BAUDIN CHATEAUNEUF
Acte du 21 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00053 Numero SIREN : 085 780 534
Nom ou dénomination : BAUDIN CHATEAUNEUF
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2021 sous le numero de dep8t 6250
S.A. BAUDIN-CHATEAUNEUF
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 499 400 Euros
Siége social : CHATEAUNEUF-sur-LOIRE (45110)
RC ORLEANS B 085 780 534 INSEE 085 780 534 00013
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 30 MARS 2021
Code greffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00053 Numero SIREN : 085 780 534
Nom ou dénomination : BAUDIN CHATEAUNEUF
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2021 sous le numero de dep8t 6250
S.A. BAUDIN-CHATEAUNEUF
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 499 400 Euros
Siége social : CHATEAUNEUF-sur-LOIRE (45110)
RC ORLEANS B 085 780 534 INSEE 085 780 534 00013
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 30 MARS 2021
Extrait du PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt et un, le trente Mars, a 11 heure 09,
Les Actionnaires de la Société Anonyme BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont Ie capital est de 7 499 400 Euros, divisé en 24 998 actions de 300 Euros chacune, sur convocation faite par le Directoire, suivant insertion publiée au Journal d'Annonces Légales le Courrier du Loiret du 25 Février 2021, et suivant lettre adressée à chaque actionnaire propriétaire d'actions nominatives, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame Héléne LEDUC.
Monsieur Damien COLOMBOT et Madame Cécile COLOMBOT, les trois Actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs.
Monsieur Henri BREYSSE est désigné comme Secrétaire.
Le Cabinet SAFREC, Commissaire aux Comptes, représenté par M. Olivier NEHAUME, réguliérement convoqué est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que les 24 actionnaires présents ou représentés possédent 23789 actions sur les 24 998 qui composent le capital social et représentent ainsi plus du tiers du capital social.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les Actionnaires de la Société Anonyme BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont Ie capital est de 7 499 400 Euros, divisé en 24 998 actions de 300 Euros chacune, sur convocation faite par le Directoire, suivant insertion publiée au Journal d'Annonces Légales le Courrier du Loiret du 25 Février 2021, et suivant lettre adressée à chaque actionnaire propriétaire d'actions nominatives, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame Héléne LEDUC.
Monsieur Damien COLOMBOT et Madame Cécile COLOMBOT, les trois Actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions, sont appelés aux fonctions de Scrutateurs.
Monsieur Henri BREYSSE est désigné comme Secrétaire.
Le Cabinet SAFREC, Commissaire aux Comptes, représenté par M. Olivier NEHAUME, réguliérement convoqué est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que les 24 actionnaires présents ou représentés possédent 23789 actions sur les 24 998 qui composent le capital social et représentent ainsi plus du tiers du capital social.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Cinguiéme Résolution
L'Assemblée Générale renouvelle à la COGEP AUDIT son mandat de Commissaire aux Comptes tituiaire, pour une durée de six années qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026.
Le mandat de monsieur Vincent MONTAUDOIN, Commissaire aux Comptes suppléant, n'est pas renouvelé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 h.49
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
exKxaJ cekfé canjana &
Le mandat de monsieur Vincent MONTAUDOIN, Commissaire aux Comptes suppléant, n'est pas renouvelé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 h.49
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
exKxaJ cekfé canjana &