BLAYE DISTRIBUTION
Acte du 24 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : LIBOURNE Code qreffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 50018
Numéro SIREN : 319 227 559
Nom ou denomination : BLAYE DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 24/11/2017 sous le numero de dépot 2891
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 05-57-25-58-10 / mail : greffe.tclibourne@cegetel.net
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BLAYE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.300 euros
Siege social : La Gruppe 33390 CARS
319 227 559 RCS LIB0URNE
(ci-apres la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 50018
Numéro SIREN : 319 227 559
Nom ou denomination : BLAYE DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 24/11/2017 sous le numero de dépot 2891
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 05-57-25-58-10 / mail : greffe.tclibourne@cegetel.net
Société par actions simplifiée
au capital de 100.300 euros
Siege social : La Gruppe 33390 CARS
319 227 559 RCS LIB0URNE
(ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE PARRAINAGE
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2017
L'an deux mille dix sept, le treize octobre, & dix heures trente, le conseil de parrainage s'est réuni, au siége social, sur convocation du Président de la société en application des dispositions statutaires, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démissions du Président et des Directeurs Généraux de la Société ;
Nomination du Président de la Société";
1...]
1...1
Pouvoirs en vue des formalités.
Sont présents :
Société HYPERCOSMOS, représentée par Monsieur Francois LEVIEUX,
Société ST MAGNE DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Didier COUSTOU,
Société SARLAT IMMOBILIER, représentée par Monsieur Pierre DELBOURG,
Société BIARS DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Stéphane HENRY
Assiste a la réunion, Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE, Président de la société.
Monsieur Stéphane HENRY, désigné a l'unanimité en qualité de Président de séance, constate que les membres du Conseil de parrainage présents réunissent plus de la moitié des membres en fonction et que le Conseil de parrainage peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Conseil de parrainage est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille dix sept, le treize octobre, & dix heures trente, le conseil de parrainage s'est réuni, au siége social, sur convocation du Président de la société en application des dispositions statutaires, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démissions du Président et des Directeurs Généraux de la Société ;
Nomination du Président de la Société";
1...]
1...1
Pouvoirs en vue des formalités.
Sont présents :
Société HYPERCOSMOS, représentée par Monsieur Francois LEVIEUX,
Société ST MAGNE DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Didier COUSTOU,
Société SARLAT IMMOBILIER, représentée par Monsieur Pierre DELBOURG,
Société BIARS DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Stéphane HENRY
Assiste a la réunion, Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE, Président de la société.
Monsieur Stéphane HENRY, désigné a l'unanimité en qualité de Président de séance, constate que les membres du Conseil de parrainage présents réunissent plus de la moitié des membres en fonction et que le Conseil de parrainage peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Conseil de parrainage est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE DECISION
Prenant acte des démissions de
Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE de ses fonctions de Président a compter du 13 octobre 2017,
Madame Annie LARNAUDIE de ses fonctions de Directeur Général à compter du 13 octobre 2017,
Monsieur Baptiste LARNAUDIE de ses fonctions de Directeur Général a compter du 13 octobre 2017,
le Conseil de Parrainage décide de nommer Monsieur Baptiste LARNAUDIE, anciennement Directeur général de la société, en qualité de Président de la Société, & compter du 13 octobre 2017, pour une durée illimitée.
Monsieur Baptiste LARNAUDIE a fait savoir par avance que, si il était nommé, il acceptait les fonctions de Président, qu'il satisfaisait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges qu'une méme personne peut occuper, qu'il n'était pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur.
[...]
Monsieur Jean-Pierre LARNAUDIE de ses fonctions de Président a compter du 13 octobre 2017,
Madame Annie LARNAUDIE de ses fonctions de Directeur Général à compter du 13 octobre 2017,
Monsieur Baptiste LARNAUDIE de ses fonctions de Directeur Général a compter du 13 octobre 2017,
le Conseil de Parrainage décide de nommer Monsieur Baptiste LARNAUDIE, anciennement Directeur général de la société, en qualité de Président de la Société, & compter du 13 octobre 2017, pour une durée illimitée.
Monsieur Baptiste LARNAUDIE a fait savoir par avance que, si il était nommé, il acceptait les fonctions de Président, qu'il satisfaisait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges qu'une méme personne peut occuper, qu'il n'était pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur.
[...]
DEUXIEME DECISION
[...]
TROISEME DECISION
Le Conseil de Parrainage donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités, établir et signer tous actes, déclarations et piéces qui seraient nécessaires.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de parrainage.
Pour extrait certifié conforme
par le Président de la Société
Baas ep saaa sae naaaae
S6I d8
2ICZ AON EZ SCILCICOOS
000800 99 90 : Tpaaaae sr aap!saae np eaaaae 6t
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de parrainage.
Pour extrait certifié conforme
par le Président de la Société
Baas ep saaa sae naaaae
S6I d8
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