contenant ce meme avis
2% Un exemplaire des Statuts
3% Le Registre des Assemblées Générales
4° La feuille de présence de l'Assemblée certifiée par le Bureau
5° Les Pouvoirs des Actionnaires représentés par les mandataires
6°) L'inventaire des Valeurs actives et passives de la Société au 30 Septembre 2020 ainsi que le Bilan et les Comptes annuels établis à la méme date
7°) Le Rapport du Directoire
8 Les Rapports du Commissaire aux Comptes
9°) Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
(...)
Les Actionnaires de Ia Société Anonyme BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont le capital est de 7 499 400 Euros, divisé en 24 998 actions de 300 Euros chacune, sur convocation faite par le Directoire, suivant insertion publiée au Journal d'Annonces Légales le Courrier du Loiret du 25 Février 2021, et suivant lettre adressée à chaque actionnaire propriétaire d'actions nominatives, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame Héléne LEDUC.
Monsieur Damien COLOMBOT et Madame Cécile COLOMBOT, les trois Actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires ie plus grand nombre d'actions, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs.
Monsieur Henri BREYSSE est désigné comme Secrétaire.
Le Cabinet SAFREC, Commissaire aux Comptes, représenté par M. Olivier NEHAUME réguliérement convoqué est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que les 24 actionnaires présents ou représentés possédent 23789 actions sur les 24 998 qui composent le capital social et représentent ainsi plus du tiers du capital social.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Sur le bureau sont déposées et mises à la disposition des Membres de l'Assemblée, les piéces suivantes :
1 Le Journal d'Annonces Légales, Le courrier du Loiret du 25 février 2021 contenant ce meme avis
2% Un exemplaire des Statuts
3% Le Registre des Assemblées Générales
4° La feuille de présence de l'Assemblée certifiée par le Bureau
5° Les Pouvoirs des Actionnaires représentés par les mandataires
6°) L'inventaire des Valeurs actives et passives de la Société au 30 Septembre 2020 ainsi que le Bilan et les Comptes annuels établis à la méme date
7°) Le Rapport du Directoire
8 Les Rapports du Commissaire aux Comptes
9°) Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
(...)
Quatriéme Résolution
L'Assemblée Générale, à compter de ce jour :
Ratifie la nomination par le Conseil de Surveillance, en date du 15 12 2020, en qualité de Présidente du Conseil de Surveillance, de Madame Héléne LEDUC, demeurant Ferme de Bellevue, Route de Molaine, 45510 TIGY et celle de Monsieur Mohamad ATOUI, demeurant 3 Impasse de la Terre Adelie, 44 000 NANTES, en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
Renouvelle les mandats de Madame Héléne LEDUC, de Monsieur Pierre HUGUET demeurant Rue Vilain XIIl/20 - 1000 BRUXELLES, et de Monsieur Mohamad ATOUI, en qualité de Membres du Conseil de Surveillance et nomme en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance Madame Cécile COLOMBOT, demeurant à 5 rue des Menuisiers - 11410 SAINT MICHEL DE LANES,
Pour une durée de Six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
(...)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 11 h.49.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Pax exadr ceahFe c M a P oigwnaP
Ratifie la nomination par le Conseil de Surveillance, en date du 15 12 2020, en qualité de Présidente du Conseil de Surveillance, de Madame Héléne LEDUC, demeurant Ferme de Bellevue, Route de Molaine, 45510 TIGY et celle de Monsieur Mohamad ATOUI, demeurant 3 Impasse de la Terre Adelie, 44 000 NANTES, en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
Renouvelle les mandats de Madame Héléne LEDUC, de Monsieur Pierre HUGUET demeurant Rue Vilain XIIl/20 - 1000 BRUXELLES, et de Monsieur Mohamad ATOUI, en qualité de Membres du Conseil de Surveillance et nomme en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance Madame Cécile COLOMBOT, demeurant à 5 rue des Menuisiers - 11410 SAINT MICHEL DE LANES,
Pour une durée de Six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
(...)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 11 h.49.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
Pax exadr ceahFe c M a P oigwnaP