IDCLIM VALENGREEN
Acte du 14 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : ARRAS
Code greffe : 6201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 00174 Numero SIREN : 495 258 097
Nom ou dénomination : IDCLIM
Ce depot a ete enregistré le 14/11/2019 sous le numero de depot 12465
S.A.S IDClim GREFFE DU TRIBUNAL 158, rue de Quiéry Parc de l'Aérodrome 1 4 NOV.2019 62490 VITRY-EN-ARTOIS Tél. 03 21 73 79 39 Fax. 03 21 73 87 53 DE COMMERCE D'ARRAS RCS ARRAS 495 258 097
Les associés se sont réunis au siege social, 158, rue de QUIERY, Parc de l'aérodrome (62490) VITRY-EN-ARTOIS le 25.01.2019 a 10 heures, en assemblée générale ordinaire sur la convocation réguliére gui leur a été faite.
Etaient présents :
Monsieur ROCH Pascal, titulaire de 1 600 parts, Monsieur SEDE Michel, titulaire de 400 parts.
Total des parts : 2 000 parts
L'assemblée est présidée par Monsieur ROCH Pascal, en sa qualité de Président, Le président constate que les associés présents, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en. conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. , Le président dépose sur le bûreau et met à la disposition de l'assemblée :
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
Le président déclaré que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision sur le renouveliement de la mission du commissaire aux comptes Questions diverses
Le président déclare la discussion ouverte. Un échange de vues à lieu entre le président et les associés présents ; au cours de cet échange de vues, le président fournit divers renseignements ou précisions qui lui sont demandées.
Personne ne demandant plus la parole, le président soumet successivement les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour.
Code greffe : 6201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 00174 Numero SIREN : 495 258 097
Nom ou dénomination : IDCLIM
Ce depot a ete enregistré le 14/11/2019 sous le numero de depot 12465
S.A.S IDClim GREFFE DU TRIBUNAL 158, rue de Quiéry Parc de l'Aérodrome 1 4 NOV.2019 62490 VITRY-EN-ARTOIS Tél. 03 21 73 79 39 Fax. 03 21 73 87 53 DE COMMERCE D'ARRAS RCS ARRAS 495 258 097
Les associés se sont réunis au siege social, 158, rue de QUIERY, Parc de l'aérodrome (62490) VITRY-EN-ARTOIS le 25.01.2019 a 10 heures, en assemblée générale ordinaire sur la convocation réguliére gui leur a été faite.
Etaient présents :
Monsieur ROCH Pascal, titulaire de 1 600 parts, Monsieur SEDE Michel, titulaire de 400 parts.
Total des parts : 2 000 parts
L'assemblée est présidée par Monsieur ROCH Pascal, en sa qualité de Président, Le président constate que les associés présents, représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en. conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. , Le président dépose sur le bûreau et met à la disposition de l'assemblée :
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
Le président déclaré que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision sur le renouveliement de la mission du commissaire aux comptes Questions diverses
Le président déclare la discussion ouverte. Un échange de vues à lieu entre le président et les associés présents ; au cours de cet échange de vues, le président fournit divers renseignements ou précisions qui lui sont demandées.
Personne ne demandant plus la parole, le président soumet successivement les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Par assemblée généraie ordinaire en date du 28 octobre 2011, le commissaire aux comptes titulaire a été nommé pour une période de six (6) exercices conformément
P r
aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2017.
Monsieur BERTRAND REMY, a indiqué qu'il a fait valoir ses droits à la retraite et ne sera plus disponible pour l'exercice qui sera cios au 31.10.2018
Monsieur BERTRAND REMY, a proposé la candidature de la STC, < AUDIT ET CONSEll. >, en sa qualité d'expertise-comptable et commissaire aux comptes, inscrite au RCS LiLLE METROPOLE sous le n° 886 180 181, sise Centre tertiaire COLBERT, 156, chaussée Pierre Curie (59200) TOURCOING
La STC sera nommée au poste de commissaire aux .comptes, selon les dispositions reprises ci-dessous :
nomination pour une période de six (6) exercices à partir des exercices clos au 31.10.2019 avec mission complémentaire pour les comptes clos au 31.10.2018, suite a omission de nomination en avril 2018 (erreur matérielle rectifiée ce jour)
VOTE I/ 2000
POUR (nombre de voix) :2 000
CONTRE(nombre de voix) 0
cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité
P r
aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui est appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2017.
