BOUCHERIE MARCEL
Acte du 12 mai 2017
Début de l'acte
RCS : CAEN Code qreffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00222
Numéro SIREN : 328 439 625
Nom ou denomination : BOUCHERIE MARCEl
Ce depot a ete enregistre le 12/05/2017 sous le numero de dépot 2808
BOUCHERIE MARCEL SARL au capital de 250.000,00 Euros 19 rue de l'engannerie CAEN (Calvados) R.C.S. : CAEN 328 439 625
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00222
Numéro SIREN : 328 439 625
Nom ou denomination : BOUCHERIE MARCEl
Ce depot a ete enregistre le 12/05/2017 sous le numero de dépot 2808
BOUCHERIE MARCEL SARL au capital de 250.000,00 Euros 19 rue de l'engannerie CAEN (Calvados) R.C.S. : CAEN 328 439 625
PROCES - VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2017
L'an deux mille dix-sept, Le 9 janvier, a 18 heures 30.
Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Elie LASRY, gérant.
Le président constate que sont présents a l'assemblée :
Monsieur Elie LASRY, possédant 1870 parts Madame Brigitte LASRY, possédant 1 part Monsieur Jonathan LASRY, possédant 1871 parts
TOTAL DES PARTS DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES 3742 parts
Le président constate que tous les associés sont présents et qu'ils possédent la totalité des 3742 parts sociales composant le capital social. En conséquence, il déclare l'assemblée réguliérement constituée et apte a délibérer sur ll'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Adjonction d'un co-gérant ; Constatation de la démission de ses fonctions de Gérant de Monsieur Elie LASRY :
Rémunération des co-gérants ; Pouvoirs en vue des formalités.
Il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Elie LASRY, gérant.
Le président constate que sont présents a l'assemblée :
Monsieur Elie LASRY, possédant 1870 parts Madame Brigitte LASRY, possédant 1 part Monsieur Jonathan LASRY, possédant 1871 parts
TOTAL DES PARTS DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES 3742 parts
Le président constate que tous les associés sont présents et qu'ils possédent la totalité des 3742 parts sociales composant le capital social. En conséquence, il déclare l'assemblée réguliérement constituée et apte a délibérer sur ll'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Adjonction d'un co-gérant ; Constatation de la démission de ses fonctions de Gérant de Monsieur Elie LASRY :
Rémunération des co-gérants ; Pouvoirs en vue des formalités.
Il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'adjoindre a Monsieur Elie LASRY, en qualité de co-gérant, sans limitation de durée a compter de ce jour :
Monsieur Jonathan, Marcel, Christian LASRY, De nationalité Francaise,
Né Ie 02/06/1987 a CAEN (14000),
Demeurant a SAINT-GABRIEL-BRECY (14480), 22 Clos du Moulin,
Cette désignation est faite pour une durée illimitée, a compter du 9 janvier 2017
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Jonathan LASRY intervenant aux présentes, déclare accepter le mandat présentement confié
et indique que rien ne s'oppose à sa nomination. Monsieur Jonathan LASRY signe le présent procés- verbal pour manifester son acceptation.
Monsieur Jonathan, Marcel, Christian LASRY, De nationalité Francaise,
Né Ie 02/06/1987 a CAEN (14000),
Demeurant a SAINT-GABRIEL-BRECY (14480), 22 Clos du Moulin,
Cette désignation est faite pour une durée illimitée, a compter du 9 janvier 2017
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Jonathan LASRY intervenant aux présentes, déclare accepter le mandat présentement confié
et indique que rien ne s'oppose à sa nomination. Monsieur Jonathan LASRY signe le présent procés- verbal pour manifester son acceptation.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de Gérant de la société de Monsieur Elie LASRY. Elle accepte que cette démission prenne effet à compter du 31 mars 2017, à minuit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de fixer la rémunération nette mensuelle de Monsieur Jonathan LASRY gérant,a compter du 9 Janvier 2017, a la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2.300,00 £), outre la prise en charge de ses cotisations RSI au titre de son mandat social.
Il aura droit, en outre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Il aura droit, en outre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de prendre en charge les cotisations RSI dues par Monsieur Elie LASRY, gérant, au titre de son mandat social.
Il aura droit, en outre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Il aura droit, en outre, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par le Gérant et le Gérant entrant.
Le Gérant, Le Gérant entrant, Monsieur Elie LASRY Monsieur Jonathan LASRY
Bon pour acception des fonctions de Gérant >
Bon par accephon dg. d GerANF
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présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par le Gérant et le Gérant entrant.
Le Gérant, Le Gérant entrant, Monsieur Elie LASRY Monsieur Jonathan LASRY
Bon pour acception des fonctions de Gérant >
Bon par accephon dg. d GerANF
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