FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE
Acte du 22 août 2019
Début de l'acte
RCS : EVRY Code greffe : 7801
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce dépot a été enregistre le 22/08/2019 sous le numero de depot 20342
Greffe du tribunal de commerce d'Evry
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépt : 22/08/2019
Numéro de dépt : 2019/20342
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de directeur général
Déposant :
Nom/dénOmination : FIRST FFC FOURNITURES INGREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUESPOUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N° SIREN : 325 476 919
N° gestion : 1990 B 01885
p22/rt/219n:r:e Page 1 sur 3
FIRST FFC
SAS au capital de 1 000 000 euros
RCS EVRY 325 476 919
4 rue Nicephore Niepce
91420 MORANGIS
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce d'Evry
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépt : 22/08/2019
Numéro de dépt : 2019/20342
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de directeur général
Déposant :
Nom/dénOmination : FIRST FFC FOURNITURES INGREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUESPOUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N° SIREN : 325 476 919
N° gestion : 1990 B 01885
p22/rt/219n:r:e Page 1 sur 3
FIRST FFC
SAS au capital de 1 000 000 euros
RCS EVRY 325 476 919
4 rue Nicephore Niepce
91420 MORANGIS
Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
L'an 2019
Le 29 mars a MORANGIS
L'assemblée générale sur convocation de son Président Monsieur Serge MERRAN a pris les décisions suivantes, relatives a la nomination et aux pouvoirs d'un directeur général.
RESOLUTION N°1
Madame Axelle BOJ née le 10 AVRIL 1989 de nationalité francaise, demeurant a
11 av REILLE 75104 est nomméc directeur général de la société FIRST FFC a compter du 3 Avril 2019 pour une duréc illimitée.
Elle est révocable de son mandat de directeur général ad nutum, a tout moment ct sans juste motif, sur décision discrétionnaire de la collectivité des associés
Intervenant aux présentes, Madame Axelle BOJ déclare accepter ces fonctions et n'étre frappéc d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher de les exercer.
Pour l'exercice de ses fonctions de directeur général, Madame Axelle BOJ est investie des missions suivantes :
En tant que dg avec l'autorisation du pdg Elle organisera les élections sociales CSE Elle recevra les dp ou autres représentants du personnel Elle supervisera la logistique et le personnel de first ffc ,de ses filiales, de ses ets secondaires(hors usa)
fM 5M M
Page 2 sur 3
Elle supervisera les RH, la gestion des paies Elle sera la supérieure hiérarchique de l'ensemble du personnel Elle sera membre et animatrice du comité de direction Elle supervisera la maintenance et les investissements dont elle initiera les devis pour approbation par le PDG Elle veillera a la sécurité des salaries Elle représentera le pdg en cas d'absence En tant que dg avec l'autorisation du pdg Elle ménera ou fera mener les entretiens avec les salaries
dans la limite de l'objet social défini dans les statuts.
Toutefois,Madame Axelle BOJ doit obligatoirement obtenir Pautorisation prealable du Président pour les décisions suivantes : a /ister.
Licenciements -Augmentations salaires-attributions de prines-frais de deplacements- investissements-recrutement- reglements-
Madame Axelle BOJ est autorisée, en tant que directeur général, a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Madame Axelle BOJ ne sera pas rémunérée au titre de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION N°2
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie du présent procés-verbal pour accompli les formalités de publicité et de dépot prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Fait a Morangis le 29 mars 2019
en 4 exemplaires dont un original a été remis a Madame Axelle BOJ
FIRST Niepce
Signature du Président - France Les associés 4, rue Nicéphore
33169102494 Tél. Bon pour fonctoas de Direckwr dos General Xo. 09/081019 Noeangis a Axelle BoD
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/08/2019 Page 3 sur 3
Le 29 mars a MORANGIS
L'assemblée générale sur convocation de son Président Monsieur Serge MERRAN a pris les décisions suivantes, relatives a la nomination et aux pouvoirs d'un directeur général.
RESOLUTION N°1
Madame Axelle BOJ née le 10 AVRIL 1989 de nationalité francaise, demeurant a
11 av REILLE 75104 est nomméc directeur général de la société FIRST FFC a compter du 3 Avril 2019 pour une duréc illimitée.
Elle est révocable de son mandat de directeur général ad nutum, a tout moment ct sans juste motif, sur décision discrétionnaire de la collectivité des associés
Intervenant aux présentes, Madame Axelle BOJ déclare accepter ces fonctions et n'étre frappéc d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher de les exercer.
Pour l'exercice de ses fonctions de directeur général, Madame Axelle BOJ est investie des missions suivantes :
En tant que dg avec l'autorisation du pdg Elle organisera les élections sociales CSE Elle recevra les dp ou autres représentants du personnel Elle supervisera la logistique et le personnel de first ffc ,de ses filiales, de ses ets secondaires(hors usa)
fM 5M M
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Elle supervisera les RH, la gestion des paies Elle sera la supérieure hiérarchique de l'ensemble du personnel Elle sera membre et animatrice du comité de direction Elle supervisera la maintenance et les investissements dont elle initiera les devis pour approbation par le PDG Elle veillera a la sécurité des salaries Elle représentera le pdg en cas d'absence En tant que dg avec l'autorisation du pdg Elle ménera ou fera mener les entretiens avec les salaries
dans la limite de l'objet social défini dans les statuts.
Toutefois,Madame Axelle BOJ doit obligatoirement obtenir Pautorisation prealable du Président pour les décisions suivantes : a /ister.
Licenciements -Augmentations salaires-attributions de prines-frais de deplacements- investissements-recrutement- reglements-
Madame Axelle BOJ est autorisée, en tant que directeur général, a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Madame Axelle BOJ ne sera pas rémunérée au titre de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION N°2
Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie du présent procés-verbal pour accompli les formalités de publicité et de dépot prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Fait a Morangis le 29 mars 2019
en 4 exemplaires dont un original a été remis a Madame Axelle BOJ
FIRST Niepce
Signature du Président - France Les associés 4, rue Nicéphore
33169102494 Tél. Bon pour fonctoas de Direckwr dos General Xo. 09/081019 Noeangis a Axelle BoD
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/08/2019 Page 3 sur 3