ACTIVITES LINGUISTIQUES ET SPORTIVES
Acte du 11 mars 2011
Début de l'acte
1102400401
DATE DEPOT : 2011-03-11
NUMERO DE DEPOT : 2011R024410
N" GESTION : 1990B16907
N° SIREN : 380299966
DENOMINATION : ACTIVITES LINGUISTIQUES ET SPORTIVES
ADRESSE : 27 R DE LISBONNE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/01/12
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
3OB16 307
ACTIVITES LINGUISTES ET SPORTIVES - ALS /
Société par actions simplifiée au capital de 91 469,40 euros
Siege social : 27, rue de Lisbonne - 75008 PARIS 380 299 966 RCS PARIS
DATE DEPOT : 2011-03-11
NUMERO DE DEPOT : 2011R024410
N" GESTION : 1990B16907
N° SIREN : 380299966
DENOMINATION : ACTIVITES LINGUISTIQUES ET SPORTIVES
ADRESSE : 27 R DE LISBONNE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/01/12
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
3OB16 307
ACTIVITES LINGUISTES ET SPORTIVES - ALS /
Société par actions simplifiée au capital de 91 469,40 euros
Siege social : 27, rue de Lisbonne - 75008 PARIS 380 299 966 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS G.T.Q. d PArio DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 JANVIER 2011 1 1 MARS 2O11 NEMEROY
Le 12 janvier 2011.
A 17 heures 30,
Les associés de la société ACTIVITES LINGUISTES ET SPORTIVES - ALS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
En 1'absence de la Présidente et en application des dispositions des statuts, 1'Assemblée est présidée par Monsieur Roger AKOKA, présent et acceptant.
Monsieur Pierre Albert AKOKA, associé représentant tant par lui-méme que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur. Il n'est pas désigné de second scrutateur compte tenu de la présence effective de seulement deux associés.
Il n'est pas désigné de secrétaire compte tenu de la présence effective de seulement deux personnes physiques.
Monsieur Angel PINAR, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué
est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 6 000 actions sur les 6 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant l'intégralité des actions constitutives du
capital social, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
-- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Président,
-°Démission de Madame Jeanne GAGE de ses fonctions de Présidente,
- Nomination de Monsieur Roger AKOKA aux fonctions de Président,
-"Déterrnination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a 1'Assemblée le rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 12 janvier 2011.
A 17 heures 30,
Les associés de la société ACTIVITES LINGUISTES ET SPORTIVES - ALS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
En 1'absence de la Présidente et en application des dispositions des statuts, 1'Assemblée est présidée par Monsieur Roger AKOKA, présent et acceptant.
Monsieur Pierre Albert AKOKA, associé représentant tant par lui-méme que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur. Il n'est pas désigné de second scrutateur compte tenu de la présence effective de seulement deux associés.
Il n'est pas désigné de secrétaire compte tenu de la présence effective de seulement deux personnes physiques.
Monsieur Angel PINAR, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué
est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 6 000 actions sur les 6 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant l'intégralité des actions constitutives du
capital social, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
-- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Président,
-°Démission de Madame Jeanne GAGE de ses fonctions de Présidente,
- Nomination de Monsieur Roger AKOKA aux fonctions de Président,
-"Déterrnination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a 1'Assemblée le rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir remercié Madame Jeanne GAGE pour le travail accompli pour le compte de la Société, prend acte de sa démission de ses fonctions de Présidente a compter de ce jour et nomme en qualité de nouveau Président, pour une période de 6 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir durant le dernier trimestre de 1'année 2016 ou le premier trimestre de 1'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé :
Monsieur Roger AKOKA Né a Paris 18eme le 10 février 1951 De nationalité Francaise Demeurant 27, rue de Lisbonne - 75008 Paris.
Elle lui confere tous pouvoirs a l'effet de représenter la société vis a vis des tiers dans les conditions statutaires et légales.
Sa rémunération sera fixée lors d'une séance ultérieure.
Elle prend enfin acte de la démission de Monsieur Roger AKOKA de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Roger AKOKA prend alors la parole, remercie 1'Assemblée pour le mandat qui vient de lui etre confié et déclare, en ce qui la conceme, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Roger AKOKA Né a Paris 18eme le 10 février 1951 De nationalité Francaise Demeurant 27, rue de Lisbonne - 75008 Paris.
Elle lui confere tous pouvoirs a l'effet de représenter la société vis a vis des tiers dans les conditions statutaires et légales.
Sa rémunération sera fixée lors d'une séance ultérieure.
Elle prend enfin acte de la démission de Monsieur Roger AKOKA de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Roger AKOKA prend alors la parole, remercie 1'Assemblée pour le mandat qui vient de lui etre confié et déclare, en ce qui la conceme, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précedent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur Le Président