BASILE
Acte du 13 avril 2005
Début de l'acte
INPI
BASILE
R.C.S. BOBIGNY B 393 485 586
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 11 AVRIL 2005
L'an deux mille cinq et le onze avril, les Associés se sont réunis au siége social de la société, sur convocation de la gérance, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes de l'exercice clôturé en date du 31 décembre 2004 Affectation du résultat dudit exercice Quitus et rémunération de la gérance Questions diverses.
ETAIENT PRESENTS :
M. Guy GIRAUD, Associé, Gérant, porteur de. 990 parts
M. Basile O'SULLIVAN, Associé, porteur de. 10 parts
Soit, l'intégralité des parts composant le capital social 5 000 parts
Le débat s'ouvre sous la présidence de M. Guy GIRAUD, Gérant de la société
Guy GIRAUD déclare l'Assemblée valablement constituée et, l'intégralité des parts sociales composant le capital étant réunies, habilitée a prendre toutes décisions relevant de l'ordre du jour ci-dessus rappelé.
Son co-associé lui donne acte d'avoir recu dans les délais légaux les documents sociaux portant sur l'exercice écoulé, le Rapport de gestion sur les opérations dudit exercice, ainsi que la convocation a la présente Assemblée.
Aprés lecture par le Gérant de son Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2004, divers échanges de vue, et débat sur les orientations et les perspectives de la société, les résolutions suivantes, mises aux voix, ont été adoptées par les deux Associés de la société :
BASILE
R.C.S. BOBIGNY B 393 485 586
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 11 AVRIL 2005
L'an deux mille cinq et le onze avril, les Associés se sont réunis au siége social de la société, sur convocation de la gérance, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes de l'exercice clôturé en date du 31 décembre 2004 Affectation du résultat dudit exercice Quitus et rémunération de la gérance Questions diverses.
ETAIENT PRESENTS :
M. Guy GIRAUD, Associé, Gérant, porteur de. 990 parts
M. Basile O'SULLIVAN, Associé, porteur de. 10 parts
Soit, l'intégralité des parts composant le capital social 5 000 parts
Le débat s'ouvre sous la présidence de M. Guy GIRAUD, Gérant de la société
Guy GIRAUD déclare l'Assemblée valablement constituée et, l'intégralité des parts sociales composant le capital étant réunies, habilitée a prendre toutes décisions relevant de l'ordre du jour ci-dessus rappelé.
Son co-associé lui donne acte d'avoir recu dans les délais légaux les documents sociaux portant sur l'exercice écoulé, le Rapport de gestion sur les opérations dudit exercice, ainsi que la convocation a la présente Assemblée.
Aprés lecture par le Gérant de son Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2004, divers échanges de vue, et débat sur les orientations et les perspectives de la société, les résolutions suivantes, mises aux voix, ont été adoptées par les deux Associés de la société :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et les documents sociaux y relatifs ; le bénéfice net comptable, soit 48 533,11 £, est affecté au report a nouveau comptable débiteur de la société.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés donne quitus entier au Gérant sur la période couvrant l'exercice écoulé.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés approuve les remboursements de frais versés au titre de 2004 au Gérant de la société, ainsi que la rémunération qui lui a été servie, savoir 13 000 E, au titre de cet exercice
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés constate que les capitaux propres de la société ont été reconstitués au dela de leur seuil légal et donne tous pouvoirs a la Gérance aux fins de faire constater cette reconstitution prés le RCS de Bobigny.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée et dressé le présent procés-verbal signé des deux Associés de la société.
M.G.GIRAUD M.B.O'SULLIVAN
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée et dressé le présent procés-verbal signé des deux Associés de la société.
M.G.GIRAUD M.B.O'SULLIVAN