DMH SECURITE
Acte du 19 juillet 2002
Début de l'acte
D.M.H. SECURITE SARL AU CAPITAL DE 50 000 eur0s
Siege social : 8, villa de Provence DEPOT AU GRIFFE DU 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE FRIBUNAL DEM COMMERCE DE CRETEIL
RCS CRETEIL : B 391 716 123 19 JUIL.2002 LE
SOUS _E N*
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2002
Au siége social, A 11 heures 30
Les associés de la société susvisée, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.
Toutes les parts étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque associé dans les délais légaux.
Les membres de l'assemblée ont émargés la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marcel DUPAS en sa qualité de Gérant
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le président qui constate que les associés présents ou représentés possédent 1000 parts sociales sur les 1000 parts sociales formant le capital et ayant le droit de vote.
L Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le président rappelle alors l'ordre du jour ,qui est le suivant :
-Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et d'un Commissaire au Comptes Suppléant avec effet rétroactif au 1e octobre 2001 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice clos le 30 septembre 2007.
-Pouvoirs pour formalités
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
. Une copie de la lettre de convocation des associés
: Le texte des résolutions proposées.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés a l'article 136 du Décret sur les sociétés commerciales, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des associés au siége social, depuis la convocation de l'assemblée, et la liste des associés pendant les quinze jours qui ont précédés la présente réunion.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de sa convocation
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia parole, le président met aux voix les résolutions figurant a f'ordre du jour :
Siege social : 8, villa de Provence DEPOT AU GRIFFE DU 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE FRIBUNAL DEM COMMERCE DE CRETEIL
RCS CRETEIL : B 391 716 123 19 JUIL.2002 LE
SOUS _E N*
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2002
Au siége social, A 11 heures 30
Les associés de la société susvisée, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.
Toutes les parts étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée a chaque associé dans les délais légaux.
Les membres de l'assemblée ont émargés la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marcel DUPAS en sa qualité de Gérant
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le président qui constate que les associés présents ou représentés possédent 1000 parts sociales sur les 1000 parts sociales formant le capital et ayant le droit de vote.
L Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le président rappelle alors l'ordre du jour ,qui est le suivant :
-Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et d'un Commissaire au Comptes Suppléant avec effet rétroactif au 1e octobre 2001 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice clos le 30 septembre 2007.
-Pouvoirs pour formalités
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
. Une copie de la lettre de convocation des associés
: Le texte des résolutions proposées.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés a l'article 136 du Décret sur les sociétés commerciales, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des associés au siége social, depuis la convocation de l'assemblée, et la liste des associés pendant les quinze jours qui ont précédés la présente réunion.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de sa convocation
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia parole, le président met aux voix les résolutions figurant a f'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale des associés décide de nommer sur proposition du Président en gualité de Commissaire aux Comptes Titulaire :
Monsieur Jacques LE ROUX Né le 25 mai 1947 a DIJON (21) De nationalité Francaise Adresse professionnelle : 37 bis, rue du Général Leclerc 92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
membre de la Compagnie Régionale de Paris
Et en qualité de Commissaire Aux Comptes Suppléant :
Monsieur Jean-Marie MELIN
Né le 4 septembre 1940 a REIMS (51) De nationalité Francaise
Adresse professionnelle : 16, place de la Madeleine 75008 PARIS
membre de la Compagnie Régionale de PARIS
Ces derniers sont nommés a compter du 1" octobre 2001 et pour la durée de six exercices soit jusqu a 1'Assemblée Générale qui statuera sur les compte de
l'exercice clos le 30 septembre 2007.
Cette résolution est mise aux voix et est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Jacques LE ROUX Né le 25 mai 1947 a DIJON (21) De nationalité Francaise Adresse professionnelle : 37 bis, rue du Général Leclerc 92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
membre de la Compagnie Régionale de Paris
Et en qualité de Commissaire Aux Comptes Suppléant :
Monsieur Jean-Marie MELIN
Né le 4 septembre 1940 a REIMS (51) De nationalité Francaise
Adresse professionnelle : 16, place de la Madeleine 75008 PARIS
membre de la Compagnie Régionale de PARIS
Ces derniers sont nommés a compter du 1" octobre 2001 et pour la durée de six exercices soit jusqu a 1'Assemblée Générale qui statuera sur les compte de
l'exercice clos le 30 septembre 2007.
Cette résolution est mise aux voix et est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un
extrait ou d'une copie certifiée conforme du procés verbale de ia présente
délibération a 1'effet d'accomplir toute formalités inhérentes a la décision prise
par l'Assemblée.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour, la séance est levée a 13 heures.
LE PRESIDENT
extrait ou d'une copie certifiée conforme du procés verbale de ia présente
délibération a 1'effet d'accomplir toute formalités inhérentes a la décision prise
par l'Assemblée.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour, la séance est levée a 13 heures.
LE PRESIDENT