BOUCHERIE MARCEL
Acte du 19 novembre 2010
Début de l'acte
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BOUCHERIE MARCEL SARL au capital de 250.000,00 Euros Site Normandial, ICENTRE DE.FORMAUITES 16 avenue du Pays de Caen DEGE AeprIses REgU ie COLOMBELLES (Calvados)
R.C.S. : CAEN 328 439 625 2SEP.2CD Chambre de Méliers du Caivados 2, Rua Claude Bioch - BP 5059 14077 CAEN CEDEX 5
BOUCHERIE MARCEL SARL au capital de 250.000,00 Euros Site Normandial, ICENTRE DE.FORMAUITES 16 avenue du Pays de Caen DEGE AeprIses REgU ie COLOMBELLES (Calvados)
R.C.S. : CAEN 328 439 625 2SEP.2CD Chambre de Méliers du Caivados 2, Rua Claude Bioch - BP 5059 14077 CAEN CEDEX 5
PROCES - VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 30 JUILLET 2010
L'an deux mille dix, Le trente juillet, a 11 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par la gérance .
I1 a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les associés présents ou par leurs mandataires en entrant en séance et a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'assemblée est présidée par Monsieur LASRY Elie, gérant.
Le président constate que sont présents a l'assemblée :
Monsieur Elie LASRY , possédant 3741 parts Madame Brigitte LASRY, possédant 1 parts
TOTAL DES PARTS DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES 3.742 parts
Le président constate que tous les associés sont présents et qu'ils possédent la totalité des parts sociales composant le capital social. En conséquence, il déclare l'assemblée réguliérement constituée et apte a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social; Modification corrélative de l'article 4 des statuts ; - Pouvoirs
Il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille dix, Le trente juillet, a 11 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par la gérance .
I1 a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les associés présents ou par leurs mandataires en entrant en séance et a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'assemblée est présidée par Monsieur LASRY Elie, gérant.
Le président constate que sont présents a l'assemblée :
Monsieur Elie LASRY , possédant 3741 parts Madame Brigitte LASRY, possédant 1 parts
TOTAL DES PARTS DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES 3.742 parts
Le président constate que tous les associés sont présents et qu'ils possédent la totalité des parts sociales composant le capital social. En conséquence, il déclare l'assemblée réguliérement constituée et apte a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social; Modification corrélative de l'article 4 des statuts ; - Pouvoirs
Il déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide de transférer le siége social a CAEN (Calvados), 26 rue de l'Engannerie, a compter de ce jour.
Elle décide en conséquence d'abroger l'article 4 des statuts pour le remplacer par les dispositions suivantes :
"Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a CAEN (Calvados), @ rue de l'Engannerie Il pourra étre ... (la suite est inchangée).."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Elle décide en conséquence d'abroger l'article 4 des statuts pour le remplacer par les dispositions suivantes :
"Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a CAEN (Calvados), @ rue de l'Engannerie Il pourra étre ... (la suite est inchangée).."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire du présent procés-verbal pour effectuer ou faire effectuer les formalités prévues par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée a 12 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance.
Copie certifiée conforme
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée a 12 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance.
Copie certifiée conforme
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