GALAXIE SERVICES
Acte du 13 décembre 2007
Début de l'acte
Folio: 41/82 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .
LYON Date : 13/12/2007
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n'de dépot : A2007/027257 n°de gestion : 2000B03696 n°SIREN : 433 698 685 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé ie 13/12/2007 a un dép6t annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
GALAXIE SERVICES société a responsabilité limitée
25 avenue Beauregard 69150 Decines-charpieu -FRANCE-
Ce dépt comprend les piêces suivantes : décision des associés (2 exemplaires)
Concernant les évnements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
Greffe du Tribunal de Cammerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedax 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
GALAXIE SERVICES Société a responsabilité limitée au capital de 30.500 euros Siége social : 25 avenue de Beauregard -DECINES CHARPIEU (69150) 433 698 685 RCS LYON
1 ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 15 JUIN 2007
Au siege social de la société Galaxie Services, Le quinze juin deux mil sept A 19 heures,
La société EIN Holding, propriétaire de 800 parts sociales ; La société B2i, propriétaire de 200 parts sociales ;
Seuls associés de la Société, et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
En conséquence l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est. présidée par Monsieur Jacques Alberti, en sa qualité de gérant
démissionnaire de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés. la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société.
le rapport du gérant, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire et détermination de ses pouvoirs,
H
6
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
LYON Date : 13/12/2007
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n'de dépot : A2007/027257 n°de gestion : 2000B03696 n°SIREN : 433 698 685 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé ie 13/12/2007 a un dép6t annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
GALAXIE SERVICES société a responsabilité limitée
25 avenue Beauregard 69150 Decines-charpieu -FRANCE-
Ce dépt comprend les piêces suivantes : décision des associés (2 exemplaires)
Concernant les évnements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
Greffe du Tribunal de Cammerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedax 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
GALAXIE SERVICES Société a responsabilité limitée au capital de 30.500 euros Siége social : 25 avenue de Beauregard -DECINES CHARPIEU (69150) 433 698 685 RCS LYON
1 ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES EN DATE DU 15 JUIN 2007
Au siege social de la société Galaxie Services, Le quinze juin deux mil sept A 19 heures,
La société EIN Holding, propriétaire de 800 parts sociales ; La société B2i, propriétaire de 200 parts sociales ;
Seuls associés de la Société, et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
En conséquence l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est. présidée par Monsieur Jacques Alberti, en sa qualité de gérant
démissionnaire de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés. la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société.
le rapport du gérant, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire et détermination de ses pouvoirs,
H
6
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de ses fonctions de gérant de la société de
Monsieur Jacques Alberti pour des raisons de santé, décide de nommer en qualité de nouveau gérant Monsieur Vincent Alberti, domicilié 25 avenue de Beauregard - 69150 DECINES CHARPIEU.
Monsieur Vincent Alberti exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Vincent Alberti déclare accepter les fonctions de gérant et indique qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Jacques Alberti pour des raisons de santé, décide de nommer en qualité de nouveau gérant Monsieur Vincent Alberti, domicilié 25 avenue de Beauregard - 69150 DECINES CHARPIEU.
Monsieur Vincent Alberti exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Vincent Alberti déclare accepter les fonctions de gérant et indique qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que le gérant ne percevra aucune rémunération mais il aura droit
au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés.
EIN JNVEST S.A:/ 31, gr5fue. 5-1991 Luxam60l GRAMDALQ E dZLuxEMeUURG A au Catai de 55 cg6 @ Nurera a'immatriculatior/a 38430
fregard 695c r
EIN iNVE$T S.A. 2611xémbourg
SA au Caqfa e 55 C3 € Numéro a'immairicuialon B 38430
3/3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés.
EIN JNVEST S.A:/ 31, gr5fue. 5-1991 Luxam60l GRAMDALQ E dZLuxEMeUURG A au Catai de 55 cg6 @ Nurera a'immatriculatior/a 38430
fregard 695c r
EIN iNVE$T S.A. 2611xémbourg
SA au Caqfa e 55 C3 € Numéro a'immairicuialon B 38430
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