Monsieur BERTRAND REMY, a indiqué qu'il a fait valoir ses droits à la retraite et ne sera plus disponible pour l'exercice qui sera cios au 31.10.2018
Monsieur BERTRAND REMY, a proposé la candidature de la STC, < AUDIT ET CONSEll. >, en sa qualité d'expertise-comptable et commissaire aux comptes, inscrite au RCS LiLLE METROPOLE sous le n° 886 180 181, sise Centre tertiaire COLBERT, 156, chaussée Pierre Curie (59200) TOURCOING
La STC sera nommée au poste de commissaire aux .comptes, selon les dispositions reprises ci-dessous :
nomination pour une période de six (6) exercices à partir des exercices clos au 31.10.2019 avec mission complémentaire pour les comptes clos au 31.10.2018, suite a omission de nomination en avril 2018 (erreur matérielle rectifiée ce jour)
VOTE I/ 2000
POUR (nombre de voix) :2 000
CONTRE(nombre de voix) 0
cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Par assemblée généraie ordinaire en date du 28 octobre 2011, fe commissaire aux comptes suppléant a été nommé pour une période de six (6) exercices conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assembléé qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2017.
la STC, < AUDIT ET CONSEIL >, étant une personne morale, et nommée au poste de commissaire aux comptes, il n'y a pas lieu à la nomination d'un cornmissaire suppléant
VOTE I 2000
POUR (nombre de voix) 2 000
CONTRE (nombre de voix) 0
cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité TROISIEME RESOLUTION
Les associés donnent tous pouvoirs au PRESIDENT, Monsieur ROCH Pascal, à l'effet d'effectuer ies formalités de publicité subséquentes à cette assemblée, et notamment la publication officielle dans < la GAZETTE >
VOTE Il 2000
POUR (nombre de voix) 2 000
CONTRE (nombre de voix) 0
cette résolution, mise au voix, est adoptée a l'unanimité
Dressé et clos a VITRY-EN-ARTOIS, le 25.01.2019
Le PRESIDENT
Monsieur ROCH Pascal
sAs/iDClm Rue deatry 15&Parc de l'Aerodrome. 62190 VITRYEARTOIS Tel.03 21 73 79 39 - Fax 03 21 73 87 53 Sirct : 495 258 097 00015
COPTR CEHTIFIER CONFORME
la STC, < AUDIT ET CONSEIL >, étant une personne morale, et nommée au poste de commissaire aux comptes, il n'y a pas lieu à la nomination d'un cornmissaire suppléant
VOTE I 2000
POUR (nombre de voix) 2 000
CONTRE (nombre de voix) 0
cette résolution, mise au voix, est adoptée à l'unanimité TROISIEME RESOLUTION
Les associés donnent tous pouvoirs au PRESIDENT, Monsieur ROCH Pascal, à l'effet d'effectuer ies formalités de publicité subséquentes à cette assemblée, et notamment la publication officielle dans < la GAZETTE >
VOTE Il 2000
POUR (nombre de voix) 2 000
CONTRE (nombre de voix) 0
cette résolution, mise au voix, est adoptée a l'unanimité
Dressé et clos a VITRY-EN-ARTOIS, le 25.01.2019
Le PRESIDENT
Monsieur ROCH Pascal
sAs/iDClm Rue deatry 15&Parc de l'Aerodrome. 62190 VITRYEARTOIS Tel.03 21 73 79 39 - Fax 03 21 73 87 53 Sirct : 495 258 097 00015
COPTR CEHTIFIER CONFORME