WIENERBERGER
Acte du 10 octobre 2013
Début de l'acte
5Y R S8
A8863 Wienerberger Société par Actions Simplifiée
Au capital de 75.000.000 Euros 10 0CT. 2013 Siége social : 8 rue du Canal 67204 Achenheim 548 500 982 RCS Strasbourg
A8863 Wienerberger Société par Actions Simplifiée
Au capital de 75.000.000 Euros 10 0CT. 2013 Siége social : 8 rue du Canal 67204 Achenheim 548 500 982 RCS Strasbourg
Décisions de l'Associé Unique du 28 juin 2013
Extrait
Le 28 iuin 2013, Monsieur Christof Domenig, agissant au nom et pour le compte et en qualité de Président de la société Wienerberger Participations, SAS au capital de 36.000.000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 402 476 741, Associé Unique de la société Wienerberger,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
désignation de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires ;
délégation de pouvoirs en vue des formalités.
Le 28 iuin 2013, Monsieur Christof Domenig, agissant au nom et pour le compte et en qualité de Président de la société Wienerberger Participations, SAS au capital de 36.000.000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 402 476 741, Associé Unique de la société Wienerberger,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
désignation de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires ;
délégation de pouvoirs en vue des formalités.
Cinquiéme décision
L'Associé Unique, connaissance prise de la démission de la société KPMG SA de son mandat de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Serge Peiffer de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, désigne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, la société KPMG Audit ID, Immeuble Le Palatin, 3 cours du triangle Puteaux, 92939 Paris La Défense cedex.
Idoc 195023
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, la société KPMG Audit ID, Immeuble Le Palatin, 3 cours du triangle Puteaux, 92939 Paris La Défense cedex.
Idoc 195023
Sixieme décision
L'Associé Unique, connaissance prise de la démission de la société KPMG SA de son mandat de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Serge Peiffer de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, désigne, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, la société KPMG Audit IS, Immeuble Le Palatin, 3 cours du triangle Puteaux, 92939 Paris La Défense cedex.
Huitieme décision
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Pour extrait certifié conforme a l'original, Le Président, Monsieur Francis Lagier
Idoc 195023
Pour extrait certifié conforme a l'original, Le Président, Monsieur Francis Lagier
Idoc 195023