GALAXIE SERVICES
Acte du 19 février 2008
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE . Folio: 90/125
LYON Date : 19/02/2008
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépôt : A2008/004140 2000B03696 n°de gestion : n°SIREN : 433 698 685 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procéde le 19/02/2008 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
GALAXIE SERVICES société a responsabilité limitée
25 avenue Beauregard 69150 Decines-charpieu -FRANCE
Ce dépôt comprend les pices suivantes : décision des associés (2 exemplaires)
Concenant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
GALAXIE SERVICES
Société a responsabilité limitée au capital de 30.500 euros Siege social : 25 avenue de Beauregard -DECINES CHARPIEU (69150) 433 698 685 RCS LYON
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 18 DECEMBRE 2007
Au siége social de la société Galaxie Services. Le dix huit decembre deux mil sept A 18 heures,
La société EIN Holding, propriétaire de 600 parts sociales ; La société B2i, propriétaire de 200 parts sociales ;
La société SANHOLD sa , propriétaire de 200 parts sociales ;
Seuls associés de la Société, et représentant en tant que tels la totalité des 1000 parts sociales composant le capital de la Société.
En conséquence l'assemblée générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent Alberti, en sa qualité de gérant
démissionnaire de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société,
le rapport du gérant, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus
a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire et détermination de ses pouvoirs,
64
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
LYON Date : 19/02/2008
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépôt : A2008/004140 2000B03696 n°de gestion : n°SIREN : 433 698 685 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procéde le 19/02/2008 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
GALAXIE SERVICES société a responsabilité limitée
25 avenue Beauregard 69150 Decines-charpieu -FRANCE
Ce dépôt comprend les pices suivantes : décision des associés (2 exemplaires)
Concenant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
GALAXIE SERVICES
Société a responsabilité limitée au capital de 30.500 euros Siege social : 25 avenue de Beauregard -DECINES CHARPIEU (69150) 433 698 685 RCS LYON
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 18 DECEMBRE 2007
Au siége social de la société Galaxie Services. Le dix huit decembre deux mil sept A 18 heures,
La société EIN Holding, propriétaire de 600 parts sociales ; La société B2i, propriétaire de 200 parts sociales ;
La société SANHOLD sa , propriétaire de 200 parts sociales ;
Seuls associés de la Société, et représentant en tant que tels la totalité des 1000 parts sociales composant le capital de la Société.
En conséquence l'assemblée générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent Alberti, en sa qualité de gérant
démissionnaire de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société,
le rapport du gérant, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus
a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire et détermination de ses pouvoirs,
64
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de ses fonctions de gérant de la société de Monsieur Vincent Alberti pour des raisons personnels , décide de nommer en qualité de nouveau gérant Monsieur Jacques Alberti, domicilié 25 avenue de Beauregard - 69150 DECINES CHARPIEU.
Monsieur Jacques Alberti exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Jacques Alberti déclare accepter les fonctions de gérant et indique qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Jacques Alberti exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Jacques Alberti déclare accepter les fonctions de gérant et indique qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que le gérant ne percevra aucune rémunération mais il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
su
212
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les associés.
La societe EIN holding sa la societe B2i
EIN YNVESIS.A. B21 31,gara.rue, L-7661 Luxembourg 3,rue de PouiauErie - 69O02 LYON GRAND DUCHE6U LUXEMBOURG E 73 37 29 46 SA au Capitai de 55 000 E RES 1yon B 39O 72O n47 0OO19 7 Numéro d'immatricuiation B 38430 Cart Prof. Prei. Rnone N- 931406 Adhérent 5.N.P1.
La societe SANHOLD Le nouveau Gerant Jacques ALBERTI
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212
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les associés.
La societe EIN holding sa la societe B2i
EIN YNVESIS.A. B21 31,gara.rue, L-7661 Luxembourg 3,rue de PouiauErie - 69O02 LYON GRAND DUCHE6U LUXEMBOURG E 73 37 29 46 SA au Capitai de 55 000 E RES 1yon B 39O 72O n47 0OO19 7 Numéro d'immatricuiation B 38430 Cart Prof. Prei. Rnone N- 931406 Adhérent 5.N.P1.
La societe SANHOLD Le nouveau Gerant Jacques ALBERTI
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