SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE
Acte du 13 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 29684 Numero SIREN : 582 014 957
Nom ou dénomination : Spie batignolles ile-de-france
Ce depot a ete enregistré le 13/10/2023 sous le numero de depot 21658
Spie batignolles ile-de-france
Société Anonyme a Conseil d'Administration au Capital de 9 451 304,28 €
Siége Social : 113 Avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL
582 014 957 RCS CRETEIL
(ci-aprés la Société ") --
C0NSEIL D'ADMINISTRATI0N EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2023
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 29684 Numero SIREN : 582 014 957
Nom ou dénomination : Spie batignolles ile-de-france
Ce depot a ete enregistré le 13/10/2023 sous le numero de depot 21658
Spie batignolles ile-de-france
Société Anonyme a Conseil d'Administration au Capital de 9 451 304,28 €
Siége Social : 113 Avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL
582 014 957 RCS CRETEIL
(ci-aprés la Société ") --
C0NSEIL D'ADMINISTRATI0N EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2023
Extrait du Procés-verbal --
L'an deux mille vingt-trois,
Le mardi cinq septembre à quatorze heures, ../..
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil d'Administration, aprés en avoir délibéré a l'unanimité, décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société à compter de ce jour et pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Monsieur Pierre ETIENNEY Demeurant : 52 Avenue des Vergers, 92340 Bourg-la-Reine
Monsieur Pierre ETIENNEY a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui lui seront confiées et a précisé n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ces
fonctions.
.../...
CERTIFICATION DES COPIES ET DES EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX
Par dérogation au principe de double signature, tout pouvoir est donné a Madame Olga RIBEIRO SPENCER et Monsieur Bertrand PORTE pour certifier les copies et les extraits des procés-verbaux des décisions.
Certification des documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
Par dérogation au principe de double signature, les copies de tous documents faisant l'objet d'un dépt au Greffe du Tribunal de Commerce dont reléve la Société seront signées sous la signature unique de Madame Olga RIBEIRO SPENCER.
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du
présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.
Le Conseil d'Administration confere également tous pouvoirs a la société LES PETITES AFFICHES ", marque de la société LEXTENSO, dont le siége social est situé a La Grande Arche La Défense - Paroi nord 1, Parvis de La Défense - 92044 LA DEFENSE CEDEX, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt dont celui relatif a la déclaration des bénéficiaires effectifs, de publicité et autres qu'il appartiendra, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.
Le mardi cinq septembre à quatorze heures, ../..
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil d'Administration, aprés en avoir délibéré a l'unanimité, décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société à compter de ce jour et pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
Monsieur Pierre ETIENNEY Demeurant : 52 Avenue des Vergers, 92340 Bourg-la-Reine
Monsieur Pierre ETIENNEY a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions qui lui seront confiées et a précisé n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ces
fonctions.
.../...
CERTIFICATION DES COPIES ET DES EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX
Par dérogation au principe de double signature, tout pouvoir est donné a Madame Olga RIBEIRO SPENCER et Monsieur Bertrand PORTE pour certifier les copies et les extraits des procés-verbaux des décisions.
Certification des documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
Par dérogation au principe de double signature, les copies de tous documents faisant l'objet d'un dépt au Greffe du Tribunal de Commerce dont reléve la Société seront signées sous la signature unique de Madame Olga RIBEIRO SPENCER.
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du
présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.
Le Conseil d'Administration confere également tous pouvoirs a la société LES PETITES AFFICHES ", marque de la société LEXTENSO, dont le siége social est situé a La Grande Arche La Défense - Paroi nord 1, Parvis de La Défense - 92044 LA DEFENSE CEDEX, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt dont celui relatif a la déclaration des bénéficiaires effectifs, de publicité et autres qu'il appartiendra, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique.