VALLOUREC
Acte du 19 décembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00493 Numero SIREN : 552 142 200
Nom ou dénomination : VALLOUREC
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2023 sous le numero de depot 54734
V A LL O U R E C
Société anonyme a Conseil d'Administration au capital de 4 735 634,54 £ euros Siége social : 12 rue de la Verrerie - 92190 Meudon 552 142 200 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00493 Numero SIREN : 552 142 200
Nom ou dénomination : VALLOUREC
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2023 sous le numero de depot 54734
V A LL O U R E C
Société anonyme a Conseil d'Administration au capital de 4 735 634,54 £ euros Siége social : 12 rue de la Verrerie - 92190 Meudon 552 142 200 RCS Nanterre
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2023
Le Conseil d'Administration de la Société (le "Conseil") s'est réuni le 12 novembre 2023 a 17h30 à
l'htel Fasano, Belo Horizonte, au Brésil, et par visioconférence.
Etaient présents : M. Philippe Guillemot Président-Directeur Général (partiellement) M. Pierre Vareille Vice-président et Administrateur Référent Mme Corine de Bilbao Administrateur Mme Angela Minas Administrateur Mme Hera Siu Administrateur M. Gareth Turner Administrateur, par visioconférence, M. Patrick Poulin Administrateur M. Austin Anton Censeur M. Sascha Bibert Directeur Financier Mme Sarah Dib Secrétaire du Conseil
Tous les membres du Conseil d'Administration étaient présents en personne a l'exception de M.
Gareth Turner, qui a participé a la réunion par visioconférence, au cours de laquelle aucun incident technique de transmission n'a été constaté.
Le Conseil d'Administration ayant été dûment convoqué et réunissant la présence effective de la totalité de ses membres en fonction, pouvait valablement délibérer.
Le Président a rappelé à tous que le Conseil d'Administration avait été réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapport sur les travaux du comité des nominations et de la gouvernance Co-optation de M. Luciano Siani Pires 2. [...]
Le Président a ensuite déclaré la séance ouverte
l'htel Fasano, Belo Horizonte, au Brésil, et par visioconférence.
Etaient présents : M. Philippe Guillemot Président-Directeur Général (partiellement) M. Pierre Vareille Vice-président et Administrateur Référent Mme Corine de Bilbao Administrateur Mme Angela Minas Administrateur Mme Hera Siu Administrateur M. Gareth Turner Administrateur, par visioconférence, M. Patrick Poulin Administrateur M. Austin Anton Censeur M. Sascha Bibert Directeur Financier Mme Sarah Dib Secrétaire du Conseil
Tous les membres du Conseil d'Administration étaient présents en personne a l'exception de M.
Gareth Turner, qui a participé a la réunion par visioconférence, au cours de laquelle aucun incident technique de transmission n'a été constaté.
Le Conseil d'Administration ayant été dûment convoqué et réunissant la présence effective de la totalité de ses membres en fonction, pouvait valablement délibérer.
Le Président a rappelé à tous que le Conseil d'Administration avait été réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapport sur les travaux du comité des nominations et de la gouvernance Co-optation de M. Luciano Siani Pires 2. [...]
Le Président a ensuite déclaré la séance ouverte
PREMIERE DÉCISION Co-optation de M. Luciano Siani Pires
Ayant noté que le 27 octobre 2022, le Conseil d'administration de la Société a pris acte de la démission de M. William de Wulf suite à la vente par SVP Global de l'intégralité de leur participation dans la Société, avec effet au 5 octobre 2022, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de nomination et de gouvernance, a l'unanimité :
(i) décide de nommer de maniére provisoire par co-optation M. Luciano Siani Pires, né le 10 février 1970 a Rio de Janeiro (Brésil) , demeurant Avenida Lucio Costa 4350 Bloco 4/101, Rio de Janeiro Brazil, en qualité d'administrateur pour la durée restant a courir du mandat
de M. William de Wulf, à savoir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
(ii) décide, conformément a l'article 11 des Statuts de la Société, de nommer M. Luciano Siani Pires, membre du Comité de la Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale et
membre du Comité d'Audit.
(iii) décide que la nomination de M Luciano Siani Pires sera soumise a la ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
M. Luciano Siani Pires déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et remplir toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice desdites fonctions et remercie le Conseil d'Administration pour sa confiance.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration.
(i) décide de nommer de maniére provisoire par co-optation M. Luciano Siani Pires, né le 10 février 1970 a Rio de Janeiro (Brésil) , demeurant Avenida Lucio Costa 4350 Bloco 4/101, Rio de Janeiro Brazil, en qualité d'administrateur pour la durée restant a courir du mandat
de M. William de Wulf, à savoir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
(ii) décide, conformément a l'article 11 des Statuts de la Société, de nommer M. Luciano Siani Pires, membre du Comité de la Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale et
membre du Comité d'Audit.
(iii) décide que la nomination de M Luciano Siani Pires sera soumise a la ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
M. Luciano Siani Pires déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et remplir toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice desdites fonctions et remercie le Conseil d'Administration pour sa confiance.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration.
SEPTIEME DÉCISION
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes
du présent procés-verbal, afin d'effectuer toutes formalités de publicité et/ou de dépt requises par la loi.
I...1
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée
L.l
Extrait certifié conforme',
Meudon, le 20 novembre 2023
Nom : Philippe Guillemot Qualité : Président-Directeur Général
1 Extrait certifié conforme conformément aux dispositions de l'article R. 225-108 du Code de commerce.
2
du présent procés-verbal, afin d'effectuer toutes formalités de publicité et/ou de dépt requises par la loi.
I...1
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée
L.l
Extrait certifié conforme',
Meudon, le 20 novembre 2023
Nom : Philippe Guillemot Qualité : Président-Directeur Général
1 Extrait certifié conforme conformément aux dispositions de l'article R. 225-108 du Code de commerce.
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