DYNASTORE
Acte du 8 octobre 2004
Début de l'acte
8 - OCT. 2004
DYNASTORE
$ociété par actions simplifiée au capital de 4Q.a00 euros rBQEDEADX (33300) Siége social : rue Suffren - Z.E Alfred Daneyy RCS 353 721 327
DYNASTORE
$ociété par actions simplifiée au capital de 4Q.a00 euros rBQEDEADX (33300) Siége social : rue Suffren - Z.E Alfred Daneyy RCS 353 721 327
PROCES-VERBAL DES DELEER DE L'ASSEMBLEE GENERALEORDINAIR
Le 30 SEPTEMBRE 2004, a 09 heures.
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "DYNASTORE", au capital social de 40 000 euros divisé en 2500 actions de 16 euros de nominal chacune, ayant son siege à BORDEAUX (33300), rue Suffren - Z.E Alfred Daney, se sont réunis au siege social, sur la convocation du président de ia société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-apres relaté.
Ordre du jour
- Démission du Président, - Remplacement du président. - Demission du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accompiissement des formalités. - Questions diverses.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associe présent ou mandataire au moment de son entrée en séance
L'assemblée est présidée par Monsieur André CAsSIN, en sa qualité de président de la société DYNASTORE.
Madame Anne-Marie CAsSIN et Monsieur William CASSIN, associés représentant tant par eux- memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comne scrutateurs.
Madame Murie! ORENSANZ est désignée comme secrétaire.
Le Cabinet LAssus et Associés, commissaire aux comptes titulaire de la société, régulierement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent 2500 sur les 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins ie quart des actions ayant le droit de vote, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a teur approbation ont été communiqués a chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le Président déclare également que les documents et reseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux Comptes dans les délais prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée a délibérer.
11 fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "DYNASTORE", au capital social de 40 000 euros divisé en 2500 actions de 16 euros de nominal chacune, ayant son siege à BORDEAUX (33300), rue Suffren - Z.E Alfred Daney, se sont réunis au siege social, sur la convocation du président de ia société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-apres relaté.
Ordre du jour
- Démission du Président, - Remplacement du président. - Demission du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accompiissement des formalités. - Questions diverses.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associe présent ou mandataire au moment de son entrée en séance
L'assemblée est présidée par Monsieur André CAsSIN, en sa qualité de président de la société DYNASTORE.
Madame Anne-Marie CAsSIN et Monsieur William CASSIN, associés représentant tant par eux- memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comne scrutateurs.
Madame Murie! ORENSANZ est désignée comme secrétaire.
Le Cabinet LAssus et Associés, commissaire aux comptes titulaire de la société, régulierement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent 2500 sur les 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins ie quart des actions ayant le droit de vote, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a teur approbation ont été communiqués a chacun associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
Le Président déclare également que les documents et reseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux Comptes dans les délais prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée a délibérer.
11 fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire des associés, prenant acte de la démission du président, Monsieur André CASSIN, a compter du ler octobre 2004, nomme en qualité de nouveau président, pour la durée restant a courir jusqu'a expiration de la société, Monsieur William CASSIN, actuel Directeur Général.
L'Assemblée remercie Monsieur André CASSIN et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion a ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée remercie Monsieur André CASSIN et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion a ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur William CASSIN de ses fonctions de Directeur Général. Il ne sera pas remplacé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les Scrutateurs Le Président Le Secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les Scrutateurs Le Président Le Secrétaire