PLANET'FUN
Acte du 31 mai 2021
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00042 Numero SIREN : 415 106 715
Nom ou dénomination : PLANET'FUN
Ce depot a ete enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dep8t 3505
PLANET FUN > Société par actions simplifiée au capital de 425 000 Euros Siege social : PERIGNY (17180) - ZI Les 4 Chevaliers - Rond Point de la République 415 106 715 RCS LA ROCHELLE
Code greffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00042 Numero SIREN : 415 106 715
Nom ou dénomination : PLANET'FUN
Ce depot a ete enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dep8t 3505
PLANET FUN > Société par actions simplifiée au capital de 425 000 Euros Siege social : PERIGNY (17180) - ZI Les 4 Chevaliers - Rond Point de la République 415 106 715 RCS LA ROCHELLE
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1" FEYRIER 2021
Le premier février deux mille vingt-et-un, Au siége social, a onze heures,
Les associés de la société < PLANET FUN >, société par actions simplifiée au capital de 425 000 Euros, divisé en 850 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président, Monsieur Marcel LAMMERS.
Madame Laetitia LAMMERS est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société, la société < APLITEC >, régulierement convoqué, est absent excusé.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 850 actions sur les 850 actions composant le capital social, soit plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée est ainsi régulierement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - les justificatifs de la convocation de l'assemblée, - la feuille de présence, - le rapport du Président, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
-- Nomination d'un Directeur Général. - Rémunération du Directeur Général. - Pouvoirs.
Il donne lecture du rapport du Président.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Le premier février deux mille vingt-et-un, Au siége social, a onze heures,
Les associés de la société < PLANET FUN >, société par actions simplifiée au capital de 425 000 Euros, divisé en 850 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président, Monsieur Marcel LAMMERS.
Madame Laetitia LAMMERS est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société, la société < APLITEC >, régulierement convoqué, est absent excusé.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 850 actions sur les 850 actions composant le capital social, soit plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée est ainsi régulierement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - les justificatifs de la convocation de l'assemblée, - la feuille de présence, - le rapport du Président, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
-- Nomination d'un Directeur Général. - Rémunération du Directeur Général. - Pouvoirs.
Il donne lecture du rapport du Président.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, conformément a l'article 14 des statuts de la société, décide, pour assister le Président dans l'exercice de ses fonctions, de désigner en qualité de Directeur Général a compter du 1er février 2021, pour une durée indéterminée :
- Madame Laetitia LAMMERS demeurant a LA ROCHELLE (17) - 33 avenue Aristide Briand, née le 2 aout 1974 a PARIS 10eme (75), non associée
Le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers du pouvoir de représenter et d'engager la société. A ce titre, le Directeur Général sera inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Dans l'organisation interne de la société :
- Le Président pourra s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue avec les tiers par le Directeur Général. - Le Directeur Général exercera ses pouvoirs communément avec le Président, par délégation et sous la responsabilité de ce dernier, et dans la limite des pouvoirs réservés à l'assemblée générale par la loi et par les statuts de la société.
Le Directeur Général rendra compte au Président.
Le Directeur Général aura la possibilité, apres en avoir informé le Président, de déléguer sous sa responsabilité, partie de ses fonctions, pour une ou plusieurs opérations ou catégorie d'opérations déterminées.
Madame Laetitia LAMMERS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'elle satisfait aux conditions requises pour l'exercice de ce mandat.
Lassemblée générale, rappel étant fait du contrat de travail dont Madame Laetitia LAMMERS est titulaire dans la société en qualité d'assistante administrative, échelon 1, coefficient 255, depuis le 17 décembre 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle à ce jour de DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE Euros (2 430,00 f),prime d'ancienneté en sus,décide a l'unanimité de confirmer en tant que de besoin le cumul des fonctions de mandataire social et de salarié de Madame Laetitia LAMMERS ; le contrat de travail de Madame Laetitia LAMMERS se poursuivra sans aucune modification.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- Madame Laetitia LAMMERS demeurant a LA ROCHELLE (17) - 33 avenue Aristide Briand, née le 2 aout 1974 a PARIS 10eme (75), non associée
Le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers du pouvoir de représenter et d'engager la société. A ce titre, le Directeur Général sera inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Dans l'organisation interne de la société :
- Le Président pourra s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue avec les tiers par le Directeur Général. - Le Directeur Général exercera ses pouvoirs communément avec le Président, par délégation et sous la responsabilité de ce dernier, et dans la limite des pouvoirs réservés à l'assemblée générale par la loi et par les statuts de la société.
Le Directeur Général rendra compte au Président.
Le Directeur Général aura la possibilité, apres en avoir informé le Président, de déléguer sous sa responsabilité, partie de ses fonctions, pour une ou plusieurs opérations ou catégorie d'opérations déterminées.
Madame Laetitia LAMMERS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'elle satisfait aux conditions requises pour l'exercice de ce mandat.
Lassemblée générale, rappel étant fait du contrat de travail dont Madame Laetitia LAMMERS est titulaire dans la société en qualité d'assistante administrative, échelon 1, coefficient 255, depuis le 17 décembre 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle à ce jour de DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE Euros (2 430,00 f),prime d'ancienneté en sus,décide a l'unanimité de confirmer en tant que de besoin le cumul des fonctions de mandataire social et de salarié de Madame Laetitia LAMMERS ; le contrat de travail de Madame Laetitia LAMMERS se poursuivra sans aucune modification.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de fixer la rémunération brute mensuelle de Madame Laetitia LAMMERS, en contrepartie de ses fonctions de Directeur Général, a MILLE Euros (1 000 £).
2
1.1
Le Directeur Général aura droit au remboursement sur présentation de justificatifs, des frais engagés dans l'exercice de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
1.1
Le Directeur Général aura droit au remboursement sur présentation de justificatifs, des frais engagés dans l'exercice de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale mandate tout porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal des présentes délibérations et spécialement le cabinet ACTEO, Société d'Avocats, a l'effet de l'accomplissement des formalités de publicité qui sont l'accessoire obligatoire des décisions ci-dessus et sans lesquelles elles ne pourraient avoir d'effets.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'tant a délibérer, la séance est levée.
Aprés lecture, le président et le secrétaire ont signé le présent procés-verbal.
Le président Le secrétaire
Marcel LAMMERS Laetitia LAMMERS
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'tant a délibérer, la séance est levée.
Aprés lecture, le président et le secrétaire ont signé le présent procés-verbal.
Le président Le secrétaire
Marcel LAMMERS Laetitia LAMMERS
3