BLAYE DISTRIBUTION
Acte du 30 avril 2021
Début de l'acte
RCS : LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 50018 Numero SIREN : 319 227 559
Nom ou dénomination : BLAYE DlSTRlBUTION
Ce depot a ete enregistré le 30/04/2021 sous le numero de dep8t 1520
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr
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Délivré a Libourne le 30 avril 2021
La Greffiére,
Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne MALE 30/04/2021 11:35:33 Page 4/4 211725557
BLAYE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.300 euros Siége social : La Gruppe 33390 CARS 319 227 559 RCS LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 50018 Numero SIREN : 319 227 559
Nom ou dénomination : BLAYE DlSTRlBUTION
Ce depot a ete enregistré le 30/04/2021 sous le numero de dep8t 1520
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr
Délivré a Libourne le 30 avril 2021
La Greffiére,
Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne MALE 30/04/2021 11:35:33 Page 4/4 211725557
BLAYE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.300 euros Siége social : La Gruppe 33390 CARS 319 227 559 RCS LIBOURNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 26 JUIN 2020
L'an deux mille vingt et le vingt six juin, a dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Baptiste LARNAUDIE préside la séance en sa qualité de Président de la Société
Monsieur Jean-Marie CADREN, Commissaire aux comptes, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président permet de constater que les
associés présents et représentés possédent 1o.028_ actions sur les 10.030 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant plus de la moitié des actions composant le capital social, l'assemblée peut valabiement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
[...]
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
[.]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Il donne également lecture des observations du Conseil de Parrainage.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
L'an deux mille vingt et le vingt six juin, a dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Baptiste LARNAUDIE préside la séance en sa qualité de Président de la Société
Monsieur Jean-Marie CADREN, Commissaire aux comptes, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président permet de constater que les
associés présents et représentés possédent 1o.028_ actions sur les 10.030 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant plus de la moitié des actions composant le capital social, l'assemblée peut valabiement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
[...]
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
[.]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Il donne également lecture des observations du Conseil de Parrainage.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
[..]
DEUXIEME RESOLUTION
[..]
TROISIEME RESOLUTION
[..]
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de :
Monsieur Jean-Marie CADREN, demeurant 445, avenue de Verdun 33700 MERIGNAC ;
La société AUDITORIUS, société par actions simplifiée au capital de 2.000 £, dont le siége social est sis a MERIGNAC (33700) - 445, avenue de VERDUN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 791 407 190, commissaire aux Comptes suppléant,
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l'assemblée générale décide
de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Marie CADREN, demeurant 445, avenue de Verdun 33700 MERIGNAC et de nommer en remplacement la société sARL BORDAUDIT, société a responsabilité limitée, dont le siége social est sis a BORDEAUX (33200) - 26, rue Professeur Moreau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 423 476 514 ; de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant la société AuDITORIus, société par actions simplifiée dont le siége social est sis à BORDEAUX (33200) - 26, rue Professeur Moreau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 791 407 190, commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2026.
Cette résolution soumise, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.
Monsieur Jean-Marie CADREN, demeurant 445, avenue de Verdun 33700 MERIGNAC ;
La société AUDITORIUS, société par actions simplifiée au capital de 2.000 £, dont le siége social est sis a MERIGNAC (33700) - 445, avenue de VERDUN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 791 407 190, commissaire aux Comptes suppléant,
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l'assemblée générale décide
de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Marie CADREN, demeurant 445, avenue de Verdun 33700 MERIGNAC et de nommer en remplacement la société sARL BORDAUDIT, société a responsabilité limitée, dont le siége social est sis a BORDEAUX (33200) - 26, rue Professeur Moreau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 423 476 514 ; de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant la société AuDITORIus, société par actions simplifiée dont le siége social est sis à BORDEAUX (33200) - 26, rue Professeur Moreau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 791 407 190, commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2026.
Cette résolution soumise, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution soumise, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Pour extrait certifié conforme à l'original Le Président
Monsieur Baptiste LARNAUDIE
Cette résolution soumise, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Pour extrait certifié conforme à l'original Le Président
Monsieur Baptiste LARNAUDIE